2) Противоправность – лицо изымает чужое имущество, на которое не имеет ни действительного, ни предполагаемого права

ст. 161

Грабеж – открытое хищение чужого имущества.

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие охрану конкретной собственности

Многообъектное преступление – отношения собственности, здоровье личности (ч. 2).

Способ хищения – виновный открыто похищает чужое имущество.

Объективная сторона – хищение с признаками: а) как присутствие собственника, законного владельца, б) заметно для них, в) такие лица осознают преступный характер действий виновного, г) негативно относятся к его поведению. Если будет отсутствовать хоть один признак, то кража.

Субъективный признак способа хищения – осознание преступником того, что оно действует открыто. Если преступник полагает, что действует открыто, но фактически нет признаков объективной стороны, то его действия квалифицируются по умыслу.

Момент окончания – когда виновный не только завладел чужим имуществом, но и получил реальную возможность им распорядиться.

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла, корыстная цель.

Субъект – общий с 14 лет.

ч. 2 ст. 161

1) грабеж группой лиц по предварительному сговору

2) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения;

как с физическим – противоправное воздействие на тело человека (побои, удары), так и психическим насилием.

Насилие, не опасное для жизни и здоровья – побои или совершение иных насильственный действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли или ограничением его свободы (связывание, одевание наручников, оставление в закрытом помещении). Если насилие признается опасным для здоровья, то разбой.

3) грабеж с незаконным проникновением в жилище или иное помещение

ч. 3 ст. 161

1) грабеж организованной группой

2) грабеж в особо крупном размере.

ст. 162

Разбой – насильственная форма завладения чужого имущества (ч. 1).

Непосредственный объект – общественный отношения, обеспечивающие охрану собственности, здоровье потерпевшего (оба равнозначны).

Объективная сторона: а) нападение на потерпевшего, б) преследуется цель похищения чужого имущества, в) такие действия совершены с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, г) угроза применения насилия (не обязательно).

Нападение – внезапные для потерпевшего агрессивные действия виновного, которые одновременно соединены с насилием опасным для жизни и здоровья или угрозой его применения.

Насилие, опасное для жизни и здоровья – насилие, которое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью, либо причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности.

Субъективная сторона – прямой умысел и корыстная цель.

Момент окончания – с момента нападения, соединенное с насилием или угрозой его применения, независимо от того, удалось ли виновному завладеть чужим имуществом или нет.

ч. 2 ст. 162

1) разбой группой по предварительному сговору

2) разбой с применением оружия (ФЗ «Об оружии») или предметов, используемых в качестве оружия (любые предметы, с помощью которых причиняется вред потерпевшему)

ч.3 ст. 162

1) разбой с незаконным проникновением в жилище, иное жилое помещение или хранилище

2) разбой в крупном размере

ч. 4 ст. 162

1) разбой организованной группой

2) разбой в целях завладения имущества в особо крупном размере

3) разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (квалификация по ст. 111 не требуется)

Преступление – особо тяжкое.

ст. 159

Мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия.

Постановление Пленума № 51 от 27.12.2007 г «О судебной практике о мошенничестве, присвоении и растрате».

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие охрану собственности.

Предмет – имущество, право на чужое имущество как юридическая категория. Это право может быть закреплено в различных документах (завещании, страховом полисе, доверенности на получение материальных ценностей, ценные бумаги).

Момент окончания – момент завладения лицом документа, на основании которого он получает право на определенное имущество, независимо от того, удалось ли ему получить какое-либо имущество или денежные средства.

Объективная сторона – безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Обман – введение в заблуждение потерпевшего, т. е. сообщение ему ложных сведений или умолчание о сведениях, которые виновный обязан был довести до потерпевшего (использование поддельных документов, обман в связи с самовольным присвоением полномочий представителя государственного или контролирующего органа).

Злоупотребление доверием – виновный завладевает чужим имуществом, используя доверительные отношения, которые возникли между ним и собственником в период, предшествующий совершению преступных действий. В основе доверительных отношений могут лежать следующие основания: гражданско-правовые – договор купли-продажи, мены, контрактации, поставки; трудовые (вместе работают); учебные (вместе учатся); родственные или дружеские отношения; авторитет должностного или служебного положения лица.

