Ситуация 4.

Способы и признаки подделки

документов

Время: 90 минут

Цель: ознакомить слушателей с основными видами документов, удостоверяющих личность. Научить слушателей правильно обнаруживать и распознавать признаки подделки документа. Воспитывать у слушателей такие качества, как уважение к гражданам, своей работе, соблюдению законности.

Метод: рассказ, беседа, показ, практические примеры, отработка ситуации.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ.

2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон «О полиции».

2. УПК РФ

3. Р.С. Белкин «Криминалистика»

4. В.Ф. Пантелеев «Криминалистика»

План проведения и расчет времени

1. Организационный период (элемент) занятия, вступительное слово специалиста к учебному материалу.

Время: 5 минут

2. Проверка готовности учебной группы к занятию.

Время: 15 минут

3. Вступительное слово специалиста по учебному материалу, подлежащему изучению на данном занятия.

Время: 5 минут

Изложение содержания учебного материала данного занятия.

4. Вопросы по теме занятия и распределение времени на каждый вопрос:

а) Вопрос 1 – 15 минут

б) Вопрос 2 – 30 минут

5. Закрепление учебного материала, изложенного на занятии путем опроса обучаемых и уяснения фабулы для группового упражнения на самоподготовке.

Время: 5 минут

4. Ответы на вопросы, возникшие у обучаемых на занятии и заключительное слово специалиста по занятиям в целом, советы и указания на самоподготовку.

Время: 5 минут

1 Вопрос. Понятие и признаки подделки.

Подчистка представляет собой механическое удаление текста или его части путем стирания резинкой или другим эластичным предметом либо выскабливания штрихов острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой). На участке подчистки может быть выполнен новый текст, придающий документу другое содержание.

Подчистка, как правило, легко обнаруживается по следующим признакам:

• При рассмотрении документа на просвет удается выявить утончение бумаги на участках подчистки;

• При изучении документа в косопадающих лучах света наблюдаются матовость поверхности этих участков, приподнятость волокон бумаги;

• Если документ имеет защитную сетку, разлиновку, то в местах подчистки целостность линии нарушается;

• В случае, когда на этих местах вновь выполняется чернильный текст, на штрихах можно обнаруживать расплывы красителя;

• Наличие рельефа удаленного текста;

• Остатки штрихов первоначального текста.

Встречаются попытки замаскировать подчистку. Для уничтожения приподнятости волокон производят искусственное глянцевание, приглаживание участка подчистки с помощью гладкого предмета, в результате чего на бумаге могут возникнуть вдавленные линии.

При глубокой неудавшейся подчистке участок с удаленным текстом заливают каким-либо красителем, загрязняют.

Травление – это обесцвечивание штрихов красителя под воздействием химических реакторов (щелочь, окислитель, кислота).

Смывание – удаление текста различными растворителями.

Наиболее характерными следами воздействия химических веществ уничтожения текстов документа являются:

• Нарушение проклейки бумаги, в результате чего она становится гигроскопичной, шероховатой, что может привести к расплыву чернильных штрихов новых записей;

• Изменение цвета бумаги, линий защитной сетки или разлиновки в основном при травлении;

• Повышенная ломкость бумаги в результате ее обезвоживания, если травление производится кислотой;

• Остатки штрихов первоначального текста;

• Наличие на поверхности документа различных пятен, потеков, загрязнения;

• При изучении документа в ультрафиолетовых лучах аналитической кварцевой лампы можно наблюдать различное свечение (люминесценцию) участков травления, иногда удается выявить даже штрихи вытравленного текста;

• Если есть основания предполагать, что текст подвергался травлению, то перед экспертом обычно ставятся следующие вопросы: не подвергался ли документ травлению? Если текст вытравлен, то каково его первоначальное содержание? Какое вещество использовалось для удаления первоначального текста? Не применялось ли для этого конкретное вещество, обнаруженное в процессе расследования.

Дописка – это изменение содержания документа путем внесения в него новых штрихов, письменных знаков, слов, а иногда даже целых предложений.

