Экзаменационный билет №23

1. Международное инвестиционное право.

Международное инвестиционное право — система принципов и норм, регулирующих отношения между государствами по поводу капиталовло- жений1. Основной принцип сформулирован в Хартии экономических прав и обязанностей государств: каждое государство имеет право регулировать и контролировать иностранные инвестиции в пределах действия своей национальной юрисдикции согласно своим законам и постановлениям и в соответствии со своими национальными целями и первоочередными задачами. Ни одно государство не должно принуждаться к предоставлению льготного режима иностранным инвестициям.

Межгосударственные инвестиционные отношения регулируются главным образом двусторонними договорами. Они могут называться по-разному: соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений, соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений и пр. К 1996 г. в мире было заключено более 900 таких соглашений с участием 140 государств. Россия является участницей более 40 соглашений, из них 14 были заключены еще от имени СССР. Учитывая столь большое распространение двусторонних инвестиционных договоров, МБРР и МВФ в 1992 г. издали сборник, содержащий примерные общие положения таких договоров (Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment).

В содержании всех двусторонних инвестиционных договоров можно выделить общий круг вопросов: установление правового режима иностранным инвесторам (как правило, национальный режим); система гарантий, предоставляемых принимающим государством (от национализации, от запрещения свободного вывоза валюты, от некоммерческих, т. е. политических рисков, и др.); порядок рассмотрения споров между иностранным инвестором и принимающим государством (как правило, предусматривается возможность арбитражного рассмотрения).

В рамках СНГ в 1993 г. заключено многостороннее Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Режим, созданный Соглашением, не распространяется на третьи государства (ст. 24). Стороны предоставляют друг другу национальный режим во всей совокупности инвестиционной деятельности. Стороны обязались сотрудничать в разработке и осуществлении согласованной инвестиционной политики; одним из направлений сотрудничества является сближение законодательства по вопросам инвестиционной деятельности. Предусмотрен довольно высокий уровень защиты инвестиций, и не только от национализации. Инвесторы имеют право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных им в результате незаконных действий государственных органов или должностных лиц. По инициативе МБРР в 1988 г. было учреждено на основании Сеульской конвенции 1985 Г. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). Общая цель Агентства — поощрение иностранных капиталовложений на производственные цели. Достигается эта цель путем предоставления гарантий, включая страхование и перестрахование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков (запрет на вывоз валюты, национализация и иные формы экспроприации, война, революция, внутригосударственные беспорядки и т. д.).

Организационно Агентство связано с МБРР (его президент является председателем Совета управляющих — главного органа МАГИ). Членами МАГИ могут быть только члены МБРР. Число членов МАГИ превышает 120, включая Россию и другие страны СНГ Так же как и в других экономических организациях, число голосов государства-члена зависит от его доли в уставном фонде МАГИ.

Гарантии предоставляются частным инвесторам, для чего Агентство заключает с частным инвестором соответствующий контракт. При наступлении страхового риска Агентство выплачивает предусмотренное вознаграждение, после чего претензии частного инвестора к принимающему государству переходят Агентству. Спор трансформируется в международно-правовой. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в этом споре участвуют не два государства, а одно государство и международная организация — Агентство. Такой порядок существенно уменьшает вероятность отрицательного влияния на взаимоотношения заинтересованных государств.

В целом международные договоры, включая Сеульскую конвенцию, регламентирующую деятельность МАГИ, предоставляют существенную международно-правовую гарантию иностранным капиталовложениям. Благодаря им нарушение принимающим государством инвестиционного контракта может стать международным правонарушением, влекущим международно-правовую ответственность такого государства.

Одним из важных вопросов, решаемых международными инвестиционными договорами, является вопрос о национализации иностранных инвестиций. Право государства национализировать иностранную собственность признано международным правом. Однако его осуществление обусловлено рядом специальных требований: во-первых, национализация не может быть произвольной, она может быть осуществлена в исключительных случаях, в общественных интересах и на основе закона; во-вторых, она должна сопровождаться выплатой «быстрой, эффективной и адекватной» компенсации.

