- •Часть 2 ст. 170.1 предусматривает ответственность за внесение недостоверных сведений, но только в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета.
- •2.2. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности
- •2.3. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях
- •Незаконное предпринимательство
- •Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- •Часть 2 ст. 171 ук рф предусматривает два квалифицирующих признака (отягчающие обстоятельства) незаконного предпринимательства:
- •Что же должно признаваться доходом применительно к ст. 190 ук рк?
- •Формы незаконного предпринимательства
- •Глава 1. Незаконное предпринимательство
- •Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- •Глава 1. Незаконное предпринимательство
- •1.1 Понятие предпринимательства в законодательстве России
- •1.2 Понятие незаконного предпринимательства и его признаки в Уголовном законе
- •Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- •2.1 Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства
- •2.2 Субъект и субъективная сторона незаконного предпринимательства
- •2.3 Характеристика квалифицирующих признаков незаконного предпринимательства
- •2.4 Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений как условие правильной квалификации общественно опасных деяний
- •Чем грозит незаконное предпринимательство
- •Что является незаконной предпринимательской деятельностью
- •Виды незаконного предпринимательства
- •Как доказать незаконное предпринимательство
- •Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность
- •Налоговая ответственность
- •Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 ук рф
- •Квалификационные виды незаконного предпринимательства Незаконное предпринимательство
- •Незаконное предпринимательство: основной состав и квалифицированные виды
- •Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
- •Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
- •Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- •Квалификация незаконного предпринимательства (ст
- •Проблемы квалификации незаконного предпринимательства, связанного с государственной регистрацией Квалификация незаконного предпринимательства
- •Глава 1. Основные цели и задачи незаконного предпринимательства
- •1.1 Понятие и признаки незаконного предпринимательства
- •1.2 Исторические аспекты развития законодательства о незаконном предпринимательстве
- •Глава 2. Квалификация незаконного предпринимательства
- •2.1 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
- •2.2 Квалификация незаконного предпринимательства
- •2.4 Проблемы защиты прав граждан, пострадавших от незаконного предпринимательства
- •Глава 3. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства при рассогласованности норм уголовного и "регулятивных" отраслей права
- •Квалификационные виды незаконного предпринимательства Виды незаконного предпринимательства
- •Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- •Проблемы квалификации незаконного предпринимательства
- •Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
- •Квалификация разновидностей незаконного предпринимательства
- •Квалификация незаконного предпринимательства (ст
- •Незаконное предпринимательство: основной состав и квалифицированные виды
- •Квалификационные виды незаконного предпринимательства
- •Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 ук).
- •Девиантное поведение в сфере государственного кадастрового учета и последующей регистрации недвижимости: комментарий законодательных новелл с позиции доктрины и практики (Феоктистов м.В.)
- •Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 ук рф)
- •Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. Ук).
- •Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
- •Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
- •Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности
- •Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 ук). Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере незаконной организации и проведения азартных игр
- •Незаконные организация и проведение азартных игр
- •Объективная сторона незаконных организации и проведения азартных игр
- •Проведение и организация азартных игр, незаконная игорная деятельность по ук рф
- •Основные понятия
- •Состав преступления
- •Ответственность за нарушение статьи 171 ук
- •Часть 2 ст. 1713 ук рф установила ответственность за деяние, предусмотренное ч. 1 статьи совершенные: организованной группой; в особо крупном размере.
- •Незаконный оборот алкогольной и табачной продукции как угроза экономической безопасности россии в.И. Гладких, а.Н. Сухаренко
- •Криминальный рынок сигарет и алкоголя
- •Контрабанда вне закона
- •Понятие и виды преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции
- •«Деятельность органов внутренних дел по выявлению, пресечению и предупреждению административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.»
- •Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 ук).
- •Нелегальная торговля алкоголем
- •О новых правилах
- •Статья за незаконную продажу алкоголя физ. Лицом – ст. 171.4 ук
- •Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
- •Административная ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции
- •Когда торговля алкоголем будет являться нелегальной?
- •В какие дни запрещено продавать алкоголь?