Материальный состав – преступление окончено, когда виновный получает возможность распоряжаться имуществом.

Субъективная сторона – прямой умысел и корыстная цель.

Субъект – общий с 16 лет.

ч. 2 ст. 159

1) группой лиц по предварительному сговору

2) с причинением значительного ущерба

ч. 3 ст. 159

1) лицом с использованием своего служебного положения

2) в крупном размере

ч. 4 ст. 159

1) организованной группой

2) в особо крупном размере.

Мошенничество следует отличать от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия (ст. 165 УК).

Ст.165 пречинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием.

Непосредственный объект – общестуенные отношения, обеспечивающие собстивенность.

Объективная сторона: причинение имущественного вреда собственнику путем:

1) обмана,

2) злоупотребления доверием.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая характеристика преступлений.

2. Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности.

3. Преступления, посягающие на отношения в кредитно-финансовой сфере.

4. Преступления, посягающие на основы государственного регулирования отдельных видов деятельности.

5. Преступления, посягающие на порядок перемещения ценностей через таможенную границу.

6. Преступления в сфере налогообложения.

7. Преступления, нарушающие процедуры банкротства.

1. Глава 22.

Видовой объект – общественные отношения в сфере экономических отношений. Такие отношения призваны обеспечить нормальное функционирование экономики в интересах общества, личности, государства. Под экономикой понимается экономическая деятельность всех субъектов, занимающихся ей. Экономическая деятельность связана с производством товаров, работ и услуг, а также обменом и распределением материальных ценностей.

В зависимости от непосредственного объекта:

1) преступления в сфере предпринимательской деятельности (ст.ст.169-175, 178-180, 183-184),

2) преступления в кредитно-финансовой сфере (ст.ст.176, 177, 185-187),

3) преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 188-190),

4) преступления в сфере налоговых и таможенных отношений (ст.ст.194, 198),

5) преступления, связанные с банкротством (ст.ст.195-197),

6) преступления, нарушающие права потребителей (ст.ст.178, 180-182).

Субъективная сторона характеризуется умыслом.

Субъект – общий, достигший 16 лет.

Преступления представляют сложность в обнаружении субъекта. Субъектами, как правило, признаются работники ЮЛ. 4 критерия, по которым определяются субъекты преступления:

1) лицо может действовать в пользу организации на основании трудового или гражданско-правового договора (договор с аудитором),

2) определенные лица могут действовать в пользу организации на основании нормативно-правового или распорядительного акта (постановление или определение арбитражного суда о назначении управляющего в отношении ЮЛ, признанного банкротом),

3) лицо может действовать в пользу ЮЛ на основании акта этого ЮЛ (введение в состав совета директоров, наблюдательный совет и т.д.),

4) лица могут действовать в пользу организации, выполняя обязанности участника, учредителя, акционера, члена товарищества или кооператива.

2. Ст.169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Конституция закрепляет свободу любой не запрещенной законом деятельности.

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие правомерную предпринимательскую деятельности. В соотв. с ГК такой деятельностью могут заниматься ЮЛ, так и отдельные граждане – ИП (ПБОЮЛ), после регистрации в государственном регистрирующем органе – налоговом органе (идет процесс передачи в ФРС).

После прохождения регистрации ЮЛ и ФЛ выдается соответствующее свидетельство о снесении таких лиц в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Объективная сторона:

1) неправомерный отказ в государственной регистрации ИП или ЮЛ,

2) уклонение от их регистрации (порядок регистрации см. ФЗ от 08.08.2001, ГК ст.ст.2,51,52),

3) неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128 от 08.08.2001),

4) уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности (уклонение – пассивное деяние, состоящее в пассивном неисполнении лицом обязанности по принятию решения и выдачи лицензии в течение длительного периода времени после срока, предусмотренного законом для этого),

5) ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ в зависимости от его организационно-правовой формы (АО, ООО, ОДО, кооперативы и т.д.):