Правда, ни в одном универсальном международно-правовом акте не зафиксирована обязанность государства при национализации выплачивать компенсацию. Тем не менее можно считать, что такая обязанность существует, и ее юридическая сила вытекает из международно-правового обычая. Подтверждением сложившегося обычая являются практика двусторонних и многосторонних инвестиционных договоров, в которых такая обязанность предусматривается, внутренние законы многих государств, где также предусматривается обязательная выплата компенсации, а также судебная и арбитражная практика разных государств. Причем чаще всего говорится не просто о компенсации, а о быстрой, эффективной, полной (или адекватной) компенсации. Например, в соответствии со ст. 7 Соглашения СНГ иностранные инвестиции в принципе не подлежат национализации; последняя возможна лишь в исключительных, предусмотренных законом случаях; при этом выплачивается «быстрая, адекватная и эффективная компенсация». В Законе Российской Федерации об иностранных инвестициях устанавливается обязательность выплаты компенсации, при этом она должна соответствовать реальной стоимости национализируемого имущества.

Международное инвестиционное право следует рассматривать как систему норм национального и международного права, образующих правовое регулирование международной инвестиционной деятельности в качестве одного из видов предпринимательства на международном общемировом уровне. Понятия инвестиций, инвестиционной деятельности, инвестора, инвестиционного процесса в праве являются ключевыми для осмысления содержания международного инвестиционного права.

В процессе становления правовых институтов данной отрасли возрастало значение взаимодействия норм национального и международного уровня, соотношения инвестиционной и коммерческой деятельности, разграничения правовых понятий инвестиционного процесса и торгового оборота. Понятия международной инвестиционной деятельности и международного инвестиционного процесса не идентичны и обусловлены особенностями развития знаний о месте международного инвестиционного права как в системе МЭП, так и в системе МФП.

Предмет науки международного инвестиционного права включает:

- международные публичные инвестиционные отношения в мировой экономике и на национальных рынках;

- международно-правовые нормативные акты (двусторонние и многосторонние международные договоры и конвенции), относящиеся к регулированию международных инвестиционных отношений.

- нормы национального законодательства об иностранных инвестициях, их налогообложении, концессионные договоры.

Зарубежная наука международного инвестиционного права имеет разные школы, относящие международное инвестиционное право либо к публичному, либо к частному праву. Георг Шварценбергер и его школа "международного экономического права" обосновывают международное публично-правовое регулирование международных инвестиционных отношений; Д. Уортли и его "манчестерская" школа обосновывают "международное частноправовое регулирование международных инвестиционных отношений".

Отечественная наука международного инвестиционного права (В. П. Мозолин, М. И. Кулагин, А. Г. Богатырев, Г. К. Дмитриева, В. М. Шумилов и др.) являются сторонниками концепции международного публичного инвестиционного права и международного частного инвестиционного права. В то же время М. М. Богуславский, Н. Н. Вознесенская, Н. Г. Доронина, Е. В. Кабатова, Н. Г. Семилютина, С. А. Сосна, Е. А. Шебанова, Ю. М. Юмашев и другие отстаивают концепцию национального правового регулирования отношений, связанных с иностранным инвестированием.

Международному инвестиционному праву, как системе национальных и международных норм финансирования инвестиционного оборота, формирования, распределения, использования финансовых средств в международном движении капиталов, присуща комплексность методов правового регулирования, порождающая разные формы регламентации, распределения и использования денежных средств в мировом хозяйственном обороте.

К источникам международного инвестиционного права относятся:

- международный обычай как основной источник в системе международного права и международного инвестиционного права;

- международный договор как наиболее совершенный и распространенный источник и форма регулирования международных инвестиционных отношений;

- международные двусторонние договоры и соглашения о поощрении и гарантии инвестиций;

- международные двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения;

- международные многосторонние договоры и конвенции.

