2.2 Особенности возбуждения и прекращения уголовных дел о таможенных преступлениях

Таможенные органы могут возбуждать уголовные дела и проводить дознание по делам о контрабанде, нарушениях таможенного законодательства РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 188 и ст. 194 УК РФ), а также по делам о незаконном экспорте товаров, научно-технической информации и услуг, используемых при создании вооружений и военной техники, о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с действующим законодательством (ст. 188 УК РФ), касающимся таможенного дела. ¹

Уголовные дела по этим, как и по другим статьям Уголовного Кодекса РФ согласно требованиям ст. 108 УПК РФ могут быть возбуждены только при наличии поводов и оснований для возбуждения дела.

Поводы к возбуждению уголовного дела - это те установленные законом источники, из которых полномочные органы государства или должностные лица получают информацию о совершенном или готовящемся преступлении и которые обязывают их принять решение приступить к производству по уголовному делу.

Поводами могут быть заявления и письма граждан, сообщения профсоюзных и других общественных организаций, сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, статьи, заметки и письма, опубликованные в печати, явка с повинной или непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления.

Независимо от характера правонарушения закон предусматривает единые поводы и основания для возбужде­ния дела(рис. 4 ). Под поводом к возбуждению уголовного дела понимаются источники, из которых таможенные органы получают сведения о преступлениях. Таким источником может служить и непосредственное обнаружение таможенным органом признаков преступления, в том числе контрабанды.

Рис.4- Доля уголовных дел, возбужденных таможенными органами, в общем объеме зарегистрированных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Таможенные органы могут возбуждать уголовные дела только в том случае, если имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

В I квартале 2010 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1630 уголовных дел. Наибольшее их число приходится на таможенные органы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского таможенных управлений.¹

В структуре преступлений преобладала контрабанда: по ст. 188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда) возбуждено 1459 дел.

Предметами преступлений (приведены ниже) чаще всего являлись транспортные средства (260 уголовных дел), лес и лесоматериалы (256 уголовных дел), наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества (228 уголовных дел), товары народного потребления (205 уголовных дел) и продукты питания (113 уголовных дел). Стоимость товаров и транспортных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации, составила 2,34 млрд. рублей.

Табл.1 Наиболее часто встречающиеся предметы преступлений

Предметы преступлений	возбужденно уголовных дел
	2008 год	2009 год
средства наземного транспорта	191	411
наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества	240	226
товары народного потребления	223	219
лес и лесоматериалы	34	140
продукты питания	43	67
иностранная валюта	81	31
культурные, исторические ценности	38	21

В отличие от поводов основанием для возбуждения уголовного дела являются фактические данные, указываю­щие на наличие признаков преступления.

Когда в таможенный орган поступает сообщение о преступлении, он возбуждает уголовное дело только в том случае, если необходимо произвести неотложные следст­венные действия для того, чтобы установить и закрепить следы преступления.

При отсутствии необходимости в проведении неотлож­ных следственных действий уголовные дела возбуждают­ся только следователями.

Анонимные заявления, сообщение по телефону лица, отказавшегося назвать себя, не являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает трех­дневный срок со дня получения сообщения о преступле­нии, а в исключительных случаях — десятидневный срок для проверки, в основном методами таможенного контроля (досмотр, проверка документов и т. д.) и получения необходимых материалов и объяснений. До возбуждения уго­ловного дела применяются оперативно-розыскные меры.

Результаты проверки доводятся до сведения начальни­ка таможенного учреждения (он же является начальни­ком органа дознания), после чего решается вопрос о воз­буждении уголовного дела.¹

Подавляющее число таможенных преступлений обнару­живается работниками таможни в ходе осуществления та­моженного контроля при проверке документов, досмотре транспорта, грузов и личного досмотра. Сообщение о воз­буждении уголовного дела направляется в региональное тамо­женное управление и ФТС.

Дознание проводится только должностными лицами таможенных органов. Но при проведении ряда неотлож­ных следственных действий обязательным условием яв­ляется участие двух понятых (осмотры, обыски, выемки, освидетельствование). В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в деле граждане.