а) запрещение заключения договоров на реализацию товаров или выполнение работ,

б) навязывание дополнительных условий к договорам, ставящим стороны в заведомо неравное положение,

в) создание препятствий в производственной или организационно-управленческой деятельности,

г) принуждение к назначению определенных лиц на различные должности либо их включение в управленческие органы организации,

д) ограничение ИП или ЮЛ в самостоятельности (неправомерная передача должностных полномочий ИП или ЮЛ другому лицу),

е) иное незаконное вмешательство в деятельности ИП или ЮЛ: противоправное изъятие учредительных документов, проведение постоянных необоснованных проверок, ограничение эксплуатации определенных зданий, помещений или земельных участков, незаконное проведение собрания акционеров.

Преступление окончено с момента совершения одного из перечисленных действий, т.е. состав формальный.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный – должностное лицо, совершающее одно из альтернативных действий с использованием своего должностного положения: должностные лица органов исполнительной власти, регистрационных органов, в чьи полномочия входит регистрация субъектов предпринимательской деятельности, лица наделенные полномочиями по выдаче лицензий.

Ч.2 предусматривает ответственность за совершение тех же действий после вступления в законную силу судебного акта или с причинение крупного ущерба.

Примечание. Крупный ущерб – свыше 250 тыс. руб.

Ст.171 Незаконное предпринимательство.

Постановление Пленума ВС РФ №23 от 18.11.2004 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность.

Законная предпринимательская деятельность – самостоятельно осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Объективная сторона:

1) занятие такой деятельностью без регистрации или с нарушением правил регистрации,

2) занятие такой деятельностью без специального разрешения (лицензии), в случае когда оно обязательно,

3) предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию ЮЛ и ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения,

4) занятие такой деятельностью с нарушением условий лицензирования: использование ККА, маркировка продукции, торговля вино-водочными или табачными изделиями с акцизными марками и т.д. Сюда же относится работа по лицензии, сроки которой истекли или работа по лицензии в другом месте или НП.

Обязательный признак объективной стороны – причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо если такая деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере.

Примечание. Крупный размер – более 250 тыс. руб.

Состав формальный, т.е. преступление окончено с момента начала действий, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере или причинением ущерба в том же размере.

Ч.2: То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (1 млн. руб.).

Ст.173 Лжепредпринимательство.

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность.

Объективная сторона: создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с одной из 4х целей:

1) получение кредита,

2) освобождение от налога,

3) извлечение иной имущественной выгоды (удовлетворение материальных потребностей субъекта экономической деятельности в любой форме, например, создание «финансовых пирамид»),

4) прикрытие запрещенной деятельности (создание ЮЛ без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, которая предусматривается в его учредительных документах, но в целях маскирования или консперирования деятельности, запрещенной законом).

Коммерческая организация (ст.50 ГК) – ЮЛ, целью деятельности которого является извлечение прибыли. Создание – приобретение такой организацией статуса ЮЛ в установленном законом порядке.

Обязательным признаком объективной стороны является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству (свыше 250 т.р.). Преступление окончено с момента причинения вреда в таком размере (состав материальный).

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел, а также одна из 4 целей.

Субъект – специальный, достигший 16 лет (в большинстве случаев – руководитель или учредитель такой коммерческой организации).

Преступление средней тяжести.

Отличие от незаконного предпринимательства:

По объективной стороне: различные действия.

По субъекту – 171 – может быть общий, 173 – только специальный.

Ст. 172 Незаконная банковская деятельность.

Непосредственный объект – общественные отношения в сфере кредитно-финансовой деятельности. Такие отношения регулируются ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г.

Банковская деятельность – это банковские операции, осуществление которых допускается только после получения соответствующей лицензии (разрешения) ЦБ РФ.

К банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств граждан или ЮЛ во вклады,

2) открытие и ведение различных банковских счетов (текущие, валютные, расчетные, депозитные и т.д.) клиентов,

3) выдача банковских гарантий,

4) инкассация (доставление денежных средств в банковские учреждения и их учет).

