Agapov_P_V_Sodeystvie_terroristicheskoy_deyatel

7) пожертвования, поступающие от религиозных неправительственных организаций радикальной направленности стран Ближнего и Среднего Востока, контрабандные поставки военной техники, вооружения, снаряжения и т. д., осуществляемые с территории государств, имеющих непосредственную границу с Россией, а также осуществляемые другими странамиF126F.

Оказание гуманитарной и благотворительной помощи со стороны мусульманских религиозных организаций, диаспор, международных фондов и т. п. ставит перед российскими правоохранительными органами (специальными службами) сложную задачу по выяснению того, какие средства действительно предназначены для решения социальных проблем, а какие — для завуалированной подпитки террористической деятельности. Большинство специалистов, в том числе и зарубежныхF127F, единодушны в том, что замораживание счетов организаций, подозреваемых в причастности к терроризму, является одним из наиболее действенных способов борьбы с ним.

Эффективное противодействие финансированию терроризма возможно лишь при условии, с одной стороны, максимального использования всех имеющихся возможностей государственных органов России, а с другой — активного международного сотрудничества. В качестве институционального компонента мировой системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма следует отметить роль международных неформальных организаций и групп. Прежде всего, необходимо упомянуть Целевую группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Это неформальная межправительственная организация, устанавливающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, разрабатывающая основные направления политики в этой области в форме соответствующих рекомендаций и поощряющая ее проведение государствами. В ФАТФ входят более 30 стран, в

126См.: Хабачиров М. Л. К проблеме противодействия терроризму: перекрытие каналов и источников финансирования актов терроризма и террористических организаций // Уголовно-правовая охрана личности и ее оптимизация: Научно-практ. конф., посв. памяти проф. А. Н. Красикова (20 – 21 марта 2003 г.) / Под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов: Сарат. гос. академия права, 2003. С. 299 – 303.

127См., например: FOTT M. LIDSKÁ PRÁVA A BOJ PROTI TERRORISMU // OCHRANA ZÁKLADNICH PRÁV A SVOBOD V PROCESU EUROPEIZACE TRESTNÍHO PRÁVA / UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE NAKLADATELSTVI KAROLINUM, ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA. 1/2006. S.148.

81

том числе Россия. Основной документ ФАТФ — это 40+9 Рекомендаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве базы для развития национального законодательства. Нужно отметить, что впервые принятые в 1990 г. Рекомендации подвергались серьезной переработке, причем этот процесс продолжается постоянно. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него вопросы, касающиеся финансирования терроризма, и выработала в дополнение к принятым сорока основным восемь (в настоящее время их девять) Специальных рекомендаций антитеррористической направленности. В них, в частности, обращается внимание на недопущение использования некоммерческих организаций как прикрытия финансирования террористической и экстремистской деятельности. Но главное внимание в этих документах уделяется получению, накоплению, анализу информации и ее передаче при необходимости в соответствующие уполномоченные органы.

ФАТФ методом экспертных оценок изучает национальные законодательства и правоприменительную практику на предмет соответствия своим рекомендациям. Страны, не соответствующие стандартам ФАТФ, могут быть признаны не сотрудничающими по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и включенными в так называемый «черный список», что, несмотря на неформальный статус организации, влечет для них самые серьезные экономические и политические последствия.

Образован также ряд региональных организаций по типу ФАТФ, среди которых следует отметить МАНИВЕЛ (экспертный комитет под эгидой Совета Европы, объединяющий ряд европейских стран, в том числе и Россию) и ЕАГ (Евразийская группа, созданная по инициативе России, и объединяющая, наряду с нашей страной, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Киргизию и Китай).

По мнению П. В. Ливадного, такое обилие международных организаций, объединенных в систему, возглавляемую ФАТФ, отражает повышенное внимание мирового сообщества к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а участие России в ключевых из них создает реальные возможности для сотрудничества в этой области с различ-

ными государствами мира, особенно для информационного обменаF128F.

128 См.: Ливадный П. В. Противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов // Профессионал. 2006. № 6. С. 33.

82

Таким образом, можно констатировать, что российское государство занимает в настоящее время устойчивое положение в мировой системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и пользуется авторитетом в качестве одной из наиболее передовых держав. В этой области Россию представляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (ранее — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу). Как уже отмечалось, названная Служба была образована в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263. Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»F129F, данный федеральный орган исполнительной власти:

−осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

−осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

−осуществляет проверку в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

−выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

−осуществляет в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

−получает, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

129 Собрание законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.

