Тема 7. Особенности выявления коррупционных преступлений оперативными сотрудниками таможенной службы. Использование результатов орд

Семинар (2 часа)

Вопросы для обсуждения по теме:

1. Особенности выявления коррупционных преступлений оперативными сотрудниками таможенной службы.

2. Использование результатов ОРД.

Контрольные вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, основные элементы коррупции.

2. Правовая основа борьбы с коррупцией в РФ.

3. Оперативно-тактическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 204 УК РФ.

4. Выявление и особенности документирования преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 204 УК РФ.

5. Оперативно-тактическая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).

6. Разграничение взятки от оперативного эксперимента.

7. Особенности выявления коррупционных преступлений оперативными сотрудниками таможенной службы.

8. Правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

9. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд.

10. Направления и особенности использования результатов ОРД.

11. Требования, предъявляемые к результатам ОРД.

12. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД, и обеспечение безопасности ее участников.

Рекомендуемые темы рефератов:

1. Роль, значение и порядок проведения оперативного эксперимента при документировании взяточничества и коммерческого подкупа.

2. Отличие оперативного эксперимента от провокации.

Практическое занятие (4 часа)

Особенности выявления коррупционных преступлений оперативными сотрудниками таможенной службы. Использование результатов ОРД

Цели занятия: выработка навыков и умений по анализу и оценке предложенной оперативно-тактической ситуации, определению наиболее целесообразных оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе раскрытия таможенного преступления, составлению оперативно-служебных документов.

Вводное задание

Оперативный сотрудник УЭБиПК ГУВД МВД России по Саратовской области получил информацию, что ряд коммерсантов проводят таможенное оформление грузов в Саратовской таможне Приволжского таможенного управления ФТС РФ без фактического осмотра.

Задание:

1. Оцените оперативно-тактическую ситуацию.

2. Определите оперативно-розыскные мероприятия, необходимые для установления факта преступления.

3. Определите формы взаимодействия оперативных сотрудников УЭБиПК с сотрудниками других правоохранительных органов в данной оперативно-тактической ситуации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности, ее значение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность.

2. Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений, розыске лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда и исполнения наказания, а также лиц, пропавших без вести.

3. Использование в оперативно-розыскной деятельности криминалистических, психологических, экономических и иных специальных познаний.

4. Морально-этические основы и психологические особенности оперативно-розыскной деятельности.

5. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для практики борьбы с преступностью.

6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

7. Обеспечение законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

8. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.

9. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

10. Значение для оперативно-розыскной деятельности институтов уголовного права, уголовного процесса, иных отраслей и институтов права.

11. Структура и содержание Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Морально-этические и психологические особенности оперативно-розыскной деятельности.

13. Государственные органы, оперативные аппараты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их обязанности и права.

14. Требования, предъявляемые к сотрудникам оперативных аппаратов.

15. Социальная и правовая защита должностных лиц оперативных подразделений.

16. Правовые основы использования помощи граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

17. Значение, виды и формы содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

18. Порядок и пределы использования гласного содействия граждан в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, в предупреждении и раскрытии преступлений.

19. Сущность, значение и социальная обусловленность конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям.

20. Порядок получения и использования оперативными подразделениями анонимной информации.

21. Оперативный контакт как один из видов содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

22. Социальная и правовая защита лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным аппаратам.

23. Понятие и правовой статус, классификация оперативно-розыскной информации.

24. Понятие оперативно-розыскной тактики.

25. Способы получения оперативно-розыскной информации.

26. Правовые и методологические основы оперативного поиска.

27. Оформление, регистрация и проверка первичной оперативно-розыскной информации.

28. Направления использования оперативно-розыскной информации.

29. Понятие документирования, его предмет и пределы.

30. Соотношения документирования и доказывания.

31. Тактические приемы сохранения полученной в процессе документирования информации.

32. Участие в документировании сотрудников правоохранительных органов, работников государственных и иных учреждений, предприятий, организаций, а также отдельных граждан.

33. Взаимодействие оперативных аппаратов со следователями в процессе документирования.

34. Понятие, виды и система оперативно-розыскных мероприятий.

35. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

36. Соблюдение законности и конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

37. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов опроса.

38. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов наведения справок.

39. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов сбора образцов для сравнительного исследования.

40. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов проверочной закупки.

41. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов исследования предметов и документов.

42. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов наблюдения.

43. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов отождествления личности.

44. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

45. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

46. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов прослушивания телефонных переговоров.

47. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов снятия информации с технических каналов связи.

48. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов оперативного внедрения.

49. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов контролируемой поставки.

50. Понятие, виды, характеристика, основы организации и тактики, оформление результатов оперативного эксперимента.

51. Отличие оперативно-розыскных мероприятий от следственных действий.

52. Организационно-тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

53. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками таможенной службы.

54. Правовые основы использования информационных массивов для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

55. Учеты государственных и иных организаций, учреждений, предприятий, используемые в оперативно-розыскной деятельности (бухгалтерский учет, учеты медицинских учреждений, пассажиров железнодорожного и воздушного транспорта, военнообязанных, абонентов телефонных сетей, граждан, проживающих в гостиницах, и т.д.).

56. Понятие оперативной техники.

57. Виды оперативно-технических средств и правовые основы их применения в оперативно-розыскной деятельности.

58. Порядок применения оперативно-технических средств сотрудниками оперативных аппаратов таможенной службы.

59. Обеспечение законности и конспирации при применении оперативно-технических средств сотрудниками оперативных аппаратов таможенной службы.

60. Организационно-тактические основы применения специальных технических средств в целях предупреждения и выявления таможенных преступлений.

61. Порядок оформления и использования данных, полученных в результате применения оперативной техники.

62. Понятие, нормативно-правовое регулирование, задачи и значение розыскной работы в борьбе с таможенными преступлениями.

63. Понятие, организационно-тактические основы местного розыска.

64. Понятие, организационно-тактические основы федерального розыска.

65. Понятие и правовые основы межгосударственного и международного розыска. Порядок их объявления и проведения.

66. Использование возможностей Интерпола в розыскной работе оперативных подразделений таможенной службы.

67. Взаимодействие оперативных подразделений таможенной службы с органами внутренних дел при осуществлении розыска.

68. Понятие, элементы оперативной обстановки.

69. Понятие, элементы оперативно-тактической ситуации.

70. Сущность, значение и правовая основа предупреждения, выявления и раскрытия преступлений оперативными аппаратами.

71. Оперативно-розыскная профилактика.

72. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

73. Выявление лиц склонных к совершению преступлений. Принятие к ним мер индивидуально-профилактического характера.

74. Предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также пресечение покушений на преступления.

75. Понятие выявления и раскрытия преступлений.

76. Взаимодействие сотрудников оперативных аппаратов таможенной службы с подразделениями органов внутренних дел в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений.

77. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при борьбе с контрабандой наркотиков.

78. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при борьбе с контрабандой оружия.

79. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при борьбе с контрабандой валюты.

80. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при борьбе с контрабандой культурных ценностей.

81. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при борьбе с контрабандой стратегически важных сырьевых товаров.

82. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при борьбе с контрабандой товаров народного потребления.

83. Организационно-тактические особенности предупреждения, выявления и раскрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.

84. Понятие, основные элементы коррупции.

85. Правовая основа борьбы с коррупцией в РФ.

86. Оперативно-тактическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 204 УК РФ.

87. Выявление и особенности документирования преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 204 УК РФ.

88. Оперативно-тактическая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).

89. Разграничение взятки от оперативного эксперимента.

90. Особенности выявления коррупционных преступлений оперативными сотрудниками таможенной службы.

91. Правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

92. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд.