Заключение

Фальшивомонетничество представляет собой одно из наиболее сложных для расследования преступлений в сфере финансового обращения. Наличие в стране большого количества наличных денег крупного номинала, их быстрый оборот приводит к тому, что в ряде случаев обнаружить виновных крайне затруднительно. Кроме того, нередко фальшивомонетничеством занимаются организованные группы, которые стремятся максимально широко распространить диапазон реализации поддельных купюр по стране.

Все это предопределяет тот факт, что необходима стройная система следственных мероприятий, позволяющих раскрыть все обстоятельства совершения преступления, собрать доказательную базу для суда.

Проведенное в данной работе исследование позволяет автору сформулировать следующие выводы.

1. Возбуждение уголовного дела происходит на основании четырех юридических фактов:

1. о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2. задержание фальшивомонетчика с поличным;

3. в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4. о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.

2. В зависимости от основания меняется и последовательность следственных мероприятий. Так, задержание с поличным подразумевает проведение личного обыска, обыска помещений, что в иных случаях происходит уже на заключительных стадиях расследования.

3. Практически каждое следственное действие при его использовании к расследовании фальшивомонетничества имеет свою специфику, поэтому важно, чтобы такими делами занимались специализированные следственные бригады, владеющие специальными как знаниями в сфере материального производства купюр, так и знаниями специфики контингента преступников.

4. Эффективное решение современных задач по исследованию денежных знаков, ценных бумаг и документов невозможно без полного знания современных подходов к подделке и выработки комплекса мер методического и профилактического характера.

5. Основными задачами криминалистического исследования поддельных денежных знаков являются следующие: определение способа изготовления или подделки; установление свойств материалов и характеристик принадлежностей, которые использовались для их изготовления; выяснение родовой (видовой) принадлежности материалов поддельных денежных знаков и образцов, предоставленных для исследования; установление источника происхождения денежных знаков, который определяется совокупностью технических средств, материалов, технических приемов и навыков изготовителя, отобразившихся на изъятых поддельных деньгах и обеспечивающих их изготовление; выявление группы поддельных денежных знаков с определенным комплексом характерных признаков; установление изготовителя поддельных денежных знаков.

6. В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования по данной категории дел могут быть назначены следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть назначено проведение и других видов экспертиз.

На наш взгляд, наиболее эффективным способом выявления подделок бумажных купюр является проведение комплексной криминалистической экспертизы денежных знаков. Комплексная экспертиза опирается на специальные знания в области криминалистической техники, методов изготовления и системы защиты денежных знаков, а также химии, физики, фотографии, технологии металлов, полиграфического производства и т.п.

7. Основу экспертизы денежных знаков составляет сравнительное исследование сомнительного (исследуемого) и подлинного денежных билетов.

С учетом имеющихся разработок автор предлагает следующий алгоритм действий по исследованию денежных знаков (ценных бумаг), включающий следующие этапы:

1. Определение геометрических размеров, наличия и расположения элементов графического рисунка, исключение факта частичной подделки. Методы: визуальный осмотр денежного билета при дневном рассеянном свете.

2. Изучение имеющихся средств защиты от подделки либо их имитаций с целью установления соответствия их подлинному денежному билету и выяснения, изготовлен ли денежный билет предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков и ценных бумаг.

Методы: исследование денежного билета на просвет (проверка структуры бумаги, наличия водяного знака, защитной нити, знаков оптического совмещения, перфорации); исследование денежного билета в косопадающем свете (проверка скрытых изображений, кинеграмм, OVI красок); микроскопическое исследование (проверка элементов полиграфической защиты: способов печати, микротекстов); изучение денежного билета с использованием визуализатора магнитных меток или магнитного сканера (проверка магнитного кода); исследование в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (изучение видимой и невидимой люминесценции). Для исследования защитных волокон применяют лазерные приборы.

3. Установление способа воспроизведения графической информации денежного билета.

4. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.

8. Заключение эксперта независимо от вида судебной экспертизы имеет большое (а иногда и решающее) значение при планировании производства первоначальных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; оно направлено на установление подозреваемых (обвиняемых); помогает сузить круг поисков, установить источник происхождения поддельных денежных знаков или ценных бумаг.