- •Юридический факультет
- •Оглавление
- •Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества 7
- •Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве 26
- •Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг 42
- •Введение
- •Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества
- •1.1. Общая характеристика фальшивомонетничества как уголовного наказуемого деяния
- •1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- •1.3. Зависимость содержания и очередности следственных действий от оснований к возбуждению уголовного дела по фальшивомонетничеству
- •1.4. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества
- •Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве
- •2.1. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве. Современные способы подделки денежных знаков и документов
- •2.2. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг
- •2.3. Судебная компьютерно-техническая, трасологическая и иные виды экспертиз
- •Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг
- •3.1. Методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг
- •3.2. Приборы экспертного исследования документов, позволяющие определить подлинность документа, денежных знаков и ценных бумаг
- •Заключение
- •Использованные источники и литература
Использованные источники и литература
I. Специальная литература
-
Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016. 562 с.
-
Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 2 (8). С. 105-110.
-
Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнал. 2008. № 6. С . 229 – 232.
-
Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2015. № 2 (63). С. 16-19.
-
Донанов Р.М. Незаконное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованными преступными группами, как объект криминалистической методики расследования преступлений. - В сборнике: Юридическая наука и практика альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 81-83.
-
Ефременко Н.В. Современные способы подделки денежных знаков и документов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016. № 14. С. 219-223.
-
Загайнов В.В. К вопросу об объекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российский следователь. 2008. № 13.
-
Карягина О.В., Авакова Н.И., Карягина А.В. Совершенствование защиты денежных билетов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 158-161.
-
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с.
-
Костикова Н.А. Документы со специальными средствами защиты как объект технико-криминалистической экспертизы // Научное мнение. 2015. № 4-2. С. 121-126.
-
Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2012. № 4. С. 288-295.
-
Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017. № 3 (3). С. 212-226.
-
Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005.
-
Матулевич В. Что делать, если клиент дает фальшивые или дефектные купюры // Налоговый учет для бухгалтера. 2017. N 5. С. 68 - 71.
-
Меньшова П.Э. Оценка надежности защиты денежных знаков в виде банкнот и монеты банка России от подделки: постановка проблемы // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 296-300.
-
Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. N 17. С. 2 - 4.
-
Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. № 17. С. 2- 7.
-
Мухина Д.Д. Особенности микроскопического исследования денежных купюр. - В сборнике: Великие реки 2017 труды конгресса 19-го Международного научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2017. С. 173-176.
-
Наумова О.В. Оперативно-разыскная характеристика личности фальшивомонетчика // Российский следователь. 2016. N 14. С. 39 - 44.
-
Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа): автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 26 с.
-
Пакалина Д.И. Проблемы методического обеспечения технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 77-79.
-
Подмаркова И.П., Вязовой С.А. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными денежными знаками в ЦРБ ДНР и финансовых учреждениях. В сборнике: Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 163-169.
-
Пономарева Н.С. Правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере противодействия фальшивомонетничеству в России // Международное публичное и частное право. 2016. N 1. С. 24 - 27.
-
Понявин В. В. Развитие института ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов в российском праве // Молодой ученый. 2009. №10. С. 252-256.
-
Постюшков А.В., Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. Назначение судебных экспертиз. В сборнике: Современная культура коммуникации. социокультурные процессы в современном мире материалы III международной научно-практической конференции. Институт управления и социально-экономического развития; Саратовский государственный технический университет. 2016. С. 67 - 72.
-
Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник для вузов. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2016. 368 с.
-
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2005. 410 с.
-
Фальшивомонетничество. Как не стать его жертвой? // http://ugolovka.com/prestupleniya/finansovye/valyutnye/falshivomonetnichestvo.html#
-
Фирсова Т.В., Слепцов В.А. Специфика расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. В сборнике: Гуманитарные и правовые проблемы современной россии материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. Материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 47-49.
-
Хилюта В.В. Фальшивые деньги как предмет взяточничества // Законность. 2017. N 5. С. 41 - 43.
-
ЦБ опубликовал статистику по выявлению фальшивых денег [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://comfortfin.ru/2018/02/tsb-opublikoval-statistiku-po-vyiyavleniyu-falshivyih-deneg/ (дата обращения: 02.04.2018).
-
Шведова Н.Н. Возможности криминалистического исследования поддельных денежных знаков в целях установления источника происхождения. Волгоград, 2011. 523 с.
-
Шведова Н.Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учеб.-метод. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2011. 492 с.
-
Шопабаев Б.А. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков. Монография / Алматы, 2014. 189 с.
-
Шурухнов Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // Российский следователь. 2014. N 5. С. 13 - 17.
-
Яни П.С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность. 2015. N 2. С. 20 - 24.
