- •Тема 1: Теоретические основы методики расследования транснациональных преступлений.
- •Вопрос 1: Преступление международного характера
- •Вопрос 2: Отличие преступлений международного характера от международных преступлений:
- •Вопрос 3: Транснациональная организованная преступность. Понятие, формы, структура.
- •Вопрос 4: Виды транснациональных преступлений:
- •Вопрос 1: Транснациональная преступность, как объект криминалистического исследования.
- •Вопрос 2: структура методики расследования транснациональных преступлений.
- •Вопрос 3: особенности характеристики криминальной деятельности в сфере тп.
- •Вопрос 4: особенности планирования расследования тп.
- •Тема 2: Правовые и организационные основы деятельности по по борьбе с тп преступностью.
- •Вопрос 1: Национально правовые (внутригосударственные) основы расследования транснациональных преступлений.
- •Вопрос 2: Конвенции, многосторонние и двусторонние договоры рф, как правовые основы сотрудничества по.
- •Вопрос 3: Организационно правовые основы и принципы взаимодействия правоохранительных органов различных государств при расследовании тп.
- •Тема: Информационная обеспечение расследования тп.
- •Вопрос 1: Информационно аналитическая работа следователя.
- •Вопрос 2: Информация в сми.
- •Вопрос 3: Информация, находящаяся в электронных информационных системах.
Вопрос 2: структура методики расследования транснациональных преступлений.
Характеристика криминальной деятельности:
Характеристика предмета преступления
Обстановка совершения преступления
Субъект преступной деятельности
Типичные способы совершения преступления
Типичные следу преступления
Последствия совершения преступления
Криминалистически значимая информация-фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его соверщивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства.
Предмет доказывания.
Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования
Роль ОРД в выявлении признаков преступления
Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
Организация взаимодействия с правоохранительными органими зарубежных государств.
Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования
Особенности использования информации.
Вопрос 3: особенности характеристики криминальной деятельности в сфере тп.
Криминалистическая деятельность:
Общие: условия возникновения и формирования криминальной деятельности, характеристика динамики преступной деятельности и т.д.
Индивидуальные-признаки, характеризующие тот или иной вид, группу преступлений, конкретное преступное событие.
В структуру элементной базы криминальной деятельности входят:
субъект
объект и цель посягательства
обстановка
преступный результат
особенности криминального поведения
криминальная деятельность является профессиональной.
Черты криминального профессионализма:
устойчивый вид занятий
наличие у преступников определенных специальных знаний и навыков, необходимых для занятия преступной деятельностью.
Определенная криминальная специализация этих лиц, совершение преимущественно однородных преступления
Преступная деятельность для этих лиц является основным, а иногда единственным источником доходов
Связь с асоциальной средой.
Профессиональная преступность-совокупность преступлений, совершаемых преступниками профессионалами в виде промысла, совершаемых с целью систематического дохода.
Вопрос 4: особенности планирования расследования тп.
Планирования расследования-это основной метод его рациональной организации, оно нацелено на построение модели схемы расследования.
Планирование расследования-это мыслительная деятельность субъекта расследования, связанная с анализом и синтезом информации, которой он располагает. Процесс планирования не имеет нормативно правового характера, а сам план представляет собой документ следователя, составленный в удобной для него форме.
Одной из особенностей является информационная база для выработки следственных версий.
Источники информации:
Информация, получаемая от лиц, заявления от родственников и знакомых.
Заявления должностных лиц (органы таможни, пограничные службы и т.д.).
Информация, выявленная сотрудниками правоохранительных органов РФ и иностранных государств в ходе ОРД.
Информация, полученная при явке с повинной лиц, причастных к совершению преступления.
Информация, полученная от представителей негосударственных общественных организаций, куда обратился за помощью потерпевший и заявления иных граждан.
Из традиционных средств массовой информации РФ и иностранных государств.
Информация, полученная из информационных и телекоммуникационных систем: информация из глобальной сети интернет (электронные издания, новостные сайт, электронные мп3 архивы, социальные сети, форумы, дневники, сайты с видео, файл обменные сайты, сайты, содержащие нелицензионную продукцию, сайты, созданные в целях совершения преступления); средства сотовой связи; информация, полученная с помощью навигационных спутниковых систем;
Планирование расследования ТП подразумевает учет факторов:
Процесс расследования происходит на территории двух и более государств.
В расследовании принимают участие представители правоохранительных органов иностранных государств и представители международных организаций.
Учитывается сложившаяся следственная ситуация.
Возможность утраты следов эмиграции подозреваемых
Иностранные граждане несут ответственность за преступления, совершенные в не территории России по российскому УЗ в случаях, предусмотренных договором.
Участие несовершеннолетних лиц.
Планирование расследования преступления:
Общее планирование, осуществляемое руководителем СГ
Индивидуальное, осуществляется и руководителем и каждым членом СГ.
При расследовании ТП необходимо решить вопросы:
Дать поручение органу дознания об обеспечении следствия ОРМ.
Обозначить календарные даты принятия обязательных процессуальных решений.
Ознакомиться с уголовным законодательством стран назначения и международными соглашениями РФ с соответствующими государствами об оказании правовой помощи по уголовным делам.
О включении в состав СОГ следователей и оперов, знающих иностранные языки.
Решить вопрос об использовании в расследовании по уголовному делу одного или нескольких переводчиков.
В основу плана ложатся:
Обстоятельства ст. 73 УПК РФ.
Квалифицирующие признаки конкретной статьи УК РФ по которой возбужденно УД.
Возможно добавления обстоятельств из статьи УК РФ близких по составу с расследуемым событием.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с уголовным и уголовно процессуальным законодательством тех стран, чьи интересы затронуты.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с международными конвенциями с односторонними и двусторонними договорами.
План должен отражать оперативные и иные следственные мероприятия, необходимость которых очевидна, а также версии, которые выдвигаются при расследовании данного дела, вопросы, посредством которых каждая версия конкретизируется, сроки исполнения, исполнитель и условия исполнения.