Закон предоставляет лицу, производящему дознание, возможность привлекать к участию в осмотрах места про­исшествия, помещений, предметов, документов компе­тентных лиц в качестве специалистов.

По окончании дознания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ, дознаватель таможенных органов составляет постановление о передаче уголовного дела следователю.

Постановление выносится дознавателем и утверждается начальником таможенного органа (как органом дознания) или лицом, его замещающим. В постановлении должны быть кратко изложены обстоятельства дела.

Таможенный орган как орган дознания не вправе приостановить и прекратить уголовное дело о вышеуказанных преступлениях.

При передаче дела все документы и материалы должны быть подшиты, пронумерованы и занесены в опись.

После передачи дела следователю таможенный орган как орган дознания может производить следственные действия по этому делу только по поручению следователя.

Таможенный орган по поручению следователя, в случае приостановления дела в связи с неизвестностью места нахождения обвиняемого или не установленного лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, производит необходимые розыскные действия.

По окончании дознания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), по которым производство предварительного следствия не обязательно, дознаватель таможенного органа, признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения (если не имеется законных оснований для приостановления или прекращения дела), знакомит обвиняемого, а в случаях, предусмотренных УПК, — и его защитника, со всеми материалами дела, рассматривает ходатайства обвиняемого и его защитника о производстве следственных действий, истребовании и приобщении к делу доказательств и по всем иным вопросам, имеющим значение для дела.

После рассмотрения ходатайств обвиняемого и его защитника, если их рассмотрение не привело к прекращению уголовного дела, дознаватель таможенного органа составляет обвинительное заключение — процессуальный акт, завершающий дознание и формирующий его итоги, на основании которого обвиняемый подлежит преданию суду.

После подписания дознавателем обвинительного заключения и утверждения его начальником соответствующего таможенного органа или лицом, его замещающим, уголовное дело направляется прокурору.

Прокурор утверждает обвинительное заключение либо прекращает его по основаниям, предусмотренным законом.

Прокурор вправе возвратить дело органу дознания со своими письменными указаниями для производства дополнительного дознания либо вернуть дело органу дознания для пересоставления обвинительного заключения, либо вправе самостоятельно составить новое обвинительное заключение.

После утверждения или составления обвинительного заключения прокурором уголовное дело направляется в суд.

О прекращении дела следователь составляет мотивированное постановление, в котором излагается сущность дела и основания прекращения.

Постановлением должен быть разрешен вопрос о вещественных доказательствах, об отмене меры пресечения. Постановление подписывается следователем с указанием места и времени его составления.

Копию постановления о прекращении дела следователь направляет прокурору. Одновременно следователь письменно уведомляет о прекращении и основаниях прекращения уголовного дела лицо, привлекавшееся в качестве обвиняемого, потерпевшего, а также лицо или учреждение, по заявлениям которых дело было возбуждено, и разъясняет порядок обжалования.

Если расследованием установлены факты, требующие применения мер дисциплинарного воздействия или административного взыскания в отношении лица, привлекавшегося в качестве обвиняемого, или иных лиц, следователь, прекращая уголовное дело, доводит эти факты до сведения администрации предприятия, учреждения, организации для принятия мер дисциплинарного воздействия либо направляет материалы в суд для применения мер административного взыскания.

Постановление о прекращении дела может быть обжаловано прокурору или в суд в течение пяти суток с момента уведомления о прекращении дела.

Заключение

Складывающаяся экономическая об­становка в России показала, что успешная реализация уголовно-правовой защиты экономических, политических, культурных отношений возможна только при условии научно разработанной, четко выверенной и исходящей из существующих реалий уголовной политики, отражающей как ближайшую, так и более отдаленную перс­пективу.

Следует отметить, что важнейшей задачей внешней экономической политики всякого государства была и остается задача расширения и развития внешней торговли, совершенствование механизма производственного и иных видов сотрудничества с другими странами, без чего невозможно осуществление политических и социально-экономических преобразований, достижение мировых показателей производительности труда, насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в достаточном количестве и высокого качества и т.д., укрепление и защита внешнеэкономических интересов.

