Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.

Злочини у сфері грошового обігу, валютного регулювання та валютного контролю.

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Мета збуту як ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства.

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Види дій. Момент закінчення. Мета збуту як ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері мобілізації коштів до бюджетів та державних цільових фондів.

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Мета збуту як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття підпільних цехів та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Вчинення таких діянь, що становить загрозу для життя і здоров’я людей, призвело до їх отруєння чи інших тяжких наслідків.

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Визначення предмету злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Злочини у сфері розподілу і використання бюджетних коштів.

Порушення законодавства про бюджетну систему України: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття бюджетних коштів як предмета цього злочину. Визначення вчинення злочину у великому розмірі. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Особливості суб’єктивної сторони і суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від порушення законодавства про бюджетну систему України.

Злочини у сфері приватизації державного, комунального майна

Незаконна приватизація державного, комунального майна: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Момент закінчення злочину. Характеристика суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері забезпечення свободи господарської діяльності, недопущення монополізму і недобросовісної конкуренції.

Протидія законній господарській діяльності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Потерпілий від злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від вимагання.

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Поняття незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Отримання доходу у великому розмірі як ознака злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Відмежування цього злочину від адміністративного правопорушення, а також від шпіонажу.

Розголошення комерційної або банківської таємниці: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Незаконне використання інсайдерської інформації. Визначення предмета злочину. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Приховування інформації про діяльність емітента. Визначення предмета злочину. Форми вчинення цього злочину. Особливості суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері забезпечення прав і законних інтересів споживачів товарів і послуг.

Випуск або реалізація недоброякісної продукції: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Поняття їх вчинення у великих розмірах. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Злочини у сфері виготовлення і використання документів у господарській діяльності

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Поняття суспільно небезпечних наслідків цього злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Форми злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини, які вчиняються у процесі банкрутства суб’єктів господарської діяльності

Доведення до банкрутства: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Суспільно небезпечні наслідки. Особливості суб’єктів злочину. Мотиви його вчинення.

Інші злочини у сфері господарської діяльності.

Контрабанда: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Визначення предметів злочину. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Предмет цього злочину. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Фіктивне підприємництво: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності. Прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Момент закінчення злочину. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Шахрайство з фінансовими ресурсами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Характеристика діянь. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.

Зайняття гральним бізнесом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Маніпулювання на фондовому ринку: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.