- •Юридический факультет
- •Оглавление
- •Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества 7
- •Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве 26
- •Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг 42
- •Введение
- •Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества
- •1.1. Общая характеристика фальшивомонетничества как уголовного наказуемого деяния
- •1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- •1.3. Зависимость содержания и очередности следственных действий от оснований к возбуждению уголовного дела по фальшивомонетничеству
- •1.4. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества
- •Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве
- •2.1. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве. Современные способы подделки денежных знаков и документов
- •2.2. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг
- •2.3. Судебная компьютерно-техническая, трасологическая и иные виды экспертиз
- •Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг
- •3.1. Методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг
- •3.2. Приборы экспертного исследования документов, позволяющие определить подлинность документа, денежных знаков и ценных бумаг
- •Заключение
- •Использованные источники и литература
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский
университет»
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
ТЕМА
Выпускная квалификационная работа бакалавра
студента 4 курса
очного отделения
направления «Юриспруденция»
Фамилия Имя Отчетство
Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент
Долгинов Сергей Данилович
Пермь 2018
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества 7
1.1. Общая характеристика фальшивомонетничества как уголовного наказуемого деяния 7
1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 12
1.3. Зависимость содержания и очередности следственных действий от оснований к возбуждению уголовного дела по фальшивомонетничеству 14
1.4. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества 18
Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве 26
2.1. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве. Современные способы подделки денежных знаков и документов 26
2.2. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг 33
2.3. Судебная компьютерно-техническая, трасологическая и иные виды экспертиз 36
Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг 42
3.1. Методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг 42
3.2. Приборы экспертного исследования документов, позволяющие определить подлинность документа, денежных знаков и ценных бумаг 47
52
Заключение 53
56
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 57
Введение
Актуальность исследования. Отношения в сфере денежно-кредитного обращения, представляя собой важнейших элемент рыночной экономики, обеспечивают нормальное, т.е. основанное на правовой базе, функционирования всей экономики страны, в связи с чем, требуют надежной и эффективной защиты со стороны преступных посягательств.
Среди прочих уголовно-правовых инструментов охраны денежно-кредитных отношений большую роль играют нормы ст. 186 УК РФ, регламентирующая вопросы ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Текущие социально-экономические и политические условия данное явление приобретает размеры массового антисоциального явления транснационального характера, представляющее собой реальную угрозу экономическим и политическим интересам России. Также фальшивомонетничество нарушает права и законные интересы граждан, правоохранительные интересы иных субъектов экономических отношений, дестабилизирует российскую и международную денежно-кредитную систему.
По состоянию на 2014 г. в обращении находились 12 фальшивых купюр на каждый миллион настоящих, что в 4 раза меньше, чем в Европе1. В 2015 году в России было изъято из обращения свыше 55 тысяч поддельных банковских билетов, преимущественно номиналом 5000 рублей, доля которых в общем объеме составила порядка 75% купюр. В 2016 г. в России было выявлено 61 046 поддельных купюр. Больше половины из них (36 184) - достоинством 5 000 руб. За 2017 г.в банковской системе России было обнаружено 45 313 поддельных денежных знаков Банка России. Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%. Почти 60% всех выявленных фальшивок пришлось на 5000-ные рублевые купюру.2
Фальшивомонетничество относится к категориям преступлений особой тяжести, поскольку всегда совершается я прямым умыслом. Максимальное наказание в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ – свыше десяти лет лишения свободы. Данная категория преступлений характеризуется высокой степенью латентности. Так, процент раскрываемости по ст. 186 УК РФ не превышает 15%1. Помимо всего прочего, рассматриваемые проблемы усугубляются тем, что большинству граждан не известно, как им необходимо действовать в случае получения и обнаружения у них фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. По данным исследований, каждый четвертый человек в случае обнаружения фальшивки во избежание материального ущерба, попытался бы ее сразу сбыть другим лицам, совершая тем самым преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество)2.
Вышеизложенное обуславливает необходимость четко разработанной системы выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.
Необходимо отметить, что высокий процент распространения рассматриваемой категории преступления и неэффективность борьбы в данной области подводят нас к выводу о том, что необходимо создание целой системы мер по оперативной оптимизации деятельности правоохранительных органов, осуществляющие работу по противодействию преступных деяний, в частности, необходима разработка эффективной криминалистической методики расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.
Дискуссии в данной сфере ведутся уже долгое время, совершаются попытки исследовать теоретические и практические проблемы, принимаются попытки выработать базовые, видовые методики расследования данных преступлений, его технико-криминалистическое обеспечение.
Степень изученности методики расследования фальшивомонетничества достаточно высока. Так, регулярно по указанной проблеме защищаются диссертации, публикуются статьи в юридической периодике.
Целью исследования является анализ современных методик и способов применяемых в экспертно-криминалистической практике для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
-
Раскрыть общую методику выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.
-
Сформулировать особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений данной категории.
-
Определить объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве.
-
Рассмотреть виды судебных экспертиз, назначаемых по данной категории дел.
-
Изучить технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг.
-
Выявив проблемы правового регулирования в исследуемой области, разработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства.
Объектом исследования является общественные отношения, складывающиеся в процессе назначения и производства экспертиз по делам о фальшивомонетничестве.
Предметом исследования являются предписания действующего законодательства, осуществляющие правовое регулирование производства отдельных видов судебных экспертиз по делам о фальшивомонетничестве, правоприменительная практика, а также имеющиеся на этот счет научные разработки.
Теоретической базой исследования послужили монографии, диссертации, материалы конференций, научные статьи общетеоретического и отраслевого характера таких ученых, как: Максимова И. Е., Осяк В. В., Россинская Е. Р., Шведова Н. Н., Шопабаев Б. А., Ясинов О. Ю. и др.
Методологическая основа. При выполнении работы применялись такие всеобщие принципы научного познания как всесторонность рассмотрения, полнота, объективность и другие.
Были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, системно-структурный метод, логический метод, а также частно-научные, формально-юридический, сравнительно-правовой методы и метод толкования норм права
Структура работы состоит из введения, трех глав, включающие девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.