Объективная сторона – осуществление банковской деятельности следующими 3 незаконными способами:

1) осуществление такой деятельности без регистрации (регистрация производится в ЦБ РФ, который ведет Книгу банковских организаций, которые могут заниматься банковской деятельностью),

2) осуществление такой деятельности без лицензии (разрешения) ЦБ РФ, при соблюдении соответствующих лицензионных требований и условий (наличие специального здания, сооружения или помещение, оборудование в этом помещении специального хранилища, наличие специально обученного персонала),

3) осуществление такой деятельности с нарушением требований и условий лицензирования (закрепляются в самой лицензии, например, осуществление приема денежных средств граждан во вклады, если в самой лицензии разрешается прием таких средств только от ЮЛ; осуществление такой деятельности после истечения сроков действия лицензии; осуществление такой деятельности в НП, неуказанных в лицензии).

Обязательный признак объективной стороны – причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо если такая деятельность была сопряжена с извлечение дохода в крупном размере (250т.р.).

Преступление окончено с момента причинения ущерба или с момента извлечения дохода

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел.

Субъект – специальный, достигший 16 лет (должностные лица таких учреждений).

Ч.2:

1) совершение преступления организованной группой,

2) доход в особо крупном размере.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконных путем (ст.ст. 174, 174.1).

Ст.174 предусматривает ответственность за такие действия, совершенные другими лицами преступным путем.

Ст.174.1 предусматривает ответственность за такие действия лицом в результате совершения им преступления.

Непосредственный объект – общественные отношения в сфере перераспределения материальных ценностей.

Предмет преступления – имущество, заведомо приобретенное незаконным путем, т.е. имущество, которым виновные завладели без необходимых законных оснований, т.е. путем совершения преступления (систематическое получение взяток, мошенничество и др.). Незаконность получения имущества или денежных средств должна быть в результате нарушения уголовного, а не гражданско-правового закона.

Объективная сторона характеризуется:

1) совершением финансовых операций или других сделок, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Такие сделки могут состоять в:

а) размещении на банковских вкладах незаконно полученных денежных средств,

б) обмене денежных средств на иностранную валюту,

в) приобретении движимого или недвижимого имущества.

2) использование полученных денежных средств или имущества для осуществления экономической или предпринимательской деятельности:

а) передача средств или имущества в уставной капитал создаваемого ЮЛ,

б) выдача денег или имущества в качестве товарного кредита,

в) передача их в счет оплаты поставленной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг и т.д.

Обязательный признак объективной стороны ст.174 – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или имуществом.

Обязательное условие обоих составов:

1) денежные средства или имущество должны быть приобретены преступным путем (за искл. ст.ст.193,194,198,199,199.1,199.2)

2) денежные средства или имущество должны быть приобретены по ст.174 - другими лицами, по ст.174.1 – лицом, непосредственно совершившим преступление.

Субъективная сторона – прямой умысел; для ст.174 обязательна цель – придание правомерного вида владения, пользования или распоряжения денежными средствами или имуществом.

Субъект – общий, 16 лет.

Ч.2 ст. 174: в крупном размере (1 млн.руб.).

Ч.3:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения

Ч.4: организованной группой.

С.174.1 – аналогично.

Ст. 175 Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Этот состав явл. специальным к ст.174, 174.1

Непосредственный объект – общественные отношения, складывающиеся по поводу сбыта имущества.

Предмет – имущество, добытое преступным путем.

Объективная сторона характеризуется:

1) приобретение – любые способы возмездного или безвозмездного получения виновным в свое владение или распоряжение имущество, которое заведомо добыто преступным путем)0упным путем.ного или безвозмездного получения виновным в свое владение или распоряжение имущество, которое заведово добыто пр,

2) сбыт – .

Приобретение или сбыт должны быть заранее не обещанными, в противном случае приобретатель или сбытчик будет соучастником преступления в форме пособничества. Заведомость означает, что лицо знало или могло знать, что имущество добыто преступным путем. Не будет заведомости, если добытое преступным путем имущество приобретено на вещевом рынке, на улице и в любом другом случае, когда приобретатель не знал и не мог знать, что имущество приобретено таким путем; в этом

Преступление окончено с момента приобретения имущества или его сбыта.

