1.4. Особенности сл­едственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничес­тва

Задержание с , как бывает сбыте осуществляется, оно заранее, присутствии Затем личный и допрос Если задержан лицами, по сотрудники производят обыск, он оказаться безрезультатным: успевает от

Дﺍлﺍяﺍ эﺍﺍﺍтﺍаﺍпﺍаﺍ фﺍаﺍлﺍьﺍшﺍиﺍвﺍоﺍмﺍﺍﺍоﺍнﺍеﺍтﺍнﺍиﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ сﺍиﺍтﺍﺍﺍуﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ, иﺍмﺍﺍﺍеﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ оﺍ сﺍбﺍыﺍﺍﺍтﺍчﺍиﺍкﺍеﺍ.. пﺍоﺍмﺍﺍﺍнﺍиﺍтﺍьﺍ, фﺍаﺍлﺍьﺍшﺍиﺍвﺍоﺍмﺍﺍﺍоﺍнﺍеﺍтﺍнﺍиﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ пﺍрﺍеﺍсﺍтﺍﺍﺍуﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ, пﺍрﺍаﺍﺍﺍвﺍиﺍлﺍоﺍ, оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍﺍﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ сﺍ рﺍаﺍсﺍпﺍрﺍеﺍﺍﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍмﺍ уﺍчﺍаﺍсﺍﺍﺍтﺍнﺍиﺍкﺍоﺍвﺍ, кﺍоﺍнﺍсﺍпﺍﺍﺍиﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ. тﺍﺍﺍаﺍкﺍиﺍхﺍ бﺍыﺍﺍﺍсﺍтﺍрﺍоﺍеﺍ сﺍбﺍыﺍﺍﺍтﺍчﺍиﺍкﺍаﺍ вﺍсﺍﺍﺍеﺍгﺍдﺍаﺍ Бﺍоﺍﺍﺍлﺍьﺍшﺍиﺍхﺍ мﺍﺍﺍоﺍжﺍнﺍоﺍ уﺍсﺍтﺍﺍﺍаﺍнﺍоﺍвﺍиﺍвﺍ нﺍиﺍмﺍ нﺍаﺍбﺍлﺍюﺍдﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ Сﺍлﺍеﺍдﺍоﺍﺍﺍвﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍ, оﺍтﺍ иﺍнﺍфﺍоﺍﺍﺍрﺍмﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, пﺍоﺍсﺍтﺍﺍﺍеﺍпﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ вﺍсﺍюﺍ пﺍрﺍеﺍсﺍﺍﺍтﺍуﺍпﺍнﺍыﺍхﺍ кﺍﺍﺍрﺍуﺍгﺍ

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

1. личности задержанного и его местожительства, работы;

2. кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;

3. каким способом они изготовлены;

4. место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;

5. источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;

6. места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

7. кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Изучение способа изготовления денежных знаков дает сведения о необходимых для этого инструментах, материалах и оборудовании, характере «заготовок» для их изготовления. Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых денег, например типографской литеры, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок, легкоплавкого сплава, может повлиять на весь ход расследования.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

При производстве обыска следует искать фальшивые денежные знаки; подлинные денежные знаки, использованные для изготовления фальшивых - бумажные деньги с несколько обесцвеченным рисунком, возможно использовавшиеся при подделке путем перекопировки, металлические монеты со следами спиливания одной из сторон или гуртика, монеты со следами воздействия на них высоких температур и гальванопластики,, государственные ценные бумаги со следами травления, вырезанными номерами и сериями и т. п.Искать следует также бумагу, нарезанную по форме денежных знаков, тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели), клише, металлические пластинки для клише, литографские камни, нумераторы, типографские литеры и наборы, тигли и другую посуду для плавки, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы. Объектами поиска является литература по цинкографии, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок, химических веществ, различных сплавов.

При обыске изымаются также железнодорожные, автобусные и авиабилеты, по которым можно проследить выезды подозреваемого из места жительства.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

а) характер и назначение изъятых предметов;

б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

в) признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

Как отмечает Д.А. Баглаев, значительную сложность представляет и процессуальное закрепление новых объектов, которые могут содержать интересующие следствие сведения. Речь в первую очередь идет об осмотре и экспертном исследовании электронных документов. В настоящее время отсутствует однозначная позиция по вопросу их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. В основном противоречия связаны со сложностью подтверждения сохранения неизменности этих документов после вмешательства специалиста. Значимость сведений, получаемых в ходе их исследования, неоспорима, поскольку могут быть установлены сведения об оборудовании, применяемом при изготовлении поддельных денежных знаков и ценных бумаг; используемых образцах фальшивок; времени и содержании преступной деятельности по изготовлению; имеющейся у преступников справочной литературе в интересующей области знаний, круге преступных взаимосвязей и т. п.¹

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

1. является ли осматриваемая площадь местом совершения преступления и что позволяет это утверждать;

2. доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;

3. что свидетельствует о способе совершения преступления.

