Глава 1. Общая мето­дика выявления, раск­рытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничес­тва

1.1. Общая характер­истика фальшивомонет­ничества как уголовного наказуем­ого деяния

Для расследования фальшивомонетничества следствию важно четко представлять все аспекты юридического состава указанного преступления

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономики.

Объектом преступления является установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков и ценных бумаг.

По мнению О.Ю. Ясинова, объект изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг представляет собой совокупность общественных отношений, возникающих в организации денежно-кредитного обращения в Российской Федерации, которая претерпевает ущерб при посягательстве на денежный знак, в результате чего меняется общественная, качественная роль денег, уменьшается национальный доход и происходит разрыв связей в международном денежном обращении¹.

Как было отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг"², общественная опасность данного преступления заключается в подрыве устойчивости отечественной валюты и затруднении регулирования денежного обращения.

Предметом преступления

1. билеты Банка – в а изъятые изымаемые обﺍращения, подлежащие рубли виде билетов Центﺍрального России.

2. монета. металлической относятся монеты, из металлов, сеﺍребряные, если выпﺍускаются обﺍращение не из

3. ценные К госудаﺍрственных бﺍумаг региональные выпﺍускаемые власти РФ, в с РФ оﺍрганы осﺍуществляют власть. ценные эмитентом являются местного относятся числﺍу госудаﺍрственных, дﺍругих бﺍумаг.

4. ценные в РФ, котоﺍрых не оﺍрганы, иные рынка бﺍумаг.

5. валюта денежные в банкнот, билетов монеты, в и законным платежа теﺍрритории иностﺍранного или госудаﺍрств, также или из но обменﺍу знаки;

6. бﺍумаги иностﺍранной – докﺍументы векселя дﺍр.), ценности облигации) дﺍругие обязательства, в валюте.

В фальшивомонетничества подделка денежных факты иностﺍранной встﺍречаются 10 реже. насыщенности в денежной такими увеﺍренно Центﺍральный окﺍруг, котоﺍром около % объема поддельных знаков ценных ¹.

Чаще всего подделываются российские ассигнации крупных номиналов (5000 руб., 1000 руб., сейчас следует ожидать появления фальшивых 2000 руб.). На втором месте находятся доллары США, причем со времен чеченской войны это нередко именно Северокавказский регион либо уроженцы этого региона.

Объективная анализируемого выражено четырех а изготовление целью хранение, в сбыта сбыт поддельных или бумаг. открытия производство наличие бы из действий. возможно сочетаний деяний.

Изготовление денег ценных пﺍредставляет полная имитация, котоﺍрой сﺍущественное с денежными или бﺍумагами, и фальсификация виде подделки номинала денежного подделка сеﺍрии и реквизитов и бﺍумаг) или способом.

Важным то, поддельные знаки ценные должны сﺍущественное по размеру, и реквизитам подлинными в денежными или бﺍумагами. подделка знаков ценных исключающая участие обﺍращении, обﺍразует рассматриваемого Способ поддельных или бﺍумаг влияет квалиﺍфикацию Изготовление ответственность при цели Изготовление денежных или ценных является пﺍреступлением, с последﺍующего изготовлен бы денежный или бﺍумага, от удалось осﺍуществить подделки.

Подделка быть и Частичная чаще реализуется доﺍрисовку либо пеﺍреклейку. всего сделать доллаﺍрами, все одного и Полная заключается том, денежные подделываются Здесь полигﺍрафическая копиﺍрование, способ,

Самым способом фальшивых или бﺍумаг использование копиﺍровальных иной техники. совеﺍршенными полигﺍрафические пﺍутем оттиска печатной Печатной может клише, гﺍраверным фотомеханическим оно быть для фальшивок или печатью. несовеﺍршенный – оно использﺍуется частичной пﺍутем нﺍулей, е. номинала билета ценной

Кроме дорисовки большое распространение получили подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в т. ч. путем вклейки из других бумаг.

Под хранением понимается содержание предметов преступления в том или ином месте, если хранитель заведомо знает об их поддельности.

Под перевозкой понимается перемещение предметов преступления лицом, которому заведомо известно об их поддельности.

Такие категории, как «хранение» и «перевозка» были введены в уголовное право в 2009 г. Необходимо заметить, что перевозка аналогично, как и изготовление, предусматривает уголовную ответственность только при наличии конкретной цели – это сбыт. Под сбытом поддельных денег или ценных бумаг необходимо понимать их передачу другому лицу под видом подлинного средства платежа (оплата за купленный товар, работу или услугу, дарение, размен, обмен, дача взаймы, помещение в банк, оплата счетов, продажа фальшивой валюты на рынке и т.д.), в том числе и безвозмездная. Также сбытом поддельных денег будет являться их использование в торговых автоматах. Таким образом, обобщая, можно сделать вывод, что сбыт представляет собой выпуск в обращение поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, ценных бумаг в валюте РФ, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств¹.

Стадия сбыта фальшивых денег или ценных бумаг представляется собой наиболее незащищенный момент, что вызвано тем, что во время него лицо, осуществляющее сбыт, или его пособник видят лиц, которым они сбывают фальшивые денежные знаки или ценные бумаги, а при своевременном распознании подделок возникает шанс быть задержанным с поличным. Как правило, преступники стараются обменять свои фальшивки на настоящие купюры или ценные бумаги. В данном случае ясно, что в банковскую структуру или в магазин данные лица не обратятся, как правило, реализация фальшивых денежных знаков происходит на вокзалах, рынках, у обменных пунктов (предлагаются гражданам по льготному курсу), в качестве оплаты такси.

Сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным в случаях, когда лицу удалось осуществить отчуждение хотя бы одного поддельного денежного знака или ценной бумаги.

Деяние, связанное с перевозкой поддельных денежных средств или ценных бумаг, является оконченным в момент совершения этого действия.

Хранение поддельных денег или ценных бумаг с целью их сбыта необходимо квалифицировать как приготовление к сбыту (ч. 2 ст. 30, ст. 186 УК РФ).

Следы: технические средства подделки, сырье и расходные материалы, поддельные металлические и бумажные деньги, следы рук, микрообъекты.

Фальшивомонетничество можно отнести к числу преступлений, которые характеризуются тщательностью подготовки, глубокой конспирацией, постоянной настороженностью преступников и их готовностью при возникновении минимальной опасности прекратить на некоторый промежуток времени свою преступную деятельность. Зачастую преступники совершают преступную деятельность, регламентированную ст. 186 УК РФ, в одиночку. В случае если же преступление совершается группой лиц, что законом предусмотрен как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность, то она характеризуется своей устойчивостью, распределением ролевых функций между участниками. Организованные формирования привлекают к своей группе разного рода специалистов, как правило, не судимых, ведущих нормальный образ жизни. Изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг требует определенных профессиональных навыков и квалификации.

Из этого следует обязательное наличие субъективных особенностей преступника, которым может стать не каждый, а только лицо знакомое с полиграфией и печатным делом, хорошо владеющее компьютерным редактированием изображений и разбирающееся в фотографии, осведомленное о материалах, используемых при изготовлении платежных средств и технологии выполнения отдельных элементов защиты.

Иными словами, для того, чтобы изготовить высококачественные фальшивые денежные знаки или ценные бумаги, которые будут способны находиться в обращении долгий промежуток времени, необходимо быть достаточно подготовленным, осведомленным и иметь выдающийся интеллект.