- •Печатается в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности Ростовского филиала рта на 2009 год
- •Оглавление
- •Глава I. Сущность, правовая
- •§ 1. Истоки оперативно-розыскной деятельности
- •§ 2. Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Предмет и система учебного курса основ орд
- •Вопросы для самопроверки
- •1.2. Сущность, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности
- •§ 1. Понятие и цели орд
- •§ 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Задачи оперативно-розыскной деятельности
- •§ 4. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 1.3. Правовое регулирование орд таможенных органов
- •§ 1. Понятие, структурирование и общие положения
- •Нормативно-правовой основы орд
- •§ 2. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона
- •§ 3. Нормативные положения тк рф, регламентирующие орд оперативных подразделений таможенных органов
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава II. Субъекты оперативно-розыскной
- •§ 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности
- •Вопросы для самопроверки
- •2.2. Оперативно-розыскные органы
- •§ 1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность
- •§ 2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность
- •§3. Обязанности оперативно-розыскного органа
- •§4. Права оперативно-розыскного органа
- •Вопросы для самопроверки
- •2.3. Должностные лица, участвующие в осуществлении орд
- •§1. Понятие должностного лица как участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц
- •§ 2. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность
- •§3. Нормативно-правовая защита должностных лиц оперативно-розыскных органов
- •Вопросы для самопроверки
- •2.4. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности
- •§ 1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам
- •§ 2. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Агент как основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности
- •§ 4. Нормативно-правовая защита лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам
- •Вопросы для самопроверки
- •§ 2. Субъекты, осуществляющие внешний контроль в области орд
- •§ 3. Судья и орд
- •§ 4. Прокурор и орд
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава III. Оперативно-розыскные
- •§ 2. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие судебного решения
- •§ 3. Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые на основании судебного решения
- •Вопросы для самопроверки
- •3.2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
- •§ 1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
- •§ 2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
- •Вопросы для самопроверки
- •§ 2. Понятие « результаты оперативно-розыскной деятельности»
- •§3. Направления использования результатов орд
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава IV. Оперативно-розыскной
- •§ 2. Функции оперативно-розыскного процесса
- •§ 3. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности
- •§ 4. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика
- •§ 5. Сыскное доказывание и сыскные доказательства
- •Вопросы для самопроверки
- •4.2. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе
- •§ 1. Понятие дела оперативного учета, его юридическое
- •Содержание и этапы производства
- •§ 2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета
- •§ 3. Применение программ сбора информации по делам оперативного учета
- •§ 4. Классификация информации по делу оперативного учета
- •§ 5. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета
- •Вопросы для самопроверки
- •4. 3. Оперативная разработка
- •§ 1. Понятие оперативной разработки
- •§ 2. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки
- •§ 3. Получение информации в разработке
- •§ 4. Особенности информационных процессов при производстве
- •§5. Варианты использования информации в разработке
- •§ 6. Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава V. Информационные основы орд
- •Тема 5.1. Информационное обеспечение орд таможенных органов
- •§ 1. Понятие оперативно-розыскной информации
- •§ 2. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации
- •§ 3. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации
- •§ 4. Обогащение оперативно-розыскной информации
- •§ 5. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения
- •§ 6. Основные направления развития информационно-поисковых систем оперативно-розыскного назначения
- •Вопросы для самопроверки
- •Заключение
- •Библиографический список Нормативные документы
- •Основная литература
- •Дополнительные источники
- •Оперативно-розыскная деятельность
§ 5. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения
Все субъекты ОРД развивают свои собственные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения исходя из их целей и задач. В 1997 г. на базе Главного информационного центра МВД России создана и постоянно пополняется автоматизированная система ведения Регистра федерального интегрированного информационного фонда (АСВ-РИФ), которая является ИПС общего пользования для всех субъектов ОРД. Объектами ее учета являются:
1. Банки данных информационно-поисковых систем подразделений МВД России:
1.1. Банки данных оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации ГИЦ МВД России: «Картотека». В ней учитываются:
осужденные к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни;
осужденные иностранные граждане и лица без гражданства (далее — ЛБГ) независимо от состава преступления и вида наказания;
граждане Российской Федерации, осужденные в иностранном государстве и переданные Российской Федерации для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от состава преступления и вида наказания;
осужденные к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направлении в места лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;
лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный розыск;
лица без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в приемники-распределители органов внутренних дел, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; лица (обвиняемые, осужденные), проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в центральных архивах МВД России, ФСБ России и ФСНП России;
иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации.