- •Штраф за продажу алкоголя в запрещенные дни
- •Штраф за продажу алкоголя без лицензии
- •Ответственность за продажу алкоголя на дому
- •Судебная практика
- •Ответы на вопросы
- •Адвокат по ст. 171.4 ук рф Незаконная продажа алкогольной продукции
- •Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук).
- •Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности
- •Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
- •Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук)
- •Глава 1. Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность
- •Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
- •Глава 3. Особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
- •3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности
- •Понятие незаконной банковской деятельности
- •Отсутствие регистрации
- •Отсутствие лицензии
- •Проведение незаконных операций
- •Признаки
- •Виды незаконной банковской деятельности
- •Обналичивание денежных средств
- •Для чего это делается?
- •Как это происходит?
- •Материнский капитал
- •Как это происходит?
- •Чем грозит незаконная банковская деятельность?
- •Ответственность по статье 172 ук рф
- •Как доказать?
- •Разграничение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
- •1. Хищение и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
- •2. Контрабанда и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
- •3. Совершение сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение установленных законодательством правил и другие преступления, совершаемые посредством сделок
- •3.2. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук рф) предполагает осуществление банковских операций без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия является обязательной.
- •Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной банковской деятельности
- •Незаконная банковская деятельность
- •Ответственность за незаконную банковскую деятельность
- •Незаконная банковская деятельность ук рф: пояснения к статье
- •Причины незаконной банковской деятельности
- •Незаконный оборот древесины (191.1 ук).
- •Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 ук рф)
- •Ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целяхсбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
- •Хранение, перевозка и переработка как формы незаконного оборота древесины (ст. 191.1 ук рф)
- •Проблемы уголовно-правовой оценки оборота незаконно заготовленной древесины
- •Об уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 ук рф)
- •Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 ук).
- •К вопросу установления объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 172.1 ук рф
- •Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 ук).
- •1. Характеристика состава преступления - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
- •2. Противодействие легализации преступных доходов в России
- •3. Международный аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем
2. Противодействие легализации преступных доходов в России
Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации преступных доходов, в том числе по ее предупреждению. Так, федеральная служба по финансовому мониторинге, в соответствием с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012. №808, осуществляет следующие полномочия:
- осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечения к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства РФ в этой сфере;
- осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, представляет Президенту РФ ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации;
- разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- и другие.
Однако, данная деятельность оказалась бы прктически невозможной без участия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги. На данных лиц Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001 возлагается реализация обязательных процедур внутреннего контроля, организации, кроме того, учавствуют в реализации обязательного контроля.
Согласно статье 7 указанного закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании;
2) предпринимать меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей;
3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретателях;
4) документально фиксировать и предоставлять в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
В целях предупреждения легализации преступных доходов кредитным организациям запрещается:
- открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;
- открывать счета (вклады) без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;
- устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Очевидно, что в противодействии легализации преступных доходов наиболее активно участвуют организации, дорожащие своей репутацией, ориентирующиеся на законный сектор экономики. В этих целях ответственные сотрудники нескольких ведущих банков России стали регулярно совещаться в поисках решений по наиболее трудным вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Итогом этих встреч, явилось совместное заявление восьми банков под названием `Банки против отмывания денег', впервые оглашенное на Мальтийской международной конференции.
Видится необходимым указание некоторых положений, нашедших свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года №23 “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных престпным путем” "Российская газета", N 271, 07.12.2004.
Второй абзац пункта 19 вышеуказанного Постановления говорит о том, что для привлечения лица к ответственности за легализацию преступных доходов достаточно совершение одной финансовой операции или одной сделки с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. Данное уточнение необходимо для правильного толкования ст. 174 УК РФ судами.
Также, п.25 Постановления разделяет понятия сбыта имущества, полученного в результате совершения преступления иными лицами, от легализации денежных средств или иного имущества, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. Данное уточнение имеет целью предупреждение расширительного толкования нормы права, содержащейся в ст.174 УК РФ.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем - сложная и ответственная деятельность, успех которой зависит от слаженной работы многих органов государственного управления, Центрального Банка, коммерческих организаций, нотариусов и т.д.