- •1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики.
- •2. Методы криминалистики
- •3. Криминалистика в системе наук
- •1. Общие положения криминалистической идентификации
- •2. Формы и виды криминалистической идентификации
- •2. Понятие и задачи криминалистической диагностики
- •1. Понятие криминалистической техники
- •2. Виды криминалистических средств и методов, их классификация
- •1. Понятие, система и задачи криминалистической фотографии
- •2. Методы и виды фотографии
- •3. Изготовление и оформление фототаблиц
- •4. Криминалистическая видеозапись
- •1. Понятие трасологии и ее значение
- •1. Понятие и система криминалистического оружиеведения
- •2. Понятие криминалистической баллистики и характеристика ее объектов
- •3. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •1. Общие положения криминалистического документоведения.
- •2. Криминалистическое исследование письма
- •5. Замена фрагментов документа.
- •6. Подделка подписей.
- •7. Подделка оттисков печатей и штампов:
- •1. Понятие габитоскопии
- •2. Система элементов и признаков внешнего облика человека
- •3. Отображения внешнего облика человека
- •1. Понятие, значение и особенности криминалистической регистрации
- •2. Объекты и способы криминалистического учета
- •3. Классификация криминалистических учетов
- •1. Понятие задачи и система криминалистической тактики
- •2. Понятие и значение следственной ситуации и криминалистических версий при раскрытии и расследовании преступлений
- •3. Планирование расследования преступлений
- •4. Основы взаимодействия при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Привлечение общественности к расследованию и предупреждению преступлений.
- •1. Общие положения следственного осмотра.
- •2. Тактика проведения отдельных видов следственного осмотра
- •3. Понятие и тактика освидетельствования
- •1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте
- •2. Тактика проверки показаний на месте
- •1. Понятие, правовые основы, виды и значение задержания
- •2. Тактика отдельных видов задержания
- •1. Общие положения обыска и выемки
- •2. Тактика обыска и выемки
- •1. Подготовительный этап:
- •1. Понятие, сущность, задачи и виды допроса
- •2. Тактика допроса
- •3. Понятие, сущность, задачи очной ставки
- •4. Тактика очной ставки
- •1. Понятие, цель, формы, виды и значение предъявления для опознания
- •2. Этапы предъявления для опознания
- •3. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов
- •1. Понятие, цель, задачи и виды следственного эксперимента
- •2. Подготовка к следственному эксперименту
- •3. Тактика проведения следственного эксперимента
- •1. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве
- •2. Понятие и классификация судебных экспертиз
- •3. Судебно-экспертные учреждения рф.
- •3. Подготовка и проведение судебных экспертиз
- •5. Оценка заключения эксперта
- •Раздел IV. Методика расследования преступлений
- •1. Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Ее природа, предмет и система
- •2. Учение о криминалистической характеристике преступления, структура и принципы
- •3. Роль ситуаций в методике расследования конкретных видов преступлений
- •4. Структура методики отдельных видов преступлений
- •5. Изучение личности обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля в процессе расследования
- •1. Криминалистическая характеристика убийств
- •2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •3. Следственные версии и планирование расследования в типичных следственных ситуациях
- •4. Действия следователя на различных этапах расследования
- •1. Основы расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- •2. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- •3. Действия следователя на различных этапах расследования в условиях типичных следственных ситуаций. Способы разоблачения инсценировки изнасилования
- •4. Особенности расследование изнасилований несовершеннолетних
- •5. Особенности расследования развратных действий
- •1. Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие доказывайте
- •2. Действия следователя на различных этапах расследования преступлений против собственности в условиях типичных следственных ситуаций
- •3. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие доказывапшо
- •5. Действия следователя на различных этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности в типичных следственных ситуациях
- •6. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Особенности расследования контрабанды. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- •7. Действия следователя на различных этапах расследования таможенных преступлений в типичных следственных ситуациях
- •1. Криминалистическая характеристика расследования терроризма
- •2. Типовые следственные ситуации» Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- •3. Действия следователя на различных этапах расследования в типичных следственных ситуациях
- •1. Криминалистическая характеристика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности
- •2. Типовые следственные ситуации
- •3. Действия следователя на различных этапах расследования в типичных следственных ситуациях
- •1. Криминалистическая характеристика преступлений
- •2. Типовые следственные ситуации. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- •1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений охраны окружающей среды. Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие доказыванию в конкретной ситуации
- •2. Экологическая экспертиза
- •1. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств
- •2. Типичные ситуации. Планирование расследования и другие следственные действия на различных этапах расследования
- •1. Криминалистическая характеристика расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации
- •1. Методы перехвата:
- •2. Методы несанкционированного доступа:
- •3. Методы манипуляции:
- •2. Особенности тактики следственных действий
- •1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений
- •2. Типичные ситуации и действия следователя на различных этапах расследования
- •1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних и обстоятельства, подлежащие установлению
- •2. Особенности возбуждения дела и действия следователя на первоначальном этапе расследования
- •3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий
- •1. Общие положения о психических расстройствах. Криминалистическая характеристика лиц, имеющих психические аномалии
- •2. Особенности возбуждения дела и расследования деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями
7. Действия следователя на различных этапах расследования таможенных преступлений в типичных следственных ситуациях
Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов по борьбе с таможенными преступлениями является выявление готовящихся и совершаемых преступлений. Достижение данной цели в полном объеме возможно только в результате получения упреждающей информации о готовящемся или совершаемом преступлении и принятия по ней необходимых оперативно-розыскных мер. Непременным условием выявления преступлений является своевременное обнаружение признаков подготовки или совершения этого преступления.