Совокупность норм, регулирующих межгосударст­венные экономические отношения по поводу инвестиций, со­ставляет международное инвестиционное право.

Предметом правоотношений при этом являются инвести­ции в любой их форме (прямые, портфельные, ссудный капи­тал), инвестиционный климат, режим предприятий с ино­странными инвестициями, ценные бумаги, право собствен­ности на них, долговые обязательства и т.п.

Внутригосударственное право определяет меру проникно­вения иностранного элемента на внутренний рынок факторов производства (земли, природных ресурсов, средств производ­ства, рынок рабочей силы) и финансовый рынок страны.

Источниками международного инвестиционного права являются, в частности, двусторонние международные согла­шения о содействии и защите инвестиций, об устранении двойного налогообложения, торговые договоры, договоры о поселении, договоры об экономическом и промышленном со­трудничестве, а также многосторонние соглашения:

— Вашингтонская конвенция о порядке разрешения спо­ров между государством и лицом другого государства 1965 года;

— Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 года;

— Соглашение по торговым аспектам иностранных инвес­тиций (ТРИМ), действующее в системе ВТО.

2. Использование сетевых графиков при планировании и управлении процессами проекта.

Сетевое - планирование — это одна из форм графического отражения содержания работ и продолжительности выполнения стратегических планов и долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных и других видов деятельности предприятия. Наряду с линейными графиками и табличными расчетами сетевые методы планирования находят широкое применение при разработке перспективных планов и моделей создания сложных производственных систем и других объектов долгосрочного использования. Сетевые планы работ предприятий по созданию новой конкурентоспособной продукции содержат не только общую длительность всего комплекса проектно-производственной и финансово-экономической деятельности, но и продолжительность и последовательность осуществления отдельных процессов или этапов, а также потребность необходимых экономических ресурсов.

Впервые планы-графики выполнения производственных процессов были применены на американских фирмах Г. Гантом. На линейных или ленточных графиках по горизонтальной оси в выбранном масштабе времени откладывается продолжительность работ по всем стадиям, этапам производства. Содержание циклов работ изображается по вертикальной оси с необходимой степенью их расчленения на отдельные части или элементы. Цикловые или линейные графики обычно применяются на отечественных предприятиях в процессе краткосрочного или оперативного планирования производственной деятельности. Основным недостатком таких планов-графиков является отсутствие возможности тесной взаимоувязки отдельных работ в единую производственную систему или общий процесс достижения запланированных конечных целей предприятия (фирмы).

В отличие от линейных графиков сетевое планирование служит основой экономических и математических расчетов, графических и аналитических вычислений, организационных и управленческих решений, оперативных и стратегических планов, обеспечивающих не только изображение, но и моделирование, анализ и оптимизацию проектов выполнения сложных технических объектов и конструкторских разработок и т.д. Под сетевым планированием принято понимать графическое изображение определенного комплекса выполняемых работ, отражающее их логическую последовательность, существующую взаимосвязь и планируемую продолжительность, и обеспечивающее последующую оптимизацию разработанного графика на основе экономико-математических методов и компьютерной техники с целью его использования для текущего управления ходом работ. Сетевая модель комплекса называется ориентированным графом. Он представляет множество соединенных между собой элементов для описания технологической зависимости отдельных работ и этапов предстоящих проектов. Сетевые модели или графики предназначены для проектирования сложных производственных объектов, экономических систем и всевозможных работ, состоящих из большого числа различных элементов. Для простых работ обычно используются линейные или цикловые графики.

Сетевые графики служат не только для планирования разнообразных долгосрочных работ, но и их координации между руководителями и исполнителями проектов, а также для определения необходимых производственных ресурсов и их рационального использования. Сетевое планирование может успешно применяться в различных сферах производственной и предпринимательской деятельности, таких, как;

выполнение маркетинговых исследований;

проведение научно-исследовательских работ;

проектирование опытно-конструкторских разработок;

осуществление организационно-технологических проектов;

освоение опытного и серийного производства продукции;

строительство и монтаж промышленных объектов;