Субъективная сторона – прямой умысел, Заведомость в отношении того, что имущество добыто преступным путем.

Субъект – общий, 16 лет.

Ч. 2:

1) группой по предварительному сговору,

2) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (свыше 250 т.р.).

Ч.3:

1) организованной группой,

2) лицом с использованием своего служебного положения (должностные лица муниципальных или государственных органов, сотрудники коммерческих организаций).

Ст.178 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие свободу экономической деятельности и конкуренции между хозяйствующими субъектами.

Объективная сторона характеризуется недопущением, ограничением или устранением конкуренции путем:

1) установления или поддержания монопольно высоких цен на рынке,

Монопольно высокой ценой признает цена на товар, установленная хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием производственных мощностей или для получения дополнительной прибыли в результате снижения качества товара. Такая цена должна превышать сумму, необходимую для производства и реализации товаров.

2) установления или поддержания монопольно низких цен на рынке,

Монопольно низкой ценой признается цена приобретаемого товара, установленная хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли или компенсации необоснованных затрат за счет продавца. Эта цена должна быть ниже суммы необходимой для производства и реализации такого товара.

3) раздела рынка – распределение сфер влияния на товарном рынке, в зависимости от:

а) территориального принципа,

б) объема продаж или закупок,

в) ассортимента реализуемых товаров,

г) круга продавцов либо покупателей или заказчиков работ и услуг.

4) ограничения доступа на рынок – заключается в недопущении появления на товарном рынке новых хозяйствующих субъектов. Такое ограничение может создаваться путем создания неблагоприятного режима деятельности для появившихся новых субъектов на товарном рынке. Пути:

а) проведение необоснованных и частых проверок,

б) применение неоправданно высоких санкций за незначительные правонарушения,

в) применение физической силы (уничтожение продукции, повреждение имущества и т.д.).

5) устранения с рынка других субъектов экономической деятельности - распространение о таких субъектах ложных или искаженных сведений, способных причинить ему убытки, либо разглашение коммерческой тайны и пр.

6) установления или поддержания единых цен – согласованные действия хозяйствующих субъектов по соблюдению одинаковых цен на определенные товары работы или услуги.

Доминирующее положение – такое положение хозяйствующих (его) субъектов (а), которое дает им возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке или затрудняет доступ на такой рынок других хозяйствующих субъектов. Доминирующем признается положение, когда субъект занимает 50 и более % на товарном рынке в качестве покупателя или продавца.

Преступление окончено с момента совершения одного из перечисленных действий, если оно повлекло причинение крупного ущерба (1 млн. руб.).

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – 16 лет, специальный (уполномочено принимать решение ведущее к недопущению, ограничению или устранению конкуренции).

Ч.2:

1) лицом с использованием своего служебного положения

2) группой лиц по предварительному сговору

Ч.3:

1) совершение преступления с применением насилия или угрозы его применения (если тяжкий вред здоровью или смерть – совокупность преступлений),

2) совершение преступления с уничтожением или повреждением чужого имущества либо угрозой его уничтожения или повреждения (должны отсутствовать признаки вымогательства),

3) организованной группой.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

Ст.183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Предмет – 3 вида тайны.

Коммерческая тайна (ГК) – информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладатель такой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Постановление Правительства «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» от 05.12.1991:

1) учредительные документы,

2) сведения о финансово-хозяйственной деятельности по установленным формам отчетности,

3) документы о платежеспособности (платежные поручения о перечислении определенных средств и пр.),

4) сведения о заработной плате,

5) сведения об условиях труда и др.

Банковская тайна (ст.857 ГК, ст.26 ФЗ «О банках…») – сведения:

1) об операциях,

2) о счетах и вкладах клиентов,

3) сведения о клиентах.

Эти сведения могут быть разглашены самим клиентом, в том числе такие сведения могут быть получены ПО по возбужденным уголовным делам.