Она обычно производится с помощью специально подобранных средств и материалов письма. В ряде случаев дописке предшествуют подчистка, травление, смывание первоначального текста, отдельных письменных знаков или их элементов.

Признаками дописки являются:

• Различия в разгоне, размере письменных знаков, величине интервалов между словами и строками, что объясняется необходимостью вписать новый текст в ограниченный размерами свободный участок бумаги;

• Различия по общим и частным признакам почерка, если текст дописывался лицом, не исполнявшим первоначальные записи;

• Различия по цвету и интенсивности красителя, ширине, структуре и рельефу вновь исполненных штрихов;

• Различия в пишущих приборах, которыми выполнены разные части текста;

• Наличие расплывов красителя штрихов нового текста, если он писался на подчищенном или вытравленном участке документа либо по образовавшимся складкам;

• Нарушение последовательности нанесения штрихов дописки, если они пересеклись со штрихами первоначального текста, оттиском печати.

Дописку, выполненную на пишущей машине (допечатку), устанавливают по следующим особенностям:

• По различию общих и частных признаков машинописного текста, если для допечатки использовалась другая машинка;

• По наличию пробных оттисков буквы в виде сдвоенного изображения в начале допечатки;

• По несовпадению линии строки первоначального и нового текстов;

• По размещению допечатанного текста на поле домина;

• По различию в интенсивности и оттенке красителя штрихов первичного и допечатанного текстов, а также в структуре этих штрихов.

При исследовании документов, подделанных путем дописки, перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

• Изменялся ли первоначальный текст документа, а если изменялся, то каково содержание первоначального текста?

• Каким способом изменен этот текст?

• Не осуществлялась ли дописка (допечатка) текста?

Замена частей документа представляет собой замену листов, вклейку цельных частей листа вместо удаленных, переклейку фотокарточки.

Такие операции обычно производят в паспортах, трудовых книжках, и иных билетах.

Замена листов. Лист с записями, которые хотят уничтожить, удаляют и вместо него вставляют (вклеивают) лист из другого документа.

Признаками подобной подделки являются:

• Различие в нумерации страниц, серии и номера на вставленных листов и других частях документа (номер и серия, имеющиеся на вставленном листе, иногда заливаются красителем, открываются);

• Несоответствие листов по степени и характеру загрязнения, цвету;

• Различия по интенсивности и цвету красителя штрихов текста, сетки, разлиновки;

• Различия по общим и частным признакам скорописного, машинописного текстов, если эти тексты на разных листах должны быть исполнены одним лицом или на одной пишущей машинке;

• Наличие дополнительных протоколов от скрепок на месте крепления;

• Различие в размере страниц, форме углов.

Вклейка части документа. Иногда осуществляется вклейка частей документа вместо удаленного фрагмента. Такой способ подделки встречается в кассовых чеках, лотерейных билетах, облигациях для изменения цифр.

Признаками вклейки являются:

• Утолщение слоя бумаги;

• Несовпадение линий защитной сетки, линовки;

• Загрязнение;

• Наличие светлой или темной линии по краям вклеенного кусочка бумаги при изучении документа на просвет.

Замена (переклейка) фотокарточки. В документах, удостоверяющих личность, а также в некоторых других встречается замена (переклейка) фотокарточки. Так как фотокарточки в документах, как правило, защищаются оттисками печатей, то лицу, производящему переклейку, приходится подделывать и эти оттиски или их фрагменты, отображающиеся на снимке.

Замена фотокарточки – наиболее часто встречаются такие приемы замены фотокарточек, как:

• Полная замена фотоснимка;

• Монтаж (на документе оставляют часть прежнего фотоснимка с фрагментом оттиска печати);

• Нанесение на подложку старого фотоснимка части эмульсионного слоя другого снимка.

