Тема 18. «Кассовые операции кредитных организаций и операции инкассации».

Отличие кассовых операций от расчетов наличными деньгами. Понятие кассового обслуживания клиентов кредитными организациями.

Основные положения порядка совершения кассовых операций. Установление лимита наличных денег в кассах организаций. Получение наличных денег в кредитных организациях.

Операции инкассации: понятие, значение, порядок осуществления, отличие от перевозки.

Административная ответственность за нарушение порядка осуществления кассовых операций.

Основная литература:

Статья:

- Курбатов А. Я. «Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации». Система «Консультант Плюс», раздел «Комментарии законодательства» (гл. II).

Раздел IX. Отдельные виды деятельности кредитных организаций.

Тема 19. «Правовое регулирование банковских сделок и иных видов деятельности кредитных организаций».

Иные банковские сделки, осуществляемые кредитными организациями». Участие кредитных организаций в лизинговых операциях. Хранение ценностей в кредитной организации и в индивидуальном банковском сейфе. Оказание кредитными организациями консультационных и информационных услуг.

Осуществление кредитными организациями деятельности специализированных депозитариев.

Основная литература:

Глава в книге:

- Л. Г. Ефимова «Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики». М., 2000 г., с. 284 – 314;

Статья в журнале:

- Панкратов П. А. «Договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ячейке) (без контроля со стороны банка за помещением и изъятием содержимого)». «Банковское право», 2004 г., № 1.

Тема 20. «Передача имущества в доверительное управление кредитным организациям».

Правовое регулирование доверительного управления имуществом кредитными организациями. Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Характеристика конструкции доверительного управления.

Основная литература:

Глава в книге:

- Правовое регулирование банковской деятельности. Под редакцией Е. А. Суханова. М., 1997 г., с. 85 – 95.

Раздел X. Операции кредитных организаций с ценными бумагами.

Тема 21. «Операции кредитных организаций с ценными бумагами, осуществляемые на основании банковской лицензии».

Привлечение кредитными организациями денежных средств за счет выпуска ценных бумаг. Порядок выпуска облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей. Кредитные операции с ценными бумагами. Особенности залога отдельных видов ценных бумаг. Купля-продажа ценных бумаг кредитными организациями.

Кредитные организации как профессиональные инвесторы на рынке ценных бумаг

Основная литература:

Глава в книге:

- Правовое регулирование банковской деятельности. Под редакцией Е. А. Суханова. М., 1997 г., с. 208 – 264.

Тема 22. «Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг».

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые кредитными организациями. Порядок лицензирования этой деятельности.

Ограничения на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для кредитных организаций.

Основная литература:

Статья в журнале:

- Матыцин С. Л. «Правовой статус кредитных организаций как профессиональных участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации». «Банковское право», 2001 г., № 4.

Раздел XI. Операции кредитных организаций с валютными ценностями, драгоценными металлами и камнями.

Тема 23. «Валютные операции кредитных организаций».

Классификация валютных операций. Валютные операции резидентов. Валютные операции нерезидентов. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

Органы и агенты валютного контроля.

Основная литература:

Глава в книге:

- Олейник О. М. «Основы банковского права». М., 1997 г., с. 369 – 403;

Глава в книге:

- Сапожников Н. В. «Валютные операции коммерческих банков. Правовое регулирование». М., 1999 г., с. 82 – 146.