Тема 2: Правовые и организационные основы деятельности по по борьбе с тп преступностью.

Вопрос 1: Национально правовые (внутригосударственные) основы расследования транснациональных преступлений.

Национально правовую основу расследования ТП составляют: Конституция РФ (ч.4 ст.15), ФЗ, НПА Президента РФ, НПА правительства РФ и НПА других федеральных органов и государственной власти.

ФЗ можно разделить на группы:

1. ФЗ, регулирующие деятельность ПО по расследованию преступления (ФЗ «О полиции», ФЗ «Об органах ФСБ», ФЗ «О государственной охране»).

2. ФЗ, устанавливающие основные принципы расследования и предотвращения отдельных групп преступлений транснационального характера (ФЗ «О противодействии легализации..»)

3. ФЗ, напрямую не связанные с процессом расследования преступлений, но регулирующие общественные отношения с привлечением иностранных граждан и организаций, регулирующий их правовой статус, режим пребывания в стране, их подчиненность уголовной юстиции страны пребывания (ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; ФЗ «О миграционном учете»)

Вопрос 2: Конвенции, многосторонние и двусторонние договоры рф, как правовые основы сотрудничества по.

Можно выделить два вида договоров:

1. Ратифицированные, межгосударственные, заключенные от имени РФ или ранее СССР.

2. Нератифицированные межведомственные соглашения, заключенные ведомствами РФ.

Данные документы регулирую вопросы о правовой помощи по уголовным делам. Под правовой помощью понимаются процессуальные действия, осуществляемые правоохранительными органами на основании запросов от иностранных государств в соответствии с международными договорами.

С сентября 1990 года РФ является международной организацией уголовной полиции.

Вопрос 3: Организационно правовые основы и принципы взаимодействия правоохранительных органов различных государств при расследовании тп.

Взаимодействие классифицируют по разным основаниям:

1. По характеры связей :

• Непосредственное

• Опосредованное

2. По времени согласования:

• Постоянное

• Временное

3. По видам взаимодействия:

• Уголовно процессуальное

• Оперативно розыскное

• Административно правовое

• Организационно управленческое

4. По режиму деятельности:

• гласное

• негласное

5. по отношению к системе:

• внешнее

• внутреннее

6. по этапам осуществления:

• организационно управленческое

• организационно тактическое

7. по формам:

• процессуальная

• организационная

8. по субъектам:

• прокурор

• следователь и т.д.

Среди правовых форм взаимодействия выделяют:

1. договорно правовая-заключается в заключении двусторонних или многосторонних договоров.

2. Институционная форма-сотрудничество в рамках международных организаций, как всеобщего так и регионального характера.

Взаимодействие ПО проходит с учетом следующих условий:

• Взаимность-страны на условиях принципа взаимности рассматривают просьбы и хадательства даже при отсутствии подписанного договора.

• Достаточность процессуально правовых условий-взаимно правовая помощь может быть оказана РФ исключительно в рамках возбужденного УД.

• Наличие фактических оснований для оказания правовой помощи-следователи должны оценивать стоит ли осуществлять конкретный запрос.