О замене фотокарточки свидетельствуют следующие признаки:

1. несовпадение оттисков печатей;

2. во фрагменте оттиска печати на фотокарточке иногда можно обнаружить рисовку букв, обводка, а в центре оттиска, если печать круглая – протокол от ножки циркуля;

3. наличие линии разреза;

4. наличие клея по краям вклейки;

5. наличие грубой дорисовки;

6. различие фона на обеих частях фото;

7. по краям вновь наклеенного фотоснимка может наблюдаться след в виде рамки от ранее имевшейся фотокарточки, которая была по размеру больше, чем вновь наклеенная.

Следует помнить, что при осмотре документа нельзя отрывать вклеенные фрагменты или фотоснимки.

Подделка печатей и штампов. Печати и штампы – это специально изготовленные в граверных мастерских или типографиях клише, имеющие установленную форму, размеры, шрифт и соответствующие определенным образцам. Их изготавливают из каучука или металла.

Рисовка изображения оттиска на документе.

Признаками рисовки являются:

• Наличие следов предварительной подготовки (остатки следов копировальной бумаги, карандашных штрихов, протокол в центре оттиска от циркуля);

• Неравномерность расположения красителя в штрихах оттиска;

• Различная конфигурация одних и тех же знаков;

• Неодинаковые размеры букв, интервалов между ними и между строками, штрихов и неравномерности их по ширине;

• Искажение рисунка отдельных букв и их элементов;

• Сдвоенность некоторых штрихов;

• Перадиальное размещение знаков в тексте, выполненном по ободку печати.

Подделку оттисков печатей и штампов путем перекопировки через копировальную бумагу какого-либо подлинного оттиска непосредственно на документ с последующей обводкой штрихов, в таких случаях можно наблюдать остатки красителя копировальной бумаги.

Подделка оттисков печатей и штампов при помощи плоского клише.

Иногда оттиск переносят на документ с рисованного клише. Для этого на бумаге рисуются в зеркальном изображении текст и другие элементы подделываемой печати или штампа. Полученное плоское клише контактируется с документом, в результате чего на него переносится изображение. Данное изображение характеризуется:

• Отмеченными выше признаками, свидетельствующими о рисовке;

• Кроме того, штрихи оттиска будут выглядеть бледными, неравномерно окрашенными, бумага в месте контакта в результате увлажнения моет потерять глянец, отличаться по цвету и интенсивности люминесценции от остальных участков при освещении документа ультрафиолетовыми лучами.

В ряде случаев для подделки оттисков изготавливаются рельефным клише. Они могут вырезаться на резине, линолеуме, выгравировываться на металле, собираться из набора типографских литер.

Оттиски, оставленные самодельными вырезанными клише, характеризуются следующими признаками:

• Нарушением геометрической формы оттиска;

• Неравномерностью ширины штрихов, нестандартностью шрифта, угловатостью линий овалов, следами подрезов краев знаков;

• Неодинаковыми размерами одноименных букв, ломаной линией строки;

• Нерадиальностью знаков, выполненных по ободку круглой печати;

• Упрощенным изображением герба;

• Если клише изготовлено из твердого материала, то в оттиске наблюдаются неравномерность окраски, выдавливание красителя за края выступающих элементов клише, рельефность штрихов.

Случаи, когда оттиски подлинных печатей перекопируются непосредственно на документ либо для этого используется промежуточное клише.

В первом случае оттиск будет зеркальным.

Во втором случае в качестве промежуточного клише используют увлажненную фотобумагу, липкую пленку. Перекопированный оттиск характеризуется:

• Слабой окраской, расплывом и нечеткими краями перекопированных штрихов;

• Кроме того, в месте контакта увлажненного клише с бумагой документа могут наблюдаться матовость бумаги, ее загрязнение, свечение в ультрафиолетовых лучах.

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ:

1. Изучить комментарии к ст. 186, 327 УК РФ.

2. Решить вводные задачи по ситуации № 5 «Действия нарядов полиции в случае обнаружения у граждан документов, имеющих признаки подделки»

3. Подготовиться к ответу на вопросы:

1. Какие документы необходимо составить для изъятия документов с признаками подделки

2. Способы упаковки изъятых документов.

3. Признаки подделки документов и денежных знаков.