Денис Сергеевич Хижняк

Тема 1: Теоретические основы методики расследования транснациональных преступлений.

Занятие 1: Основные понятия категории:

Вопрос 1: Преступление международного характера

( транснациональные):

Преступление международного характера-общественно опасное деяние, посягающее на интересы нескольких государств, вследствие чего представляющее международную общественную опасность, совершаемое лицами или группами лиц вне связи с политикой какого0либо государства, ради достижения собственных противоправных целей.

Трансграничное преступление-общественно опасное деяние, отдельные стадии и эпизоды которого совершены на территории государств, имеющих общую границу.

Недружественный акт-действие одного государства против другого либо его юридических или физических лиц, не обязательно носящие противоправный характер, но являющиеся недружелюбными (например, отказ удовлетворить обоснованные претензии государства, осуществляющего защиту дипломатическую своих лиц).

Интернационализация преступности:

1. Интернационализация общественной опасности совершаемых преступлений.

2. Интернационализация форм и методов преступной деятельности.

Вопрос 2: Отличие преступлений международного характера от международных преступлений:

• Транснациональное преступление-ответственность за преступление несут индивиды, а не государства.

• Ответственность за преступления международного договора, но по национальному праву.

• Международные преступления-деяния, посягающие на устои международного права, нарушающие его устои.

Основанием для отнесения того или иного деяния к категории транснациональных преступлений выступают:

1. Общественная опасность деяния, посягающего на международные отношения, на международный правопорядок;

2. Объект преступного посягательства;

3. Наличие социальной международной конвенции о борьбе с такими деяниями, либо включение в международный договор более широкого назначения специальных положений особого содержания.

Транснациональные преступления: терроризм, захват воздушного судна, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми, нелицензированное радио и телевещание, морское пиратство, преступления против лиц, пользующихся защитой МП, эксплуатация проституции и т.д.

Вопрос 3: Транснациональная организованная преступность. Понятие, формы, структура.

В соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности под транснациональной организованной преступностью следует понимать деятельность организованной преступной группы:

• Совершающих преступление в более чем одном государстве

• Совершающих преступления в одном государстве, если существенная часть их подготовки, планирования, руководства и контроля имеет место в другом государстве

• Совершающих преступление в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве

• Совершающих преступления в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.

Организованная преступная группа-структурно оформленная группа в составе трёх или более лиц, существующая в течении определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступления, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо и косвенно финансовую или иную материальную выгоду.

Серьезное преступление-преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.

Структурно оформленная группа - означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Формы транснациональной организованной преступности:

• Криминальная организация-все формы объединений лиц, непосредственно направленные на совершение преступлений, ведение преступной деятельности: организованные преступные группы, банды, незаконные вооруженные формирования и т.д.

• Криминальное сообщество- формирование, объединяющее организации первого типа, организующее, координирующее и направляющее их деятельность, обеспечивающее интересы криминального сообщества; также оно может выполнять функции «криминального профсоюза», обеспечивая социальную защиту своих членов. Непосредственно совершением преступлений такие сообщества, как правило, не занимаются, перепоручая эти функции более мелким организациям, находящимся под их влиянием. В криминальные сообщества входят: организованные группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений и не имеющее устойчивые коррупционные связи; преступные группировки, в которых присутствует жесткое распределение ролей между участниками;

Транснациональные преступные организации:

• Итальянская мафия: союз нескольких преступных организаций: сакра корона унита, интенгетта, коза-ностра.

• Китайские «триады»: осуществляют свою деятельность на территории Гонконга и Тайвани, существует около 50 организаций, относящихся к этой группе.

• Японская «якудза»-несколько организация, наиболее крупная ямогу-тигуми-более 26000 членов.

• Колумбийские картели-занимаются практически исключительным наркобизнеса.

• Нигерийские преступные организации-появились в начале 80х годов 20 века в следствии кризиса Нигерии.

• Албанские ОПГ: торговля наркотиками и людьми

• Российские ОПГ: экономические преступления, вымогательство, незаконная миграция.

• Турецкие ОПГ: торговля наркотиками