4. В соответствии с новой редакцией стандартов фатф (Рекомендация 5) уточнено понятие преступления финансирования терроризма

В частности, согласно данной Рекомендации следует признать преступлением финансирование терроризма на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Также странам рекомендуется признать уголовным преступлением финансирование не только террористических актов, но и террористических организаций, отдельно взятых террористов, включая случаи отсутствия связи их действий с конкретным террористическим актом (актами). Рекомендация гласит, что странам следует обеспечить установление таких преступлений, как предикатных к отмыванию денег. На наш взгляд, уточнение понятия финансирования терроризма в целом соответствует интересам стран ЕврАзЭС.

Вместе с тем мы полагаем, что с учетом специфики постсоветского пространства целесообразно было бы дополнить перечень рекомендаций понятием "экстремизм", который имеет явную связь с терроризмом. Ряд государств постсоветского пространства пережили т.н. цветные революции, где на начальных порах упор делался на подрыв основ конституционного строя и безопасности государств за счет экстремистских проявлений, а потом уже - в более поздней стадии - за счет откровенных актов терроризма.

Соответственно, на наш взгляд было бы полезно уточнение связи терроризма и экстремизма, так как зачастую финансовые потоки обоих видов связаны и имеют одни источники. Это понимание есть в странах региона Центральной Азии. Например, как отмечено заместителем директора Института Генпрокуратуры Р.К. Шаяхметовым "...средства, полученные при сбыте наркотиков, идут также для финансирования террористических и экстремистских организаций..."*(139).

Для стран же Запада, которые зачастую могут проводить свою политику путем финансирования экстремистки настроенных элементов в иных странах для создания обстановки нестабильности (что можно наблюдать на примере Сирии - где применялись на первых порах организованные демонстрации, а потом стала применяться практика террористических актов) такая явная связь терроризма и экстремизма, завуалированная зачастую проблематикой "прав человека", крайне чувствительна.

Мы полагаем, что на постсоветском пространстве изменение рекомендаций ФАТФ в этом направлении явно недостаточно, а Российской Федерации необходимо выступить в период своего президентства в ФАТФ (планируется с июня 2013 г.) с профильной инициативой по уточнению в формате ФАТФ понятий "экстремизм", "терроризм" и отделение их от надуманной привязки к вопросу "ущемления прав и свобод человека".

5. Повышение требований к прозрачности публичных должностных лиц / политически значимых лиц

Рекомендация 12 оговаривает, что финансовые учреждения должны принимать разумные меры, позволяющие определить, является ли клиент (и/или конечный бенефициарный собственник) публичным должностным лицом/политически значимым лицом своей страны или лицом, которому вверены или же были вверены важные функции в международной организации/структуре/институте.

В случаях более высокого риска деловых отношений с такими лицами финансовые учреждения должны быть обязаны применять такие меры, как получение разрешения руководства на установление/продолжение отношений деловых отношений с клиентом, устанавливать источник происхождения средств и осуществлять усиленный постоянный мониторинг операций такого клиента. В прежней редакции Рекомендаций в качестве объекта особого внимания выступали только иностранные публичные должностные лица / политически значимые лица, тогда как в новой редакции в данную категорию включены и национальные.

Мы полагаем, что попадание в фокус повышенного внимания национальных публичных должностных лиц / политически значимых лиц соответствует интересам всех без исключения государств ЕврАзЭС. Вместе с тем, стремясь внедрить международные антикоррупционные стандарты, страны ЕврАзЭС могут столкнуться с проблемой несоответствия внедряемым стандартам действующего национального законодательства (а зачастую и противоречия ему). Примером может служить статья 20 Конвенции ООН против коррупции, ратификация которой, по мнению российской, стороны противоречит Конституции.