Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления:

Содержание понятий объекта и предмета, финансовых операций и сделок, момента окончания данного деяния совпадает с аналогичными понятиями состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Объективная сторона деяния помимо совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом дополнительно включает в себя и действие, связанное с использованием указанных средств или иного имущества, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Например, на денежные средства, полученные в результате получения взятки, осуществляется строительство дома.

Субъективная сторона: прямой умысел и отсутствием цели - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Если в легализации (отмывании) участвуют лица, не совершавшие первичное деяние, но знающие о преступном происхождении имущества, то они подлежат ответственности только в качестве организатора, подстрекателя или пособника.

Субъект преступления специальный - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и являющееся участником совершения преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Объектом преступления является установленный порядок приобретения или сбыта имущества.

Предмет: имущество, добытое преступным путем.

Объективная сторона: приобретении или сбыте имущества.

Под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом (покупка, обмен, получение в дар и т.п.).

Под сбытом понимается любая форма возмездной или безвозмездной передачи его третьим лицам. Не является приобретением или сбытом получение или передача имущества на временное хранение.

Состав: преступления формальный.

Приобретение лицом имущества, добытого преступный путем, а затем его сбыт не образуют совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 175 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает этого.

Заведомость как обязательный признак данного состава преступления предполагает понимание виновным того, что получаемое или отчуждаемое им имущество добыто в результате совершения какого-либо преступления.

Субъект преступления специальный - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и при этом не участвовавшее в совершении преступления, в ходе которого было добыто имущество.

В случае если лицо приобрело имущество, заведомо добытое преступным путем, для придания ему правомерного вида владения, пользования или распоряжения, то оно подлежит ответственности как за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Если же такое имущество приобретается для его использования, но в дальнейшем это лицо осуществляет его легализацию (отмывание), то такие действия необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 175 и 174.1 УК РФ.