Налоговая тайна (ст.102 НК) – любые сведения, полученные налоговым органом, либо органами государственного внебюджетного фонда или таможенным органом, за исключением:

1) сведения, разглашенные самим налогоплательщиком или с его письменного согласия,

2) сведения об ИНН,

3) сведения о налоговых правонарушениях.

Ч.1 предусматривает ответственность за незаконное получение таких сведений, а ч.2 – за незаконное разглашение или использование таких сведений.

Объективная сторона (ч.1): собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом.

Субъективная сторона (ч.1) – прямой умысел, цель – последующее разглашение или использование таких сведений.

Субъект – общий, 16 лет

Объективная сторона (ч.2):

1) незаконное разглашение – сообщение таких сведений хотя бы одному лицу, не имеющему доступа к ним,

2) незаконное использование сведений – получение имущественной или неимущественной выгоды для себя или других лиц в связи с доступом к таким сведениям.

Незаконным разглашение и использование будет в случаях, если:

1) это производится без согласия их владельца,

2) виновное лицо при этом обязано в силу закона или др. НПА сохранять такую тайну и не использовать ее в других целях, кроме своих служебных.

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел.

Субъект – специальный, 16 лет (лицо, которому эта тайна была доверена или стала известна по службе или работе).

Ч. 3: Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности

Ч. 4: Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия (наступление неплатежеспособности ЮЛ или ИП, увольнение большого количества работников ЮЛ или ИП, остановка средств связи или общественного транспорта, наступление тяжкого вреда хотя бы одному потерпевшему и др.)

ст. 186 Изготовление поддельных денег или ценных бумаг.

Постановление Пленума ВС РФ от 28.04.94 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»

Непосредственный объект – общественные отношения в кредитно-денежной сфере.

Предмет:

а) деньги: не изъятые из обращения денежные билеты ЦБ РФ; изъятые из обращения денежные банковские билеты, но подлежащие обмену; металлические монеты; иностранная валюта

б) ценные бумаги – документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении.

Объективная сторона: Изготовление с целью сбыта.

Состав преступления образует как частичная подделка денежного знака или ц/б, так и изготовление ее полностью. Если производится попытка сбыта купюры с грубой подделки и эта купюра не может быть принята ЦБ для обращения, эти действия образуют состав мошенничества.

Сбыт – передача ден. знаков или ц/б др. лицу как возмездно, так и безвозмездно, а также использование подделок в качестве средства платежа, в том числе через кассовые аппараты. Не признается сбытом хранение ден. знаков или ц/б.

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла, субъект общий – 16 лет.

Ч.2 предусматривает ответственность за совершение таких действий в крупном размере (250 тыс. руб.).

Ч.3 предусматривает ответственность за совершение таких действий организованной группой.

Санкция до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. руб.

5.

Ст.188 Контрабанда.

«Контра» – против, «бандо» – правительственный указ.

Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок перемещения товаров и иных предметов через границу, которые регулируются Таможенным Кодексом РФ. Таможенная граница совпадает с государственной границей.

Объективная сторона ч.1 характеризуется перемещением через таможенную границу товаров и предметов 6 способами:

1) помимо таможенного контроля, т.е. в обход установленного порядка прохождения такого контроля. Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможенных органов. Приемы: использование тайников, придание одним предметам вида других, в обход таможенного поста (пункта).

2) с сокрытием от таможенного контроля.

3) с обманным использованием документов, т.е. представление при таможенном досмотре заведомо поддельных документов, искажающих сведения о фактически перевозимых товарах или предметах.

4) с обманным использованием средств таможенной идентификации (опломбирование, нанесение цифровой, буквенной или иной информации, проставление штампов, взятие проб и образцов, описание товара или ТС).

5) сопряженное с недекларированием. Декларирование производится в пунктах пересечения таможенной границы и производится в виде заявления устно или письменно о точных сведениях перевозимых товаров или предметов.

6) сопряженное с недостоверным декларированием.

Обязательным условием объективной стороны является перемещение через таможенную границу товаров и предметов на сумму свыше 250 тыс. руб.

Субъект общий, 16 лет.

