Тема 6. Основы методики расследования мошенничества

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Имело ли место мошенничество

Место, время, условия, способ совершения мошенничества, кто был очевидцем преступления

отношении кого совершено мошенничество

Предмет мошенничества, какая сумма денег незаконно была получена мошенником

Данные о личности преступника

Данные о мошеннической преступной группе и иных лицах,

участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая

оснащенность, связь, специализация)

Данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником

Обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества

110

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ

__________з:____________

ТРАДИЦИОННЫЕ

Шулерство при игре

в карты, а также

при других азартных

играх («наперсток»,

кости, рулетка)

Продажа фальшивых драгоценностей

Использование денежных и вещевых «кукол»

Не эквивалентный размен денежных купюр

Поборы под видом

представителей

контрольных

или правоохранительных

органов

СРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

___________________!!________

СОВРЕМЕННЫЕ

Получение банковских кредитов по поддельным документам

Создание лжефирм для привлечения

средств населения с последующим

их присвоением

Фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог)

Использование чужих или поддельных

пластиковых карточек для получения

денег в банкоматах или приобретение

товаров в торговых предприятиях

Обман при обмене валюты, оформлении

загранпаспортов, виз, сборе

приватизационных чеков, продаже

не обеспеченных акций и суррогатов

ценных бумаг

111

Тема 6. Основы методики расследования мошенничества

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Имело ли место мошенничество

Место, время, условия, способ совершения мошенничества, кто был очевидцем преступления

отношении кого совершено мошенничество

Предмет мошенничества, какая сумма денег незаконно была получена мошенником

Данные о личности преступника

Данные о мошеннической преступной группе и иных лицах,

участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая

оснащенность, связь, специализация)

Данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником

Обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества

110

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ

__________з:____________

ТРАДИЦИОННЫЕ

Шулерство при игре

в карты, а также

при других азартных

играх («наперсток»,

кости, рулетка)

Продажа фальшивых драгоценностей

Использование денежных и вещевых «кукол»

Не эквивалентный размен денежных купюр

Поборы под видом

представителей

контрольных

или правоохранительных

органов

СРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

___________________!!________

СОВРЕМЕННЫЕ

Получение банковских кредитов по поддельным документам

Создание лжефирм для привлечения

средств населения с последующим

их присвоением

Фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог)

Использование чужих или поддельных

пластиковых карточек для получения

денег в банкоматах или приобретение

товаров в торговых предприятиях

Обман при обмене валюты, оформлении

загранпаспортов, виз, сборе

приватизационных чеков, продаже

не обеспеченных акций и суррогатов

ценных бумаг

111

ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

МОШЕННИК ЗАДЕРЖАН НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА Задержание и личный

обыск

подозреваемого

Осмотр изч

зъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов

Осмотр места происшествия

Допрос потерпевшего

или лица, ответственного

за имущество

МОШЕННИК ИЗВЕСТ'ЕН, НО ОН СКРЫВАЕТСЯ, ЛИБО ИНФОРМАЦИЯ О НЕМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНА

Осмотр места происшествия

Назначение судебных экспертиз

Осмотр предметов

и документов,

полученных от мошенника

Поручение органам дознания производства ОРМ

ЗАПОДОЗРЕННОЕ ЛИЦО ИЗВЕСТНО, ОДНАКО ЕГО ДЕЙСТВИЯ ОФОРМЛЕНЫ КАК ЗАКОННЫЕ СДЕЛКИ (чаще всего между тпил«"»»......

I Выемка и изуче!

учредительных и ш.шл документов проверяемой фирмы

(чаше всего между юридическими лицами)

Осмотр или обыск служебных помещений

Установление и допросы

вкладчиков (если фирма

'собирала деньги с частных лиц)

Розыск имущества, денег и ценностей фирмы

Назначение

инвентаризаций

и ревизий

Наложение ареста на банковские счета фирмы

Допросы должностных лиц и других сотрудников

Поручение органам дознания производства ОРМ