1. Процессы менеджмента

1.1 Ответственность руководства

- обязательство руководства;

- ориентация на потребителя;

- Политика в области качества и безопасности продукции;

- планирование в области качества;

- ответственность, полномочия;

- анализ со стороны руководства.

СТП-СМК-5

1.2 Менеджмент ресурсов

- обеспечение ресурсами;

- управление персоналом;

СТП-СМК-6

И-6.2-8

1.3 Измерение, анализ и улучшение

- внутренние аудиты СТП-СМК-8.2.2; И-8.2.2-22;

- мониторинг и измерение процессов И-8.2.3-15;

И-8.2.3-16;

- управление несоответствующей продукцией СТП-СМК-8.3;

- корректирующие и предупреждающие действия СТП-СМК-8.5

2 Процессы жизненного цикла

2.4

Закупки

СТП-СМК-7.4

2.6 Производство продукции:

- процесс инкубации;

- процесс выращивания молодняка;

- процедура обеспечения кормами;

- содержание куры-несушки

- процедура сортировки и упаковки яиц;

- процесс убоя и переработки мяса птицы.

И-7.5-6 И-7.5.2-18

2.2

Разработка новых видов продукции

СТП-СМК-7.3

2.1

Маркетинг и деятельность, связанная с потребителем

И-7.2.3

2.8

Процесс реализа-ции

И-7.2-3

2.7

Контроль готовой продук-ции

2.5

Входной контроль

СТП-СМК-7.4.3

2.3

Планирование выпуска

И-8.2.3-16

3 Поддерживающие процессы

3.3 Управление производственной средой:

- охрана труда, мотивация;

- размещение рабочих мест;

- средства обслуживания (места отдыха, санитарно-бытовые помещения).

3.2 Управление инфраструктурой

- здания, сооружения, рабочее пространство, средства труда ;

- производственное оборудование;

- транспорт;

- связь.

СТП-СМК-6, И-6.3-21

3.4 Управление контрольно-измерительными приборами

И-7.6-9

3.1 Управление документацией

- управление документами СМК и ХАССП;

- управление записями

СТП-СМК-4.2.3;

СТП-СМК-4.2.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Карта процессов системы менеджмента качества ОАО «Волжанин»

Наименование процессов

№ п. ИСО 9001

Руководитель процесса*, участники

Входные данные

Выходные данные

Ресурсы

Управляющий документ

Критерии оценки / кто оценивает

1 Процессы менеджмента

1.1 Ответственность руководства: -обязательство руководства; -ориентация на потребителя; -Политика в области качества и безопасности продукции; -планирование в области качества; -ответственность, полномочия, информирование; - анализ со стороны руководства

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Генеральный директор* Представитель РК Руководители процессов

Политика в области качества и безопасности; Цели в области качества; Отчеты по аудитам; Письма и анкеты потребителей и дилеров; Результативность и эффективность СМК; Действия, вытекающие из результатов анализа СМК; Записи информационного характера

Планы мероприятий: - по повышению качества продукции; -по улучшению производственных процессов; -по улучшению условий труда. Повышение результативности и эффективности СМК Обмен и доведение информации до сотрудников через проведение собраний, размещение информации на информационных стендах.

Персонал организации

Законы РФ Миссия организации РК-4.2.2. СТП -СМК-5 «Анализ со стороны руководства» Должностные инструкции

–личное участие руководства в деятельности по совершенствованию; – актуальность Политики и Целей, соответствие требованиям потребителя; - наличие в Политике обязательств по повышению результативности СМК; - понимание персоналом Политики и Целей; - стимулирование и поддержка творчества и инноваций персонала; -распределение ответственности и полномочий, достижение целей в области качества; - использование результатов анализа при планировании улучшения деятельности организации - использование досок объявлений. Генеральный директор Руководитель СМК

1.2 Менеджмент ресурсов - обеспечение ресурсами; -управление персоналом;

6.1 6.2

Генеральный директор* Начальник отдела кадров* Зам. ген. директора по ФЭВ Представитель РК

Стратегия организации Политика и Цели; Штатное расписание Результаты аттестации

Необходимое количество квалифицированного персонала Планируемые и фактические затраты

Финансы Руководители подразделений

Трудовой кодекс РФ СТП-СМК-6 «Менеджмент ресурсов» И-6.2-8 «Подготовка кадров»

Своевременность предоставления ресурсов для достижения целей, в том числе: - материальных ресурсов; - нематериальных ресурсов, таких, как интеллектуальная собственность; - повышение компетенции персонала посредством целенаправленной подготовки, образования и обучения; Генеральный директор Руководитель СМК

1.3 Измерение, анализ и улучшение -внутренние аудиты -мониторинг и измерение процессов -управление несоответствующей продукцией -корректирующие действия -предупреждающие действия

8.2.2 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.3

Руководитель СМК* Главный аудитор по качеству Руководители подраздел.

