§2. Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів іпрекурсорів і початкового етапу розслідування

Приводом порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, може бути будь-який з приводів, передбачених ст. 94 КПК України. Але для обґрунтованості порушення справи потрібна ретельна попередня перевiрка первинного матеріалу про злочин. Зокрема, особливістю кримінальних справ даної категорії є те, що вони можуть бути порушені тільки при виявленні речовини, яка за своїми ознаками є предметом злочинів, передбачених ст. ст. 305–322 КК України. У більшості випадків особа, що здiйснює попередню перевiрку (орган дізнання, слiдчий), не може самостiйно i безпомилково вирiшити це питання через вiдсутнiсть необхiдних для цього знань.

Вилученi речовини повинні бути направлені для попереднього дослідження в експертно-кримiналiстичний пiдроздiл УМВС або у НДIСЕ Міністерства юстиції. Пiсля отримання довідки про те, що вилучена речовина є наркотичною, а її кількість (вага) досягає межі, за яку встановлена кримінальна відповідальність, можливе порушення кримінальної справи². Однак довідка про результат дослiдження, видана спеціалістом на цiй стадiї кримiнального процесу, має лише орiєнтуюче значення для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи, але не має доказового значення. Тому призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів відразу після порушення кримінальної справи є обов’язковим, тому що тільки висновок експерта є джерелом доказів.

Таким чином, обгрунтованiсть порушення кримiнальних справ та притягнення осiб до кримiнальної вiдповiдальностi залежить вiд достовiрностi, об’єктивностi i документального закрiплення таких обставин: а) належностi вилучених об’єктiв до наркотичних засобів; б) кiлькiсних (вагових) характеристик вилучених наркотиків; в) незаконності дiй iз наркотичними засобами; г) відсутності підстав, що звільняють особу від кримінальної відповідальності.

Аналіз матеріалів слідчої практики доводить, що кримінальні справи зазначеної категорії порушуються за наявності наступних матеріалів попередньої перевірки інформації про злочин:

1) рапорту спiвробiтника ОВС (йдеться про обставини затримання, очевидцiв, речовi докази та ін.);

2) протоколу затримання, особистого огляду затриманого та його речей (фіксується факт вилучення речовини, яка має характерні ознаки наркотику);

3) пояснення затриманого;

4) пояснення свiдкiв затримання;

5) довiдки спеціаліста про те, що вилучена речовина є наркотичною;

6) акта (довідки) судово-медичного (наркологічного) освідування;

7) довiдки лiкувально-профiлактичного закладу про перебування (чи неперебування) особи на облiку з приводу вживання наркотикiв;

8) протоколу про адмiнiстративне порушення, пов’язане з наркотиками і вчинене затриманим протягом одного року;

9) довiдки про особу підозрюваного (соціальний статус та обставини захворювання наркоманією).

Наведені матеріали можуть бути одержані в результаті проведення правоохоронними органами тактичних операцій «контрольована поставка» та «оперативна закупка», передбачених Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Контрольована поставка (ст. 4 Закону) є сукупністю оперативно-розшукових та слідчих дій, у процесі яких партія наркотичних засобів, виявлена оперативним шляхом або така, що викликає підозру, допускається до транспортування з однієї місцевості в іншу для виявлення кінцевого пункту призначення, місця відправлення, його ініціатора та вантажоодержувача, а також всіх інших осіб, причетних до незаконного транспортування таких засобів. Оперативна закупка (ст. 5 Закону) є методом оперативно-розшукової діяльності для одержання доказів злочинної діяльності наркоділків і полягає у викритті збувачів наркотиків шляхом здійснення контрольованої покупки у них предмета злочину³. Оперативна закупка може здійснюватися як на стадії дослідчого документування злочинної діяльності осіб зазначеної категорії у справах оперативного обліку, так і під час досудового слідства у разі одержання даних про таку діяльність інших осіб, причетних до розслідуваного злочину. Фактичні результати оперативної закупки, відповідним чином зафіксовані, використовуються як докази у справі.

Слідчий на стадії порушення кримінальної справи зобов’я­заний перевірити первинний матеріал про злочин з погляду правильності його оформлення та наявності підстав порушення кримінальної справи відповідно до вимог КПК України, Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», відомчих нормативних актів.