«АБД-Центр» — автоматизированный централизованный криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц (подсистема «Лица») и преступлений (подсистема «Преступления», а также учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей (подсистема «Номерные вещи»).
ИПС «АБД-Центр» предназначена для информационного обеспечения ОРМ и следственных действий, проводимых правоохранительными органами, а также обеспечения розыска похищенных и установления принадлежности изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. Объектами ее учета являются:
раскрытые и нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления; лица, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления и осужденные в совершении преступления, характеризующиеся следующими особенностями:
совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в отношении которых признан рецидив; организаторы, руководители и участники ОПТ и ОПС, судимые за совершение преступлений, имеющих серийную и межрегиональную направленность;
похищенные и изъятые номерные вещи, в частности холодное оружие, в том числе метательное и пневматическое, номерные документы (в том числе паспорта граждан Российской Федерации и бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности), номерные знаки и ценные бумаги в связи с совершенными преступлениями, имеющими перечисленные признаки.
«ФР-Оповещение» - автоматизированный централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск. Объектами ее учета являются:
обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от дознания, следствия и суда;
совершившие побег из изоляторов временного содержания, из-под стражи (конвоя) милиции, из исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных исправительных учреждений, следственных изоляторов;
уклоняющиеся от выплаты денежных сумм по искам граждан, предприятий и организаций, проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и ЛБГ по видам на жительство, выбывшие с места жительства, но не зарегистрировавшиеся по новому месту жительства, по письменным обращениям родственников об их розыске (государственные должники, неплательщики алиментов);
пропавшие без вести, в том числе лица, утратившие связь с близкими родственниками, а также супруги, утратившие связь между собой.
«Досье-Мошенник» — автоматизированный централизованный учет информации о физических лицах, совершающих хищения товарно-материальных ценностей путем мошенничества; о юридических лицах, совершающих фиктивные операции с целью хищения денежных средств; а также о неустановленных лицах, причастных к совершению мошенничеств.
1.2. Банк данных о физических и юридических лицах, имеющих отношение к организованной преступности (формируется ГУБОП МВД России).
1.3. Банк данных о физических и юридических лицах, причастных к экономическим преступлениям (формируется ГУБЭП МВД России).
1.4. Банк данных о физических и юридических лицах, проходящих по линии Интерпола (формируется НЦБ Интерпола в России).
1.5. Банк данных о сбытчиках наркотиков, располагающих межрегиональными и международными связями (формируется УБНОН МВД России).
1.6. Банк данных о выданных заграничных паспортах (формируется ПВУ МВД России).
1.7. Банк данных о лицах, совершивших преступления в сфере грузовых и пассажирских перевозок (формируется ГУВДТ МВД России).
2. Банк данных о физических лицах, в отношении которых органами дознания оперативных органов ФПС России возбуждались уголовные дела.
3. Банк данных по делам о контрабанде и нарушениям таможенных правил в торговом обороте (формируется ФТС России).
Кроме этого, в АСВ-РИФ входят банки данных Минфина России, которые необходимо учитывать в ОРД:
о физических и юридических лицах, совершивших нарушения валютного законодательства Российской Федерации;
о проводимых и проведенных проверках по фактам нарушения валютного законодательства Российской Федерации.
Помимо «АСВ-РИФ» в ГИЦ МВД России сосредоточены и другие ИПС, которые, кроме оперативных подразделений МВД России, могут быть использованы и другими субъектами ОРД. К ним относятся:
1. Оперативно-справочный дактилоскопический массив. Его составной частью является федеральный автоматизированный банк данных дактилоскопической информации (ФБДИ) для раскрытия межрегиональных и серийных преступлений. Объектами учета ФБДИ являются:
лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, которые подозреваются, обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений;
лица, объявленные в федеральный розыск, в том числе без вести пропавшие;
лица, объявленные в международный розыск по линии Интерпола;
лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, которые подозреваются в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений;
лица, в установленном законом порядке признанные невменяемыми и направленные на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа в связи с совершением ими предусмотренных уголовным законом серийных общественно опасных деяний против личности, за совершение которых наказание превышает пять лет лишения свободы; неопознанные трупы.
2. АИПС «Опознание» — автоматизированный централизованный учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья (больных) или возрасту (детей) сообщить данные о своей личности.