Субъективная сторона – прямой умысел. Преступление окончено с момента перемещения через таможенную границу товаров или предметов.

Ч. 2 предусматривает ответственность за перемещение предметов, оборот которых ограничен или запрещен, т.е.наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей.

Ч.3 предусматривает ответственность за совершение таких действий должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.

Ч.4 предусматривает ответственность за совершение таких действий организованной группы.

Относится к категории особо тяжких преступлений.

6.

Ст.198 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие экономические и финансовые интересы государства. Объективная сторона характеризуется уклонением гражданина от уплаты обязательных налогов или сборов путем:

1) непредоставление декларации или иных документов о доходах в случаях, когда предоставление декларации обязательно;

2) включение в декларацию заведомо ложный сведений.

Обязательный признак объективной стороны – наличие крупного размера ущерба, причиняемого такими действиями.

НДФЛ, отчисления в ФСС, ПФ РФ, ФОМС, фонд занятости. Для работающих граждан обязанность по удержанию и перечислению налогов и сборов возлагается на ЮЛ. Однако, если гражданин имеет статус предпринимателя, он обязан самостоятельно осуществлять такие перечисления. Граждане, имеющие недвижимое имущество, ТС, земельный участок обязаны самостоятельно уплачивать соответствующие налоги.

Субъект общий, 16 лет. Субъективная сторона – прямой умысел.

Ч.2 предусматривает ответственность за совершение таких действий в особо крупном размере.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более ста тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая триста тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Ст. 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Объективная сторона заключается в уклонении от уплаты налогов или сборов путем:

1) непредоставления налоговых деклараций или иных документов, предоставление которых в налоговые органы обязательно (декларация и прилагаемые к ней документы),

2) включение недостоверных сведений в декларацию (заведомо ложных).

Обязательный признак – крупный ущерб.

Субъект специальный, т.е. должностные лица, в чьи обязанности вменено перечисление налогов или сборов с организаций (руководитель ЮЛ и главбух).

Субъективная сторона – прямой умысел.

Ч.2 предусматривает ответственность за совершение таких действий группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

7. Принудительное банкротство.

1) наблюдение – временный управляющий,

2) финансовое оздоровление – административный управляющий,

3) внешнее управление – внешний управляющий,

4) конкурсное производство – конкурсный управляющий.

Ст. 195 Неправомерные действия при банкротстве.

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Субъект – специальный: руководитель, ИП, собственник

Субъективная сторона – прямой умысел

Преступление тяжкое.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Общая характеристика таких преступлений.

2. Характеристика отдельных составов.

1. Служба: в УК – гл.30 (государственная служба и служба во органах МСУ), гл. 33 (военная служба), гл. 23 (служба в коммерческих и иных организациях).

Служба: 1) работа, 2) занятие служащего, 3) исполнение служащим своих обязанностей.

Служба в коммерческих и иных организациях – работа в различных предприятиях, организациях и учреждениях, в которых интерес такой службы защищен УК.

Коммерческая организация – организация, которая преследует цель – извлечение прибыли от своей деятельности и ее распределение между своими участниками. Формы: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, ГУП (МУП), ассоциации или союзы. Форма собственности значения не имеет.

Иные организации: частные нотариальные конторы, аудиторские организации, ЧОП, частные детективные службы.

Интерес службы в коммерческих организациях – извлечение прибыли и распределение ее между участниками. Интерес – нужда, потребность или выгода. Интерес службы у нотариусов – совершение нотариальных действий, которые они уполномочены совершать в соотв. с законодательством о нотариате. Интерес аудиторской службы – проверка законности хозяйственной деятельности предприятий или др. ЮЛ. Интерес службы ЧОП – заключается в охране материальных ценностей или обеспечение охраны ФЛ, либо проведение сыскной работы в помощь своим клиентам.

Субъектом этих преступлений является спецсубъект, т.е лиц, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации:

1) организационно-распорядительные функции – это обязанности, возложенные на лицо на основании учредительных документов и состоящие в принятии в необходимых случаях решений, влекущих правовые последствия, а также, связанных с распоряжением деятельностью работников такой организации (генеральный директор, директор, исполнительный директор, руководитель коллегиального органа). В обязанности входит организация работы подчиненных, право издания приказов, приема на работу или увольнение, наказание работника или его поощрение.