Причем решение этой задачи во многом зависит не только от успешного проведения таких преобразований, но и от надежного правового обеспечения деятельности государства и других хозяйствующих субъектов в области внешнеэкономических связей.

Ставший социальной реальностью высокий уровень криминализации внешнеэкономической деятельности оказывает сегодня глубокое деструктивное воздействие на все сферы жизнедеятельности российского общества, подрывает основы государственности и национальной безопасности, сводит на нет большинство усилий по проведению демократических преобразований. Новые условия требуют адекватной системы правового и социального контроля.

Уголовная политика в сфере борьбы с таможенными преступлениями призвана определять не только основные направления, цели и средства борьбы с противоправными посягательствами, но и ее формы и методы, роль и место органов, занимающихся правоприменительной практикой.

Борьба с преступлениями, совершаемыми в таможен­ной сфере, с учетом их большой общественной опаснос­ти, должна вестись всеми предусмотренными законом сред­ствами и, разумеется, только в рамках закона.

В работе показано, что таможенное регулирование, применяемое с целью обеспечения экономической безопасности, включает в себя целый комплекс правовых, организационных и иных мероприятий, применяемых с целью обеспечения защиты экономических интересов государства, оптимизации процессов развития и обеспечения эффективности торгово-экономических отношений.

Подробно охарактеризованы и классифицированы по видам таможенные преступления с точки зрения современного уголовного и таможенного законодательства РФ с применением практики.

Проведенное исследование в данной курсовой работе позволяет сделать вывод о необходимости научной доработки понятий и содержаний таможенных преступлений, вновь введенных в Уголовный Кодекс РФ, так как недостаточно четкая формулировка их составов в практике правоохранительных органов нередко приводит к ошибкам при квалификации преступлений и назначении наказаний. Более того, несоразмерность тяжести содеянного и привлечение к уголовной ответственности лиц, в действиях которых отсутствует состав преступления - грубо нарушает конституционные права граждан, наносит ущерб престижу государства, являющегося гарантом соблюдения законности.

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 года N 63-ФЗ

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001года N 174-ФЗ

3. Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от 17.07.2009) "О вывозе и ввозе культурных ценностей"

4. Постановление Правительства РФ от 16.03.1996 N 278 (ред. от 29.07.2010) "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ"

5. Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. – М.: МарТ, 2008 .

6. Драганова В.Г., Рассолова М.М. Таможенное Право. Москва, 2007.

7. Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во ВЭД: Теория и практика расследования. М.// Изд-во деловой и учебной литературы. Амалфея. 2007.

8. Козаченко И.Я., Незнамова З.А.. М., 2001. Уголовное право. Особенная часть. М.: Инфра-М, 2009

9. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Учебное пособие. Н.Новгород. 2008.

10. Ларичев В.Д., Гильтмундинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2007.

11. Мельникова В.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник,2007.

12. Михайлов В.И., Федоров А.В.. Таможенные преступления. СПб. 2008.

13. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. М. 2007

14. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей.// Российская юстиция. 2007. № 12.

15. Официальный сайт ФТС [электронный ресурс]: URL//www.customs.ru

16. Официальный сайт Виртуальная таможня [электронный ресурс]:

URL //www.vch.ru

1 Драганова В.Г., Рассолова М.М. Таможенное Право. Москва, 2007. С. 380.

1Драганова В.Г., Рассолова М.М. Таможенное право. Москва. 2007. С. 382.

1 Ст.188 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 года N 63-ФЗ

1 Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. М. 2007. С. 274.

2 Ст.189 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 года N 63-ФЗ

1 В.И. Михайлов, А.В. Федоров. Таможенные преступления. СПб. 2008. С. 84.

1 Мельникова В.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник,2007,с 105

1 Ларичев В.Д., Гильтмундинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2007.,с 46

1 . Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во ВЭД: Теория и практика расследования. М.// Изд-во деловой и учебной литературы. Амалфея. 2007.,с 86

1Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Учебное пособие. Н.Новгород. 2008.,с 76

1 Официальный сайт ФТС [электронный ресурс]: URL//www.customs.ru

1 Мельникова В.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник,2007,с 188