Данная ИПС предназначена для идентификации неопознанных трупов, обеспечения розыска лиц, пропавших без вести и установления личности неизвестных больных и детей. Объектами ее учета являются:
лица, пропавшие без вести, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, в том числе:
лица, утратившие связь с близкими родственниками, а также супруги, утратившие связь между собой;
несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и других учреждений, а также бежавшие из центров временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, спецшкол и спецучилищ;
психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений; а также:
лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных учреждениях, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе никаких данных;
неопознанные трупы (независимо от состояния на момент обнаружения: гнилостно-измененные, скелетированные, расчлененные, обгоревшие и т.п.).
3. АИПС «Оружие» — автоматизированный централизованный учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия и другого вооружения. ИПС предназначена для обеспечения розыска утраченного, установления принадлежности выявленного оружия и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением. Объектами ее учета являются:
оружие, имеющее индивидуальный номер, присвоенный организацией-изготовителем или при регистрации его в подразделениях разрешительной системы, утраченное (похищенное, утерянное) и выявленное (изъятое, найденное, добровольно сданное) вооружение следующих видов:
боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие всех моделей; гранатометы; огнеметы;
ствольные и реактивные артиллерийские системы; газовое оружие;
боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер;
приспособления специальные (например, НРС-2 — нож разведчика стреляющий и др.).
4. АИПС «Автопоиск» — автоматизированный централизованный учет разыскиваемых транспортных средств. Предназначена для сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи в установленном порядке информации (оперативных и основных сведений) о разыскиваемых транспортных средствах и транспортных средствах, принадлежность которых не установлена, имеющих номерную маркировку предприятия-изготовителя. Объектами ее учета являются: разыскиваемые легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы к грузовым автомобилям, тракторы и самоходные машины для дорожных, строительных работ отечественного и иностранного производства.
5. АИПС «Антиквариат» — автоматизированный централизованный учет похищенных предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Предназначена для обеспечения розыска похищенных предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. Объектами ее учета являются:
исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);
предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;
картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов;
оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы;
оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;
художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;
изделия традиционных народных художественных промыслов; составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;
старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;
редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты; старинное огнестрельное и холодное оружие; почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;
старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;
другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.
6. АИС «Криминал-И» автоматизированный централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их (подсистемы «Адмпрактика», «Преступление», «ДТП-И», «Розыск», «Наказание»).
Данная система предназначена для обеспечения правоохранительных органов информацией о правонарушениях и преступлениях со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ) или совершенных в отношении их. Объектами ее учета являются:
иностранные граждане и ЛБГ, привлеченные к административной ответственности, в том числе нарушившие правила пребывания на территории Российской Федерации;
иностранные граждане и ЛБГ, совершившие преступления, а также в отношении которых совершены преступления на территории Российской Федерации; иностранные граждане и ЛБГ, с участием которых произошли ДТП на территории Российской Федерации; подлежащие розыску иностранные граждане и ЛБГ: выбывшие с постоянного места жительства, но не зарегистрировавшиеся по новому месту жительства, — не позднее суток с момента письменных обращений родственников об их розыске;
проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане (по видам на жительство), оформившие выездные/ въездные визы и не возвратившиеся к месту постоянного жительства по истечении 3 месяцев со дня окончания срока действия визы;
иностранные граждане, въезд которых в Российскую Федерацию из-за границы на постоянное жительство или по частным делам документально подтвержден, не зарегистрировавшие свои документы по месту жительства или пребывания, — по истечении 1 месяца со дня въезда;
не прибывшие к месту жительства, назначенному после освобождения из мест лишения свободы, — не позднее 5 суток с момента поступления сообщения об освобождении;
иностранные граждане, ЛБГ и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за границей, находящиеся под следствием, арестованные или отбывающие наказание на территории Российской Федерации.
7. АБД «Наемники» — автоматизированный банк данных оперативного назначения для обеспечения ОРМ в отношении лиц, подозреваемых в совершении убийств по найму.
8. «АБД-АП» - единый автоматизированный банк данных оперативной информации о лицах, осуществляющих нелегальное производство и оптовые поставки этилового спирта и алкогольной продукции, о предприятиях и организациях, вовлеченных в незаконный оборот указанной продукции.
9. «АБД-СПФ» — автоматизированный банк данных о физических и юридических лицах, осуществляющих коммерческую деятельность и подозреваемых в связях с организованными преступными формированиями, а также первая очередь информационного банка данных о физических и юридических лицах, проходящих по материалам проверок и уголовным делам.