-
Ясинов О. Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2006. 21 с.
II. Правовые акты – источники права
-
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (заключена в г. Женеве 20.04.1929) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1933. Вып. VII. С. 40-53.
-
Конституция Российской Федерации (принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
-
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
-
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
-
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
-
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ, (ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
III. Судебная практика
-
Дело №22-5357/2017[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-559604504/ (дата обращения 25.12.2017 г.).
-
О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2, (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6.
-
О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 6.
-
Фальшивые деньги: статистика за 2016 - 2017 г.г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://comfortfin.ru/2017/10/falshivyie-dengi-statistika-za-iii-kvartal-2017- goda/(дата обращения 25.12.2017 г.).
1 Матулевич В. Что делать, если клиент дает фальшивые или дефектные купюры // Налоговый учет для бухгалтера. 2017. N 5. С. 68.
2 ЦБ опубликовал статистику по выявлению фальшивых денег [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://comfortfin.ru/2018/02/tsb-opublikoval-statistiku-po-vyiyavleniyu-falshivyih-deneg/ (дата обращения: 02.04.2018).
1 Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа): автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 4.
2 Черкашин, Е.Ф. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: автореф. дис. канд. юрид. наук / Е.Ф. Черкашин. Екатеринбург, 2008. С. 7.
1 Ясинов О. Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2006. С. 7.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 6.
1 Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнла. 2008. № 6. С . 229.
1 Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2012. № 4. С. 289-290.
1 Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнла. 2008. № 6. С . 229-230.
1 Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2012. № 4. С. 292.
2 Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнла. 2008. № 6. С . 232.
1 Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнла. 2008. № 6. С . 230.
1 Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнла. 2008. № 6. С . 231.
1 Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2015. № 2 (63). С. 16.
2 Пакалина Д.И. Проблемы методического обеспечения технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 77-79.
1 Подмаркова И.П., Вязовой С.А. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными денежными знаками в ЦРБ ДНР и финансовых учреждениях. - В сборнике: Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 163-169.
1 Фальшивые деньги: статистика за 2016 - 2017 г.г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://comfortfin.ru/2017/10/falshivyie-dengi-statistika-za-iii-kvartal-2017- goda/(дата обращения 25.12.2017 г.).
2 Шведова Н.Н. Возможности криминалистического исследования поддельных денежных знаков в целях установления источника происхождения.- Волгоград, 2011. С. 178.
1 Донанов Р.М. Незаконное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованными преступными группами, как объект криминалистической методики расследования преступлений. В сборнике: Юридическая наука и практика альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 81-83.
1 Карягина О.В., Авакова Н.И., Карягина А.В. Совершенствование защиты денежных билетов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 158-161.
1 Карягина О.В., Авакова Н.И., Карягина А.В. Совершенствование защиты денежных билетов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 161.
1 Костикова Н.А. Документы со специальными средствами защиты как объект технико-криминалистической экспертизы // Научное мнение. 2015. № 4-2. С. 121-126.
1 Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2015. № 2 (63). С. 19.
1 Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. - В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016. С. 82.
2 Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. № 17. С. 2.
3 Шопабаев Б.А. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков. - Монография / Алматы, 2014. С. 32.
1 Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. № 17. С. 7.
1 Постюшков А.В., Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. Назначение судебных экспертиз. - В сборнике: Современная культура коммуникации. социокультурные процессы в современном мире материалы III международной научно-практической конференции. Институт управления и социально-экономического развития; Саратовский государственный технический университет. 2016. С. 67.
1 Мухина Д.Д. Особенности микроскопического исследования денежных купюр. - В сборнике: Великие реки 2017 труды конгресса 19-го Международного научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2017. С. 173-176.
1 Дело №22-5357/2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-559604504/ (дата обращения 25.12.2017 г.).
1 Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017. № 3 (3). С. 212-226.
1 Мухина Д.Д. Особенности микроскопического исследования денежных купюр. - В сборнике: Великие реки 2017 труды конгресса 19-го Международного научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2017. С. 176.
2 Ефременко Н.В. Современные способы подделки денежных знаков и документов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016. № 14. С. 219-223.
1 Шведова Н.Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учеб.-метод. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2011. С. 32.
2 Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017. № 3 (3). С. 226.
1 Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник для вузов. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2016. С. 93. Цитата по В.П. Лютову.
1 Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 2 (8). С. 105-110.
1 Фирсова Т.В., Слепцов В.А. Специфика расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. - В сборнике: Гуманитарные и правовые проблемы современной россии материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. Материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 47-49.
1 Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. - В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016. С. 87.
1 Меньшова П.Э. Оценка надежности защиты денежных знаков в виде банкнот и монеты банка России от подделки: постановка проблемы // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 296-300.