Программа (график) аудитов качества и ХАССП Предписания инспекционных служб Отчеты по внешним аудитам Отчеты по внутренним аудитам Записи о качестве Анализ требований потребителей Анализ маркетинговых исследований рынка Результаты анализа СМК высшим руководством

Отчет о результатах внутреннего аудита СМК План корректирующих мероприятий Протоколы совещаний по качеству Записи о качестве, свидетельствующие об отсутствии фактических несоответствий или уменьшение их значимости Изоляция и утилизация

Руководитель СМК Главный аудитор по качеству Внутренние аудиторы Руководители служб, подразделений

СТП-СМК-8.2.2 «Внутренние аудиты (проверки) качества» И-8.2.2-22 «Положение о группе внутренних аудиторов ОАО «Волжанин» И-7.2.3 «Порядок работы с потребителем» СТП-СМК-8.5 «Корректирующие и предупреждающие действия». СТП-СМК-8.3 «Управление несоответствующей продукцией»

- улучшения СМК, вытекающие из результатов внутреннего аудита; - положительная динамика результативности процессов СМК; - анализ причин возникновения несоответствий Руководитель СМК

2 Основные процессы

2.1 Маркетинг

7.2

Директор маркетинга и сбыта

Информация о конкурентах Рынки, Потребители

Требования потребителей Сведения об удовлетворенности потребителей (из анкет, отзывов и др.) Стратегия организации Планы освоения новой продукции и рынков сбыта Реклама

Персонал Средства связи Оргтехника

И-7.2-3 «Порядок работы с потребителем»

наличие систематической деятельности с потребителями: анкетирование и опрос покупателей (результат проведения); наличие систематической деятельности с потребителями: участие в выставках, организация презентаций (результат проведения); наличие маркетинговых исследований, которые увеличили объем продаж (на сколько относительно предыдущего аналогичного периода); наличие маркетинговых исследований, на основании которых разработаны новая продукции Генеральный директор

2.2 Разработка новых видов продукции

7.3

Директор маркетинга и сбыта* Зам.генерального директора Директор по производству

Планы освоения новой продукции Указания руководства Заявка заказчика

Новое изделие, Утвержденная рецептура, Техническая документация на новый продукт

Персонал Лабораторное оборудование Материалы, сырье, Финансы

СТП-СМК-7.3 «Разработка новых видов продукции»

наличие планов на разработку новых видов изделий, ориентированных на потребности и ожидания потребителей; выполнение планов на разработку новых видов изделий Руководитель СМК

2.3 Планирование выпуска продукции

7.1

Директор по производству* Директор маркетинга и сбыта* Зам.генерального директора

Ассортимент продукции Прогноз объемов продаж Сводка по наличию продукции на складе Сведения о производственных мощностях

Планы выпуска продукции: - оперативные (месячные); -квартальные; - годовые; - долгосрочные планы Отчет о выполнении плана по производству продукции

Персонал Финансы

И-8.2.3-16 «Мониторинг измерения процессов. Анализ процессов» (раздел 8).

Отсутствие изменения планов после утверждения Минимальная «скорость» доведения скорректированных планов до производства Руководитель СМК

2.4 Закупки сырья и материалов

7.4.

Зам.генерального директора * Директор по производству* Директор маркетинга и сбыта* Начальник ветслужбы*

Производственный план Заявки на приобретение

Сырье и материалы Заключение по результатам входного контроля Договор на закупку

Финансовые ресурсы Транспорт Складские помещения Персонал

СТП-СМК-7.4 «Закупки» Тр-Х-5-2007 «Требования к технологическому оборудованию» План ХАССП

отсутствие некачественных закупок; наличие записей по оцениванию поставщиков Руководитель СМК

2.5 Входной контроль

7.4.3

Зам.генерального директора* Директор по производству* Директор маркетинга и сбыта* Начальник ветслужбы* Зав. производственной лаборатории Менеджер по снабжению

Сырье, вспомогательные материалы (закупки).

Заключения о качестве закупки (материалов, сырья) Пакет документов

Лабораторное оборудование Средства измерений Персонал

СТП-СМК-7.4.3 «Входной контроль» Тр-Х-7 «Требования к закупаемому сырью»

отсутствие несоответствий в отчетах внутреннего аудита данного процесса; -отсутствие невыполненных корректирующих мероприятий Руководитель СМК

2.6 Производство продукции: - яйцо куриное пищевое; - мясо птицы; - субпродукты кур; - п/ф рубленые; - п/ф натуральные

7.5

Директор по производству* Директор по переработке и сбыту* Начальники производственных подразделений

Технологические графики

Готовая продукция

Технологичес-кое оборудование Сырье и материалы Персонал Энергоресурсы Транспорт

И-7.5-6 «Жизненный цикл продукции. Порядок работы с птицей аутосексных кроссов «Хайсекс белый и Хайсекс коричневый» И-7.5.2-18 «Процесс убоя и переработки мяса птицы Тр-Х-6 «Требования к производству продукции» План ХАССП

- производство яиц; - продуктивность на 1 куру-несушку; - затраты кормов на производство яиц; - сохранность взрослого поголовья; - сохранность молодняка; - % вывода суточного молодняка. Директор по производству

2.6.1 Процесс инкубации

Директор по производству* Бригад инкубатория

Технологические графики Производственное задание Инкубационное яйцо Требования потребителя

Суточный молодняк Отходы инкубации Отчет по анализу

Технологическое оборудование Энергоресурсы Сырье и материалы Персонал

И-7.5-6 «Жизненный цикл продукции. Порядок работы с птицей аутосексных кроссов «Хайсекс белый и Хайсекс коричневый», раздел 13 «Инкубаторий»

- процент вывода, не ниже 80 %; - сохранность за 10 дней выращивания, не ниже 99%; - качество цыплят, живая масса не менее 37 гр. Бригадир инкубатория

2.6.2 Процесс выращивания молодняка

Директор по производству* Начальник репродукторного цеха

Суточный молодняк Технологические графики Производственное задание

Однородность стада Живая масса молодняка

Комбикорм Технологическое оборудование Энергоресурсы Сырье и материалы Персонал

И-7.5-6 «Жизненный цикл продукции. Порядок работы с птицей аутосексных кроссов «Хайсекс белый и Хайсекс коричневый», раздел 1-11.

- производство привеса; - затраты кормов; - выход деловой молодки; - падеж; - динамика развития по живой массе; - однородность стада. Начальник репродукторного цеха

2.6.3 Содержание куры-несушки

Директор по производству* Начальник промышленного цеха

Молодняк Производственное задание

Яйцо куриное пищевое Птица сельскохозяйственная для убоя

Комбикорм Технологическое оборудование Энергоресурсы Сырье и материалы Персонал

И-7.5-6 «Жизненный цикл продукции. Порядок работы с птицей аутосексных кроссов «Хайсекс белый и Хайсекс коричневый», раздел 1-12.

- сохранность взрослого поголовья; - продуктивность, шт яиц/ куру-несушку Директор по рпоизводству

2.6.3 Обеспечение птицы кормами

Директор по производству* Начальник кормоцеха

Рецепт Рацион Технологические графики Производственное задание

Качество Отчет Анализ

Технологическое оборудование Транспорт Персонал Сырье и материалы

И-7.5-6 «Жизненный цикл продукции. Порядок работы с птицей аутосексных кроссов «Хайсекс белый и Хайсекс коричневый», раздел 14.

- качество – в соответствии с утвержденными нормативам; - питательность - по согласованному рецепту; - расход цн. к.ед.на 1000 шт.яиц. Директор по производству

2.6.4 Сортировка и упаковка яиц

Директор по переработке продукции и сбыту * Начальник цеха сортировки и упаковки яиц

Яйцо куриное пищевое

Готовая продукция

Технологическое оборудование Энергоресурсы Персонал Сырье и материалы

И-7.5-6 «Жизненный цикл продукции. Порядок работы с птицей аутосексных кроссов «Хайсекс белый и Хайсекс коричневый», раздел 15.

- отсутствие рекламаций; - отсутствие несоответствий; - соответствие по категориям; - соответствие НД. Руководитель СМК

2.6.5 Процесс убоя и переработки мяса птицы

Директор по переработке продукции и сбыту* Начальник цеху убоя и переработки мяса птицы

Птица сельскохозяйственная для убоя

Готовая продукция

Технологическое оборудование Энергоресурсы Персонал Сырье и материалы Финансы

И-7.5.2-18 «Процесс убоя и переработки мяса птицы» И-8.2.3-15 «Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измерения процессов жизненного цикла продукции, проводимой диспетчером» И-8.2.3-16 «Мониторинг измерения процессов. Анализ процессов»

- отсутствие рекламаций; - отсутствие несоответствий; - соответствие НД. Руководитель СМК

2. 7 Контроль качества готовой продукции

8.4

Директор по производству* Зав. лабораторией

Готовая продукция, подлежащая контролю

Результаты лабораторных исследований

Лабораторное оборудование Средства контроля Квалифицированный персонал

И-8.4-12 «Порядок проведения анализа объектов в производственной лаборатории» План ХАССП

отсутствие несоответствий в отчетах внутреннего аудита данного процесса; -отсутствие невыполненных корректирующих мероприятий Руководитель СМК

2.8 Реализация продукции

7.2. 7.5.5

Директор маркетинга и сбыта* Начальники цехов переработки

Заказы, заявки План реализации Готовая продукция

Доходы предприятия от реализованной продукции; Удовлетворенность потребителя;

Персонал Транспорт Склады Погрузочно-разгрузочное оборудование Финансы

И-7.2-3 «Порядок работы с потребителем» И-8.2.3-15 «Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измерения процессов жизненного цикла продукции, проводимой диспетчером» И-8.2.3-16 «Мониторинг измерения процессов. Анализ процессов»

- объемы продаж - клиентская база; - цена реализации; - ассортимент производимой продукции и внедрение новых видов на рынок; - ассортимент тары, упаковки и этикетки и внедрение новых видов на рынок; - снабжение (обеспечение тарой, упаковкой, этикеткой цеха переработки); - удовлетворенность и приверженность потребителей и работа с несоответствиями (на основе анкетирования); - логистика. Директор маркетинга и сбыта

3 Поддерживающие процессы

2.Клиентская база

3.1Управление документацией -управление документами СМК и ХАССП; Управление записями

4.2.3 4.2.4

Руководитель СМК* Руководители всех подразделений и исполнители работ

Документы СМК, ХАССП Записи по качеству

Актуализированные документы, Управление предприятием в рамках управляемых документов

Персонал Оргтехника

РК-4.2.2 «Руководство по качеству» СТП-СМК-4.2.3 «Управление документацией» СТП-СМК-4.2.4 «Управление записями» И-4.2.3-10 «Управление документацией. Правила внесения изменений» И-4.2.3-11 «Управление документацией. Правила работы с документами» И-5-1 «Порядок разработки персональных должностных инструкций»

- отсутствие в подразделениях неактуализированных и неучтенный копий документов; - отсутствие в подразделениях документов СМК без ознакомительной подписи; - доступность документов; - наличие на местах легко идентифицированных и восстанавливаемых записей ; - отсутствие замечаний по ведению записей (по результатам внутреннего аудита). Руководитель СМК

3.2.1 Управление инфраструктурой -Здания, рабочее пространство, средства труда - Оборудование для процессов

6.3

Зам. ген. директора * Сотрудники инженерно-энергетической службы

Графики плановых ремонтов и технического обслуживания и др. План организационно-технических мероприятий

Свидетельства бесперебойной работы и эффективного функционирования

технологическ. оборудование, персонал

РК-4.2.2 «Руководство по качеству», раздел п. 6.3 СТП – СМК-6 «Менеджмент ресурсов» И-7.5.1-4 «Жизненный цикл продукции. Порядок и организация проведения ТО и ППР производственного оборудования»

- наличие планов освоения и внедрения новой техники; - отсутствие отказов работы оборудования, снижение качества телефонной и компьютерной техники. Зам.генерального директора *

3.2.2 Процесс перевозки продукции

6.3

Директор АТЦ*

Заявки на перевозку продукции; Требования потребителей Продукция

Выполнение заявок по доставке продукции

транспорт персонал,

И-6.3-21 «Процесс перевозки продукции автомобильным транспортом»

- коэффициент использования транспорта; - коэффициент технической готовности; - коэффициент загруженности транспорта; - расход ГСМ ( перерасход, экономия); - отсутствие замечаний по перевозке продукции. Директор АТЦ

3.3 Управление производственной средой - охрана труда - размещение рабочих мест - средства обслуживания (места отдыха, санитарно-бытовые помещения).

6.4

Зам. ген. директора* Начальник инженерно-энергетической службы Руководители производственных подразделений Инженер по ОТ и ТБ

Данные о фактическом состоянии параметров производственной среды

Планы, цели подразделений по приведению параметров производственной среды в соответствие с нормами

Финансы Персонал КИП

РК-4.2.2 «Руководство по качеству», раздел 6.4 СанПиН Закон о безопасности пищевых продуктов Закон об охране окружающей среды План ХАССП

- отсутствие предписаний внешних организаций. Внешние контролирующие орнганизации

3.4 Управление контрольно-измерительными приборами

7.6

Зам. ген. директора * Инженер КИПиА

Перечень СИ Графики поверки СИ Заявки на приобретение и ремонт СИ

Поверенные СИ Акт поверки Свидетельство о поверке Паспорт на прибор

Финансы Персонал Контрольно-измерительные приборы

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» И-7.6-9 «Управление контрольными и измерительными приборами» План ХАССП

-отсутствие не поверенных СИ на местах; Руководитель СМК

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Организационная структура ОАО «Волжанин»

31