- •1. Уполномоченный банк: понятие, статус, его права и обязанности как агента валютного контроля.
- •2. Валютные ценности и валюта Российской Федерации.
- •3. Особенности статуса физического лица - резидента и нерезидента. Идентификация физического лица.
- •4. Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- •5. Виды валютных курсов и их использование. Порядок установления курсов. Прием и регистрация курсов.
- •6. Требования к стенду подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками
- •7. Требования к досье подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями.
- •10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
- •12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
- •12. Виды и порядок оформления операций с поврежденными денежными знаками иностранных государств.
- •13. Порядок совершения операций с сомнительными денежными знаками (имеющими явные признаки подделки).
- •14. Начало и прекращение валютно-обменных операций.
- •15. Технологические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •16. Полиграфические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте
- •17. Порядок исследования банкнот в иностранной валюте при определении их подлинности.
- •18. Физико-химические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •19. Виды поддельных банкнот и их основные особенности.
- •20. Доллары сша серий 1928 г., их особенности, элементы защиты.
- •21. Доллары сша серии 1996 г., их особенности, элементы защиты.
- •22. Доллары сша серии 2004 г., их особенности, элементы защиты.
- •2004 Г. Новые элементы защиты:
- •2004 Г. Модифицированные элементы:
- •23. Евро, особенности обращения, элементы защиты.
- •24. Фунты стерлингов Соединенного королевства, элементы защиты
- •25. Дорожные чеки, их виды, назначение и основные преимущества
- •27. Средства защиты дорожных чеков Tomas Cook
- •26 Средства защиты дорожных чеков American Express
- •27. Порядок продажи дорожных чеков и выплаты возмещения по утраченным чекам, порядок оформления операций.
- •30. Порядок оплаты дорожных чеков владельцам и наследникам, порядок оформления операций.
10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
Справка о проведении операции с ин. валютой печатается и выдаётся по просьбе клиента при совершении всех валютно-обменных операциях за исключением экспертизы и инкассо. – вставка автора
1 гр. Виды операций с наличной валютой и чеками:
1) Покупка/продажа ин. валюты.
2) Конверсия (когда доллар меняют на евро и т. д.)
3) Размен.
4) Замена повреждённого денежного знака на неповреждённый.
1-1 повреждённый доллар на неповреждённый доллар.
1-2 повреждённый доллар на неповреждённый евро.
5) Покупка повреждённого ден. знака (за рубли).
6) Экспертиза. Принимаются ден. знаки ин. государств, вызывающих сомнение в подлинности (имеющих признаки подделки). В банке оформляется справка в 2 экземплярах (для клиента и для банка). В течении 5 дней по заявлении и описи. Контрольная метка, клеше, номер квадранта указываются в справке. В результате экспертизы будет выявлено, действительно ли он поддельный, либо он подлинный. Если поддельные, то направляются в органы внутренних дел, а если подлинные, то в банк, а затем клиенту. Если клиент не захочет её брать, то поменяет на рубли или зачислит себе на счёт.
7) Покупка/продажа чеков, в том числе дорожных.
8) Оплата чеков. Оплата чеков производится за счёт средств чекодателя.
9) Инкассо.
10) Приём и выдача наличной ин. валюты и валюты РФ со счетов с использованием карт.
2 гр.
1) Покупка чеков с зачислением на счёт в руб. и ин. валюте.
2) Продажа чеков за счёт средств на счетах физ лиц в ин. валюте и валюте РФ.
3) Приём наличной валюты для осуществления перевода из РФ по поручению физ лица без открытия банковского счёта.
4) Выплаты наличной валюты по переводам в РФ без открытия банковского счёта в пользу физ лица.
5) Приём ден. знаков, вызывающих сомнение в подлинности для проверки их подлинности. Клиент просит проверить имеющиеся у него ден. знаки.
6) Приём повреждённых ден. знаков для зачисления на счёт.
7) Выдача наличной валюты со счетов физ лиц в ин. валюте и валюте РФ.
8) Приём для зачисления на счёт физ лица.
12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
1) Покупка/продажа ин. валюты.
2) Конверсия (когда доллар меняют на евро и т. д.)
3) Размен.
4) Экспертиза. Принимаются ден. знаки ин. государств, вызывающих сомнение в подлинности (имеющих признаки подделки). В банке оформляется справка в 2 экземплярах (для клиента и для банка). В течении 5 дней отсылается в БР по заявлению и описи. Контрольная метка, клеше, номер квадранта указываются в справке. В результате экспертизы будет выявлено, действительно ли он поддельный, либо он подлинный. Если поддельные, то направляются в органы внутренних дел, а если подлинные, то в банк, а затем клиенту. Если клиент не захочет её брать, то поменяет на рубли или зачислит себе на счёт.
5) Приём и выдача наличной ин. валюты и валюты РФ со счетов с использованием карт.
6) Приём наличной валюты для осуществления перевода из РФ по поручению физ лица без открытия банковского счёта.
7) Выплаты наличной валюты по переводам в РФ без открытия банковского счёта в пользу физ лица.
8) Приём ден. знаков, вызывающих сомнение в подлинности для проверки их подлинности. Клиент просит проверить имеющиеся у него ден. знаки.
9) Выдача наличной валюты со счетов физ лиц в ин. валюте и валюте РФ.
10) Приём для зачисления на счёт физ лица.
Справка о проведении операции с ин. валютой печатается и выдаётся по просьбе клиента при совершении всех валютно-обменных операциях за исключением экспертизы и инкассо.