83

тов РФ, органов местного самоуправления и Центрального банка РФ информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);

−ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

−формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;

−издает в соответствии с федеральными законами постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

−разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

−принимает в пределах компетенции, установленной законодательством РФ, решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в России;

−координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

−взаимодействует с Центральным банком РФ по вопросам установленной сферы деятельности;

−взаимодействует в соответствии с международными договорами РФ с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен;

−взаимодействует в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в России, так и за рубежом;

−направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

84

−представляет Россию в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций;

−создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

−формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;

−обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

−разрабатывает предложения о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и готовит отчеты о принятых мерах;

−участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров РФ, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

−изучает международный опыт и практику по вопросам установленной сферы деятельности;

−обобщает практику применения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит в Министерство финансов РФ предложения по совершенствованию законодательства;

−привлекает к работе, в том числе на договорной основе, на- учно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны;

−проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;

85

−осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

−обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством РФ срок;

−обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мобилизационной подготовке;

−организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

−осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;

−осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

Внастоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу является одним из ценнейших источников информации для государственных органов, противодействующих отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Обратим внимание на то обстоятельство, что в ряде уголовных законов зарубежных стран финансирование, материальное обеспечение террористических актов или терроризма выделяется в самостоятельную уголовно-правовую норму. Так, ст. 279 УК Республики Молдова устанавливает ответственность за умышленное предоставление или собирание различными способами, прямо или

опосредованно, финансовых средств или материалов в целях использования их для совершения террористических актовF130F.

Субъектом содействия террористической деятельности является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В качестве такого лица может выступать гражданин России, иностранный гражданин, лицо без гражданства.

130 См.: Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 327.

86

По смыслу закона, совершение преступления, предусмотренного ст. 2051 УК РФ, возможно лишь с прямым умыслом. Преследуемые субъектами цели не указаны в рассматриваемой статье, однако систематическое толкование уголовного закона позволяет сделать вывод о том, что каждой из форм содействия террористической деятельности соответствуют свои цели совершения преступления.

Вовлечение лица в совершение террористического акта предполагает определенную цель — воздействие на принятие решения органами власти или международными организациями; в совершение захвата заложника — понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от какого-либо действия; в совершение посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля — прекращение его государственной или иной политической деятельности; в совершение вооруженного мятежа — свержение или насильственное изменение конституционного строя России либо нарушение территориальной целостности России. Виновные в вооружении или подготовке лица, согласно ч. 1 ст. 2051 УК РФ, должны иметь целью совершение хотя бы одного из преступлений террористического характера.

Установление мотива рассматриваемого преступления имеет факультативное значение. Как правило, мотивационная основа организаторов и финансистов преступлений террористического характера представляет собой сложный клубок тесно переплетенных между собой составляющих: политических, националистических, религиозных, сепаратистских, корыстных и другихF131F. Причем очень сложно обозначить главенствующую роль каких-либо одних мотивационных детерминантов. Думается, игнорировать определенные субъективные составляющие в действиях лиц, осуществляющих террористическую деятельность, или делать акцент лишь на некоторых из них было бы неправильно.

Как утверждают психологи, каковы бы ни были мотивы террористической деятельности (корыстные, идеологические, самореализации и др.), за всем этим стоит главное — стремление испы-

131 Ю. Н. Дерюгина выделяет следующие основные мотивы совершения актов терроризма: 1) обида на всех, ненависть ко всем, месть; 2) религиозная, национальная ненависть или вражда; 3) политические мотивы; 4) корыстные мотивы. См.: Дерюгина Ю. Н. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13.

87

тать власть над людьмиF132F. Весьма характерно в этом смысле признание одного из террористов: «От того, что отнимаешь чью-то жизнь, чувствуешь себя Богом». Испытав один раз наслаждение от властвования, человек стремится к этому снова и снова. Легитимная власть доступна не всем, поэтому терроризм для многих становится тем средством, которое позволяет повелевать другими вне зависимости от обладания высоким социальным статусом.