У справах даної категорії підлягають з`ясуванню такі обставини:

– чи був факт незаконних дiй з наркотичними засобами;

– де, коли i за яких обставин вчинено злочин, пов`язаний з наркотиками;

– ким вчинено злочин, чи притягалась ранiше ця особа до кримiнальної (адмiнiстративної) вiдповiдальностi за аналогiчнi дiяння;

– наявнiсть обставин, що обтяжують вину;

– злочин вчинено однiєю особою чи групою осiб, функції кожного (хто займався вирощуванням, збутом, заготівлею i т.п.);

– хто органiзатор злочину;

– яка кiлькiсть наркотичних засобiв вилучена i до якого виду наркотикiв вони належать;

– яким способом виготовлено наркотичнi засоби i яке обладнання при цьому використовувалось;

– що служило сировиною для виготовлення наркотичних засобiв, звiдки його постачали;

– чи залучалися неповнолiтнi i дорослі особи до немедичного вживання наркотиків;

– характер та розмір матеріальної шкоди;

– якi обставини сприяли вчиненню цього злочину.

Для вирішення цих завдань проводяться слідчі дії, оперативно-розшукові та інші заходи, послідовність яких залежить від слідчої ситуації, що склалась. Залежно від характеру і повноти первинних матеріалів про злочин можна виділити наступні типові слідчі ситуації.

Ситуація 1. Кримінальна справа порушена у звязку із затриманням підозрюваного під час або відразу після вчинення ним протиправних дій з наркотиками. У цій ситуації висуваються і перевіряються такі версії: а) виявлені наркотичні засоби придбано підозрюваним у невідомого йому збувача наркотиків; б) підозрюваний – постійний клієнт у збувача; в) підозрюваний виготовляє наркотики для себе із придбаної, добутої або самостійно вирощеної ним наркосировини; г) затримана особа є членом злочинного угруповання, що займається наркобізнесом; д) виявлені у підозрюваного наркотичні лікарські засоби викрадено з лікувального закладу, аптеки, іншої медичної установи ним самим або іншої особою.

Для ситуації типовими є такі слідчі дії та ОРЗ: а) затримання та особистий обшук підозрюваного; б) огляд місця затримання; місцевості, де вирощувалось наркотиковмісна культура; приміщень, де зберігались наркотики, сировина для їх виготовлення; в) огляд наркотиковмісних засобів, документів, предметів, одягу затриманого; г) медичне освідування затриманого (якщо не було проведено до порушення кримінальної справи) з метою встановлення його стану; д) призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів, а також судово-медичної, наркологічної, психіатрічної та інших експертиз, в яких виникає потреба; е) обшук або виїмка за місцем проживання, роботи підозрюваного; є) допит підозрюваного; допит свідків; ж) ОРЗ, спрямовані на встановлення всіх злочинних зв’язків, місць зберігання, каналів збуту тощо.

Ситуація 2. Кримінальна справа порушена у звязку із повідомленням про викрадення наркотиковмісних препаратів з приміщення аптеки (хімфарм підприємтсва, медичної установи). Типовими є версії, які висуваються за такими питаннями і обставинами: чи було викрадення, хто його вчинив; про спосіб, час і систему вчинення розкрадань; кількість викрадених наркотиків і місце їх схову; канали і шляхи збуту; наявність злочинних формувань при розкраданні; обставини, що сприяли викраденню; мета викрадення.

Під час розкриття розглядуваних злочинів здійснюються такі дії і заходи: а) огляд місця події; б) допити працівників об’єкта, звідки викрадено наркотики; в) ОРЗ, спрямовані на перевірку запідозрених у викраденні осіб, а також раніше засуджених за незаконний обіг наркотиків, наркоманів, токсикоманів і місць, де вони можуть перебувати; г) ОРЗ в жилому районі, що прилягає до місця злочину, для виявлення кубел або місць, де проживають особи, що займаються наркобізнесом; опитування громадян, що знаходилися неподалік від місця події; організації засідок у місцях збереження наркотиковмісних препаратів (якщо є дані про можливий напад на ці об’єкти); д) використання оперативно-розшукових і криміналістичних обліків органів внутрішніх справ; е) проведення ОРЗ для виявлення фактів збуту наркотиків; є) здійснення перевірок за фактами доставляння в лікарні і медичні установи осіб з ознаками наркотичного сп’яніння чи отруєння (направлення подібних орієнтувань в інші органи внутрішніх справ); ж) вивченя матеріалів аналогічних кримінальних справ («відмовних» матеріалів), оперативних матеріалів; з) призначення експертиз.

Якщо при здійсненні ОРЗ та слідчих дій вилучаються лікарські наркопрепарати, то варто враховувати їх форми (таблетки, порошки, розчини), що можуть указувати на їх викрадення з хімфармпідприємств або з медичних установ. Якщо вилучаються підроблені медичні рецепти, то висувається версія про те, що підозрюваний пов’язаний з медичними працівниками. Слідчі версії, які стосуються випадків порушення правил зберігання, перевезення, видачі нароктичних засобів, висуваються з урахуванням можливих наслідків цих порушень.