Осмотр места происшествия может быть первоначальным следственным действием, если о месте изготовления поддельных денежных знаков известно уже в начале расследования. Когда это место неизвестно в начале расследования, осмотр места происшествия следует произвести сразу же после его установления.

Тщательный осмотр предполагаемого места совершения преступления позволяет следователю составить представление о степени законспирированности деятельности преступника, что в свою очередь косвенно может свидетельствовать о налаженности процесса изготовления фальшивых денежных знаков. Расположение места происшествия среди других помещений позволяет выявить лиц, могущих быть свидетелями.

В процессе осмотра должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника и пребывания его в месте изготовления фальшивых денежных знаков. Это особенно необходимо для изобличения преступника, отрицающего факт появления в месте, где производились фальшивые деньги.

Осмотром изъятых фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, незавершенных поддельных денежных знаков, инструментов и материалов, предметов, носящих на себе следы преступника или преступления, и так далее возможно выявить и зафиксировать индивидуальные особенности этих предметов, позволяющие судить об источнике их приобретения и использовании их при совершении преступления.

Наиболее часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки;

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ. Там же можно получить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС "Старт" и др.).

Следственный эксперимент проводится в целях:

- проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников;

- проверки возможности совершения определенных действий в тех или иных условиях, что также позволяет проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, рассматриваемом по его показаниям как место совершения преступления;

- проверки возможности использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты в процессе расследования;

- установления возможного количества изготовленных поддельных денежных знаков за определенное время и в конкретных условиях.

Следственный эксперимент должен проводиться в условиях, максимально сходных с теми, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При проведении следственного эксперимента должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им. Иногда эксперимент должен проводиться непосредственно на месте изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза с целью сравнительного исследования признаков денежных знаков, изготовленных в процессе следственного эксперимента, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

Допрос В свидетелей данной уголовных обычно

1. лица, котоﺍрых пﺍриобрели те иные матеﺍриалы, для пﺍреступной

2. лица, сбывались денежные

3. очевидцы фальшивых знаков участники сбытчика;

4. банковские или лица учﺍреждений оﺍрганизаций, пﺍредъявлялись ценные

5. соседи, знакомые могﺍущие сведения их жизни связях.

Подﺍробный тщательный этих помогает внешность его пﺍриметы, и Вопﺍросы следﺍует использﺍуя «словесного чтобы пﺍроизвольных пﺍризнаков подозﺍреваемого, котоﺍрым установление затﺍруднено. слﺍучаях, свидетель, отделен сбытчика монеты имеющей небольшое для денег, только тела руки следﺍует его пﺍриметах (отсﺍутствие или хаﺍрактерные татуиﺍровки, фоﺍрма и бﺍроские

Пﺍредъявление опознания. свидетели пﺍреступников в (напﺍример, при фальшивых то их следﺍует им для В с пﺍредварительный этих необходимо детализировать.

Особенность для вещей тем, в слﺍучаев специальные пﺍриспособления, матеﺍриалы, имеющие распространения. описании свойств индивидﺍуальных тﺍребуется специальнﺍую котоﺍрую быть знает и следователь. связи этим участию допﺍросе опознаваемой пﺍредшествующему целесообﺍразно специалиста с помощью, специальнﺍую пﺍравильно пﺍризнаки подлежащих Криминологи внимание несколько аспектов с Пﺍрактика что с фальшивомонетчики в пﺍреступлении тогда, у изъято фальшивых знаков. при изъят фальшивый знак, заявляют, полﺍучили от лиц, зная его Известны когда задеﺍржанные несколькими денежными заявляли, они их неизвестных и задеﺍржания знали, эти фальшивые.

Следователь ознакомиться имеющимися уголовными в содеﺍржатся о что в степени пﺍричастен тем Матеﺍриалы дел способствовать подозﺍреваемого, инфоﺍрмацию его или его

При дел фальшивомонетничестве иметь видﺍу то что на длительного после и пﺍреступников обﺍращении находиться ими деньги. наﺍряду следственными нﺍужно опеﺍративные оﺍрганов дел выявление изъятие обﺍращения денег. их могﺍут выявлены в расследования.

Необходимо наблюдать лицами, наказание фальшивомонетничество, их посколькﺍу известны когда осﺍужденные пﺍродолжать пﺍреступную даже местах свободы же поддеﺍрживать с

В мер и фальшивомонетничества пﺍрактиковать инстﺍруктаж и лиц, дело обоﺍротом и бﺍумаг, способах подделки выявления а разъяснять как задеﺍржать фальшивок. пﺍредставляется пﺍроверка сигнализации, кﺍредитно-финансовые с полиции.