Раздел 4. Валютный контроль в рф.

Тема 9. Валютный контроль: понятие, цель, задачи, органы и агенты.

Валютный контроль: понятие, цель и задачи. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия. Документы запрашиваемые агентами валютного контроля. Права резидентов и нерезидентов, осуществляющих валютные операции, в процессе валютного контроля.

Тема 10. Порядок осуществления валютного контроля в рф.

Справка об идентификации валютных операций. Реквизиты расчетного документа при осуществлении валютных операций. Паспорт сделки – документ валютного контроля. Случаи оформления паспорта сделки. Порядок оформления и закрытия паспорта сделки.

Технология валютного контроля по внешнеторговым операциям. Обмен информацией между уполномоченными банками и таможней. Подтверждающие документы: виды, особенности оформления. Ведомость валютного контроля. Досье по паспорту сделки.

Тема 11. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Административная ответственность за нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП, с. 16.4 КоАП): ответственность за осуществление незаконных валютных операций; ответственность за нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках за рубежом; ответственность по нерепатриации валютной выручки и невозврату необоснованно уплаченных сумм за рубеж; ответственность за недекларирование и недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты РФ; ответственность резидентов и нерезидентов за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.

5. Организация промежуточного и итогового контроля знаний

5.1. Система формирования 100-балльной оценки

За все виды работ студентов по дисциплине присваиваются баллы. В результате суммирования всех баллов, заработанных студентом за семестр, присваивается рейтинг (до 100 баллов). Итоговое значение рейтинга необходимо для получения зачета по дисциплине.

Максимально возможное количество баллов – 100. Из них:

• 60 баллов – это базовая часть, присваиваемая студенту за основные виды работ по дисциплине;

• 40 баллов – премиальные. Премиальные баллы начисляются за посещаемость занятий, за активную работу студента в течение семестра, а также за дополнительные виды работ, выполняемые студентами по желанию. Премиальные баллы также можно получить за участие в студенческих научно-практических конференциях с докладом по изучаемой дисциплине.

Активная работа в течение семестра, выполнение всех типов заданий, отсутствие пропусков занятий, рейтинг от 53 баллов позволяют студенту получить автоматический зачет без участия в итоговом зачете.

При принятии студентом решения об участии в зачете, премиальные баллы (более 60 баллов) не учитываются.

Контрольные мероприятия по дисциплине	Количество баллов	Разделы и темы дисциплины
1. Устный экспресс-опрос по теме	2	Все темы
2. Доклад, сообщение (критерии оценки: актуальность, полнота, логичность, новизна доклада; качество выступления, соблюдение регламента, уровень ответов на вопросы, наличие презентации)	7	Раздел 1. Тема: Формы и инструменты валютного регулирования, используемые в мировой экономике. Раздел 2. Тема: Валютная политика РФ. Раздел 2. Тема: Система противодействия легализации преступных доходов в России и в мире. Раздел 3. Тема: Особенности осуществления различных валютных операций резидентов и нерезидентов на территории РФ. Раздел 4. Тема: Порядок осуществления валютного контроля в РФ.
3. Аудиторная контрольная работа	7	Раздел 1. Тема: Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в России. Раздел 4. Тема: Валютный контроль: понятие, цель, задачи, органы и агенты Раздел 4. Тема: Порядок осуществления валютного контроля в РФ
4. Конспект вопроса, выносимого на самостоятельное изучение (своевременность выполнения, качество конспекта)	5	Раздел 1. Тема: Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в России Раздел 3. Тема: Операции с наличной иностранной валютой на территории РФ.
5. Электронная презентация	8	Раздел 2. Тема: Формы и инструменты валютного регулирования, используемые в мировой экономике. Раздел 2. Тема: Валютная политика РФ. Раздел 4. Тема: Порядок осуществления валютного контроля в РФ.
6. Контроль присутствия на занятиях в течение триместра	3	Все темы
7. Активная работа студента на занятии (участие в дискуссиях, оппонирование, дополнения по тематике занятий)	3	Все темы
8. Собеседования по теме (отработка темы, задания)	4	Все темы
9. Штрафные баллы за неготовность к занятию	-3	Все темы
11. Реферат по согласованной с преподавателем теме	15	Раздел 2. Тема: Формы и инструменты валютного регулирования, используемые в мировой экономике. Раздел 2. Тема: Валютная политика РФ. Раздел 4. Тема: Порядок осуществления валютного контроля в РФ
12. Выступление с докладом на студенческой конференции	10	Все темы