Источники информации, содержащей сведения о признаках подготавливаемого или совершенного преступления, могут быть самыми разнообразными •– материалы средств массовой информации, предложения в рекламных изданиях, (например, предприятий, осуществляющих растаможивание грузов и якобы имеющих определенные льготы по уплате таможенных платежей), заявления, сообщения граждан и должностных лиц предприятий, организаций и др.
Полученные сведения могут послужить основанием для возбуждения дела по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.
Первоначальные действия при обнаружении признаков таможенных правонарушений, их общий перечень и порядок реализации определяются:
1. видом правонарушений;
2. обстоятельствами (ситуацией) обнаружения признаков правонарушения;
3. характером и объемом данных, имеющихся в распоряжении на данный момент, а также другими факторами.
Типичными ситуациями выявления признаков преступлений являются следующие:
1. непосредственное обнаружение работниками таможенных органов признаков правонарушений вне сферы таможенного контроля:
а) непосредственное обнаружение признаков правонарушений при работе с документами, поступившими в таможенный орган до декларирования и предъявления грузов (лицензии и иные разрешения, прочие документы);
б) иные случаи таких обнаружений (например, при проведении совместно с другими правоохранительными органами мероприятий по выявлению правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности и пр.);
2. непосредственное обнаружение признаков правонарушений в процессе таможенного контроля конкретных грузов:
а) непосредственное обнаружение признаков правонарушений в ходе таможенного контроля;
б) непосредственное обнаружение признаков правонарушений при контроле с использованием собственной базы данных оперативной и информационно-аналитической работы таможни;
в) непосредственное обнаружение признаков правонарушений с использованием ориентировочных материалов других таможен;
г) обнаружение признаков правонарушений при проверке данных, поступивших из других правоохранительных органов;
д) обнаружение признаков правонарушений при проверке данных из других источников информации;
3. обнаружение признаков правонарушений после пропуска грузов и транспортных средств:
а) непосредственное обнаружение признаков правонарушений сотрудниками таможни;
б) обнаружение признаков правонарушений другими правоохранительными органами.
В комплекс первоначальных следственных действий, осуществляемых в процессе расследования таможенных преступлений (независимо от их конкретного вида), входят: осмотры, задержание и допрос подозреваемого; обыски (выемки). В случае если расследование проводится в условиях неочевидности (когда личность подозреваемого не установлена), то круг первоначальных действий сужается.
Последующие следственные действия больше характеризуются аналитической, нежели поисковой, работой. Основная задача следователя на данном этапе расследования – выявление соучастников преступления, степени их взаимосвязи, размера причиненного вреда, неоднократности совершения подобного рода деяний, установление источников получения ввозимого (вывозимого) с территории страны товара и т.п.
Наиболее точной информацией, указывающей на причастность лица к совершению преступления или его подготовку к этому преступлению, является информация о его настоящей деятельности.
Проводятся осмотры таможенных документов, оформляемых лицами при ввозе (вывозе) имущества на таможенную территорию РФ.
На этом этапе огромную роль приобретают назначение и проведение технико-криминалистических экспертиз.
Важное значение в выявлении преступлений должно уделяться ОРМ. Немаловажную роль играет согласованность во взаимодействии и обмен оперативной информацией с правоохранительными органами стран ближнего и дальнего зарубежья.
В ходе осуществления расследования и параллельно ему проводятся различные ОРМ по проверке сведений, указывающих на вероятность правонарушения. Обязательной проверке во всех случаях подлежат следующие обстоятельства:
1. подлинность поступивших в таможню документов (лицензии и пр.), принадлежность их именно данной организации и конкретному грузу, правильность оформления (отсутствие признаков исправлений, подделки и т.п., соответствие реквизитов документа стандартам и образцам, взаимное соответствие сведений по одним и тем же позициям в разных документах);
2. соответствие предъявляемым требованиям ввда сделки и контракта по данной экспортно-импортной операции в целом и по отдельным позициям (например, избранному порядку расчетов, ценам и т.п.);
3. принадлежность и другие данные о предметах, предназначенных к перемещению;
4. отсутствие нарушений по оформлению операций, связанных с международными перевозками грузов (наличие, комплектность, подлинность и достоверность товаросопроводительных, товарно-транспортных и других документов, правильность их оформления согласно установленным требованиям);
5. соблюдение организацией требований по вопросам избрания и согласования с таможенными органами порядка декларирования и предъявления для контроля грузов (наличие свидетельства о признании декларантом, договор с организацией-декларантом и т.п. вопросы).
ЛЕКЦИЯ 34. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА