4. Встречаем обэп (Отдел по борьбе с экономическим преступлением)

Не застывай как мыслитель натужно,

чтоб уяснить правопорядок вещей:

всюду милиции больше, чем нужно,

а там, где нужно, её нет вообще…

(По В. Вишневскому)

Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП.

Это подразделение Министерства внутренних дел со своим спектром «интересов»: от вопросов изготовления контрафактной продукции до нарушений в налоговой и банковской сферах. Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей.

Визит сотрудников ОБЭП почти всегда напоминает известную картину «Не ждали». Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП.

Основные нормативные акты, которыми сотрудники ОБЭП руководствуются в своей деятельности, - это федеральные законы "О милиции" и "Об оперативно-разыскной деятельности". В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.

Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем. Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность.

Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски. Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям.

Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают.

Это могут быть любые источники: сведения, полученные при проверке контрагентов; информация от ваших "доброжелателей", т.е. конкурентов; сам сотрудник наблюдал факты, которые вызвали у него подозрения, или получил сведения от другого лица или, например, из СМИ.

Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, - это предъявить свои служебные удостоверения. Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД (или его заместителя), то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании (п. 25 ст. 11 закона "О милиции"). В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом (актом изъятия) с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица.

Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России (п. 1 ст. 15 закона "Об оперативно-разыскной деятельности").

Не препятствуйте сотрудникам ОБЭП в их работе, пусть делают всё, что считают необходимым. Ваше противодействие они могут расценить как "Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции..." (ст. 19.3 КоАП РФ). Ответственность по этой статье составляет штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление. Ведите себя предельно вежливо, не провоцируя их на конфликт.

Запоминайте всё, что они делают. Все объяснения можете изложить позже и письменно. Общение с сотрудниками милиции вообще лучше вести в письменном виде.

Вызовите по телефону юриста: делать телефонные звонки во время проверки можно. Рядом с ним проверяющие работают без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие придирчиво наблюдается и может быть позже обжаловано.

После ухода «гостей» тщательно, с привлечением юриста проанализируйте все их действия. Если считаете себя правыми, обнаруженные нарушения и недочеты зафиксируйте и направьте в прокуратуру (заказным письмом с уведомлением или телеграммой). Ещё лучше - написать краткую жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции. В ней укажите все ошибки проверявших.

При некорректном поведении проверяющих (ну пришли к вам такие, «близкие к природе»), обратитесь с жалобой в службу собственной безопасности МВД, прокуратуру и суд одновременно. Очень даже возможно, что эта мера даст положительные результаты: чистота мундира дорогого стоит.

Работники ОБЭП вправе изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток. А если изъятие может приостановить деятельность вашего предприятия, то не более чем на 48 часов. Помните: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства (накладные, платежные поручения и т.д.). Все прочие оригиналы - только в рамках уголовного дела. И могут быть только две причины изъятия:

- для установления подлинности;

- если проверяющие имеют основания думать, что эти документы вами могут быть уничтожены, сокрыты или заменены.

Ценные для вас документы хранить в сейфе (металлическом ящике). Извлечь их можно будет только путём взлома. А это можно сделать только при обыске, разрешенного только в рамках уголовного дела. В нашем случае уголовного дела не заведено. Максимум что смогут сделать «гости» - опечатать сейф, но изымать его они не вправе. А вот ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от 100 до 500 рублей (ст. 19.2 КоАП РФ).

Предоставлять или нет документы, требуемые сотрудниками ОБЭП, решать вам. Подумайте: с одной стороны, и ответственность за непредоставление - штраф от 100 до 5000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)"); с другой стороны, в случае получения документов возрастает вероятность, что сотрудники ОБЭП обнаружат в них "аргументы" против вас.

Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки.