- •01.02.2012 Лекция 1
- •Тема 1: Ведение безопасности банковской деятельности
- •Тема 2: Безопасность при работе с наличными денежными средствами
- •2. Особенности использования детектора банкнот в кассовой работе
- •Тема 3: Конфиденциальная информация в банке
- •07.02.12 Лекция 3
- •Ответственность за разглашение банковской тайны:
- •Тема 4: Противодействие легализации преступных законов.
- •16.02.12 Лекция 4
- •Тема 5: Безопасность отдельных банковских операций
- •1. Виды мошеннических действий по кредитным операциям
- •01.03.12 Лекция 5 Мошенничество с участием работника банка
- •Тема 6: Личная безопасность банковского работника
- •29.03.12 Лекция 7
- •Тема 7: Экономическая разведка, шпионаж, шантаж и угрозы
29.03.12 Лекция 7
Тема 7: Экономическая разведка, шпионаж, шантаж и угрозы
Экономическая разведка - постоянный процесс сбора, накопления, структурирования, анализа данных о внутренней и внешней среде банка, предоставление руководству информации, позволяющий ему предвидеть различные изменения и принимать своевременные решения. Позволяет прогнозировать угрозы безопасности банка и определение меры по их предупреждению и пресечению.
Конкурентная разведка - входит в экономическую разведку и включает в себя сбор и анализ информации о планах конкурентов (маркетинговые замыслы, параметры продуктов, фин состояние, сведения об управленческих решениях) законными способами.
Включает в себя сбор информации из открытых источников (фин отчетов, рекламы, интернета), общением с конкурентами под видом потенциального клиента, общение с клиентами конкурентов и тд.
Задачи экономической разведки:
Сбор важной для банка информации на регулярной основе и ее структурирование
Своевременное информирование руководителей и персонала банка о критически важных событиях, обеспечение подготовки важных вариантов решений, а также оценка сценариев развития событий.
Управление отношений с клиентами
Поиск невостребованной банком важной информации
Экономический шпионаж - деятельность по незаконному добыванию сведений представляющих коммерческую ценность, вид недобросовестно конкуренции.
Шпионаж включает в себя:
Сбор данных, составляющих коммерческую или банковскую тайну путем похищения документов, подкупа или угроз иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования
Незаконное разглашение или использование данных, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб банку.
Банковский шпионаж использует такие приемы, как шантаж, подкуп, несанкционированное использование информационных технологий и техники (хакерство, взломы, съем информации с дисплеев).
Шантаж - попытка вымогательства чужого имущества или разного рода уступок угрозой компрометирующих или клеветнических разоблачений, является разновидностью вымогательства.
Расчет шантажиста заключается в том, что последствия разглашения информации для шантажируемой стороны являются более тяжелыми и неприемлемыми, чем выполнение его требований и что шантажируемая сторона пойдет на их выполнение как на меньшее зло.