2) административно-хозяйственные функции – обязанности, выполняемы в соответствии с действующими законами и подзаконными актами, а также учредительными документами и заключающиеся в управлении имуществом, в том числе с совершением сделок связанных с деятельностью такой организации, а также по распределению прибыли и распоряжению имуществом (заместители директоров по хозяйственной части или кадрам, начальники отделов снабжения, завхозы, завсклады, главбух, заведующие финансовыми частями).

2. Ст.201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями.

Объект – общественные отношения, обеспечивающие нормальную управленческую деятельность коммерческой или иной организации.

Дополнительный объект – права и законные интересы граждан, организаций, общества или государства.

Объективная сторона – преступление при совокупности 3 признаков:

1) использование лицом, выполняющим управленческие функции, своего служебного положения, вопреки законным интересам организации, которую они представляют,

2) причинение этими лицами существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства,

3) причинная связь между совершенным деянием и наступившими последствиями.

Вопреки интересам службы означает совершение действий или бездействий вопреки определенным в законе или учредительным документом задачам деятельности такой организации.

Существенный вред – это оценочная категория. Вред может выражаться:

1) в виде прямого реального имущественного ущерба,

2) в виде упущенной выгоды,

3) в любом ином виде (моральный или физический вред).

Существенный вред может зависеть от его характера, размера, числа потерпевших. В каждом конкретном случае он оценивается и доказывается органами предварительного следствия, а затем устанавливается судом.

Особый порядок привлечения виновных к уголовной ответственности (п.п.2, 3 Примечания):

1) если вред причинен интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование (ВУД) осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия (письменного),

2) если вред причиняется интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование (ВУД) осуществляется на общих основаниях.

Состав материальный, преступление окончено с момента причинения существенного вреда правам и законным интересам гражданам, организациях, обществу или государству.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью – приобретение выгод или преимуществ для себя и др. лиц либо нанесение вреда др. лицам.

Субъект специальный: лицо постоянно или временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческих или иных организациях.

Ч.2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия (оценочная категория, определяются при расследовании). Судебная практика признает такими последствиями:

1) причинение крупного ущерба гражданам, организациям, обществу или государству (по аналогии – 250 тыс. руб.),

2) экономическое банкротство такой организации или др. ЮЛ,

3) воспрепятствование нормальной деятельности госорганов или общественных организаций, в результате чего создается угроза их финансовой нестабильности.

Ст. 204. Коммерческий подкуп.

см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике о взяточничестве и коммерческом подкупе»

Под понятие коммерческого подкупа объединяются 2 состава:

1) активный коммерческий подкуп (ч.ч.1, 2)

2) пассивный коммерческий подкуп (ч.ч.3, 4)

Предмет – взятка в виде денег, ц/б, имущества, оказания услуг имущественного характера (любые услуги, которые оплачиваются).

Объективная сторона активного подкупа характеризуется незаконной передачей управляющему или др. лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации взятки за совершение действий или бездействий в интересах дающего такую взятку в связи с занимаемым лицом, получающим взятку, соответствующего служебного положения.

Объективная сторона пассивного подкупа заключается в незаконном получении управляющим или иным лицом, выполняющим управленческие в коммерческой или иной организации функции предмета этого преступления.

Состав формальный, преступление окончено с момента получения хотя бы части взятки.

Субъективная сторона – умышленная форма вины.

Субъект пассивного подкупа специальный, т.е. управляющий.

Субъект активного подкупа общий, 16 лет.

Квалифицированные составы: совершение таких действий группой по предварительному сговору или организованной группой (ч.2, ч.4), совершение таких действий связанных с вымогательством (ч.4).

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные ч.1 или 2 ст.204 УК, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Отличие от взяточничества (ст.290 УК) по субъекту: субъект ст.290 – должностное лицо государственного или муниципального органа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА