90. Методика расследования мошенничества.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда.

Способы совершения преступления: мнимое посредничество при оказании услуг, вручение денежных и вещевых «кукол», обсчет при обмене денег, шулерство, продажа фальшивых денег, создание лжефирм, незаконное получение страховки, фиктивные сделки с жильем и т.д. Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах, на вокзалах, рынках, в магазинах, банках. В основном, в дневное и вечернее время.

Механизм следообразования: различные вещи, предметы, расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, договоры, счета, идеальные следы. Мошенники обладают изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, актерскими способностями, их возраст примерно от 25 до 50 лет, ранее привлекаемые к уголовной ответственности.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имело ли место мошенничество, где и когда было совершено, каков предмет и способ совершения, кто совершил, при совершении преступления в группе выясняется роль каждого; кто потерпевший, размер материального ущерба, не оказывалось ли содействие в сокрытии, какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества.

Уголовные дела возбуждаются по заявлениям граждан, представителей предприятий и учреждений, различными должностными лицами. Возможно проведение доследственной проверки.

Типичные следственные ситуации: преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения преступления; преступник не задержан, но о нем имеется информация; мошенник известен, но его действия завуалированы под законную сделку.

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, осмотр предметов и документов, осмотр места происшествия, задержание преступника, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства и работы.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные и повторные допросы.

Наиболее характерные экспертизы: судебно-физическая (материаловедческая) экспертиза, бухгалтерская, химическая, товароведческая, математическая, трасологическая (дактилоскопическая, целого по частям), почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д. 

91. Методика расследования вымогательства.

Вымогательство – преступление против собственности, выражающееся в требовании передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

В основном, предметом преступного посягательства являются деньги, иногда – имущество граждан или права на него. В основном, преступления совершаются одиночками или малочисленными группами. Действия преступников отличаются тщательной подготовкой. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, письмом, сопровождаются обычно угрозами. Следы: материальные и идеальные; записи переговоров; следы рук, ног, транспортных средств; телесные повреждения; предмет вымогательства. Вымогателями чаще всего являются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие, с низким образовательным уровнем, стремлением к легкой наживе, ранее судимые и т.д.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имело ли место данное преступление, сопровождалось ли угрозами; время, место, способ совершения преступления; что явилось предметом вымогательства, кто потерпевший, характер и размер материального ущерба; причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

По заявлению или сообщению о факте вымогательства, следователь проводит проверочные действия (втайне от преступников), только затем возбуждается уголовное дело.

Типичные следственные ситуации:

1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;

2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

Первоначальные следственные действия: задержание, обыски, допрос потерпевшего и свидетелей, иногда осмотр места происшествия. Проводятся прослушивание и звукозапись телефонных переговоров.

Последующие следственные действия: допросы подозреваемых и обвиняемых, очные ставки, назначение судебных экспертиз, предъявление для опознания.

Наиболее характерные экспертизы: технико-криминалистическое исследование документов, трасологическая, баллистическая, почерковедческая, экспертиза холодного оружия, судебно-фоноскопическая, исследование микрообъектов (материаловедческая).