В ходе комплексного исследования организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ) были установлены следующие криминологически значимые закономерности. Большинство лидеров незаконных вооруженных формирований, использующих терроризм для достижения своих целей, имели высшее образование и в свое время проходили службу в органах внутренних дел, армии и даже были руководителями среднего и высшего звена. За спиной многих — активное участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах. Специфические мотивы и цели заставили «полевых командиров» (в частности, Шамиля Басаева) самостоятельно изучать теорию военного дела. Среди лидеров незаконных вооруженных формирований много одиозных и харизматичных личностей. Своеобразный пример для них — жизнь революционера Че Гевары. Кроме того, это лица с ярко выраженными нарциссическими наклонностями, характеризующиеся патологической жаждой самоутверждения и власти. Именно стремление к власти толкает многих из них, уже добившихся определенного положения в обществе, материального благополучия, к противоправным действиям, причем иррациональное в их поступках чаще берет верх над рациональнымF133F.

Изучение личности организатора террористической деятельности представляет значительную сложность. Дело в том, что ежегодно в России фиксируется сравнительно небольшое число осужденных за терроризм. Из них лишь единицы можно отнести к лидерам террористических структур, поскольку таковые крайне редко привлекаются к уголовной ответственности, так как чаще всего они ликвидируются в процессе спецопераций правоохранительных органов. Крайне скудные сведения о личности вдохнови-

132См.: Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб.: Питер, 2002. С. 115 – 120.

133См. подробнее: Агапов П. В. Криминологическая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (по материалам

судебной практики Северо-Кавказского региона) // Правоведение. 2006. № 3.

С. 141 – 151.

88

телей террористической деятельности мы можем получить из их выступлений и заявлений, распространяемых через средства массовой информации, из анализа поведения таких лиц, особенно в критических, экстремальных ситуациях. Именно в такие моменты особо отчетливо проявляется их завышенная самооценка, эгоцентризм, отождествление себя с определенной нацией, религией, движением (партией, организацией). Подобный групповой, нацио- нально-религиозный нарциссизм сознательно или неосознанно маскируется под патриотизм, борьбу за независимость и другие позитивные мотивационные основы.

Деяние, указанное в ч. 1 ст. 2051 УК РФ, законодатель отнес к категории тяжких преступлений: за его совершение предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

В части 2 ст. 2051 УК РФ в качестве квалифицированного состава рассматриваемого посягательства выделено совершение его лицом с использованием своего служебного положения.

Под использованием служебного положения современная судебная практика обычно понимает осуществление лицом своих властных или иных служебных полномочий либо использование форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением, а равно использование авторитета и значимости занимаемой должности, нахождения в подчинении иных служащих, в отношении которых осуществляется руководство со стороны виновного лица. При этом использование родственных и дружеских связей, личных отношений, если они не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использование служебного положенияF134F. Таким образом, под использованием лицом своего служебного положения понимается не только осуществление служебных полномочий (реализация юридических возможностей виновного лица), но и использование авторитета власти, должности, служебных связей, влияние аппарата управления, совершение заведомо незаконных действий (бездействия) по службе

134 См., например: п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2 – 3; п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 5 – 9.

89

и пр. (реализация фактических возможностей субъекта преступления)F135F. В качестве специального субъекта, предусмотренного ч. 2 ст. 2051 УК РФ, могут выступать должностные лица, служащие, а также лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных организацияхF136F.

Преступление, предусмотренное в ч. 2 ст. 2051 УК РФ, относится к категории особо тяжких. Санкция за его совершение — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание к ст. 2051 УК РФ содержит норму, предусматривающую возможность освобождения от уголовной ответственности при деятельном раскаянии: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

По смыслу закона, данный вид освобождения от уголовной ответственности реализуется при наличии совокупности двух обязательных условий:

1)лицо своевременно сообщает органам власти или иным образом способствует предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало. При этом своевременность сообщения предполагает наличие реальной возможности у соответствующих органов предотвратить наступление общественно опасных последствий преступной деятельности такого лица и его соучастников;

2)в его действиях не содержится иного состава преступления. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, в отличие

от прежней редакции примечания к ст. 2051 УК РФ, закон не со-

135См. подробнее: Агапов П. В., Безверхов А. Г. «Использование служебного положения» как квалифицирующий признак общеуголовных преступлений // Сле-

дователь. 2001. № 2. С. 2 – 5.

136Пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.

№23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 2 – 6.

90