- •Криминалистическая методика расследования преступлений
- •Глава 1. Общие положения криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений
- •1.1. Понятие, система, источники, принципы криминалистической методики
- •1.2. Криминалистическая характеристика
- •1.3. Следственные ситуации. Криминалистические версии
- •Криминалистические версии
- •Построение общих следственных версий
- •1.4. Планирование расследования преступлений
- •План расследования
- •1.5. Первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации
- •1.6. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация и тактическая операция
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 2. Организационно-управленческие основы расследования преступлений
- •2.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы
- •2.2. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений
- •2.3. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений
- •2.4. Основы криминалистической профилактики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений
- •3.1. Понятие и формы использования специальных знаний сведущих лиц
- •3.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации
- •3.3. Участие специалиста в осмотре места происшествия в помещении
- •3.4. Участие специалиста в осмотре дорожно-транспортного происшествия
- •3.5. Участие специалиста-криминалиста в производстве обыска и выемки
- •3.6. Вопросы, разрешаемые в рамках некоторых видов экспертизы
- •3.7. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 4 Методика расследования убийств
- •4.1. Криминалистическая характеристика убийств
- •4.2. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа потерпевшего
- •4.3. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа
- •4.4. Особенности расследования убийств при отсутствии трупа потерпевшего
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- •5.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера
- •5.2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования
- •5.3. Особенности тактики отдельных следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 6. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений
- •6.1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев
- •6.2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении
- •6.3. Некоторые особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 7. Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
- •7.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
- •7.2. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах
- •7.3. Особенности тактики отдельных следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 8. Методика расследования коррупционных преступлений
- •8.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений
- •8.2. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования
- •8.3. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных должностными лицами
- •8.4. Особенности расследования халатности
- •8.5. Особенности методики расследования служебного подлога
- •8.6. Возмещение нанесенного ущерба и возможной конфискации имущества
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 9. Методика расследования экологических преступлений
- •9.1. Криминалистическая характеристика экологических правонарушений
- •9.2. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 10. Особенности методики расследования преступлений по горячим следам
- •10.1. Организационные и криминалистические основы расследования преступлений по горячим следам
- •10.2. Особенности тактики неотложных следственных действий, проводимых по горячим следам
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 11. Методика расследования налоговых преступлений
- •11.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •11.2. Организация расследования налоговых преступлений
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 12. Методика расследования нарушений правил промышленной безопасности и правил охраны труда
- •12.1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •12.2. Начальный этап расследования преступных нарушений правил промышленной безопасности и правил охраны труда
- •12.3. Тактика производства следственных действий на дальнейшем этапе расследования
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 13. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
- •13.1. Обстоятельства совершения транспортных преступлений
- •13.2. Обстоятельства, подлежащие установлению в зависимости от исходных следственных ситуаций
- •13.3. Первоначальный этап расследования
- •13.4. Последующий этап расследования
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 14. Особенности расследования незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну
- •14.1. Криминалистическая характеристика разглашения коммерческой тайны
- •14.2. Выдвижение следственных версий и особенности тактики отдельных следственных действий*(20)
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 15. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
- •15.1. Расследование фактов неправомерного доступа к компьютерной информации
- •15.2. Расследование фактов создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ
- •15.3. Расследование нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература Ко всем главам
- •Общие теоретические и методологические основы криминалистики
- •Криминалистическая техника
- •Криминалистическая тактика
- •Криминалистическая методика расследования
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы причины пожаров?
2. Каковы основные способы поджога?
3. Каковы особенности механизма следообразования при пожаре?
4. Дайте криминалистическую характеристику следов, указывающую на умышленные действия поджигателя.
5. Каковы первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности?
6. Каковы особенности фиксации хода и результатов осмотра места пожара в протоколе?
7. Каковы особенности тактики допросов свидетелей, лиц, принимавших участие в тушении пожара?
8. Назовите виды судебных экспертиз по уголовным делам о пожарах.
9. Назовите обычные и специальные вопросы, которые должны быть поставлены для судебно-медицинской экспертизы.
Глава 8. Методика расследования коррупционных преступлений
8.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений
Провозглашение Конституцией РФ равенства граждан перед законом и судом независимо от их имущественного положения обязывает Российское государство гарантировать обеспечение этого равенства. Поэтому на современном этапе развития государственности одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов РФ является борьба с экономическими преступлениями коррупционной направленности, в том числе по фактами взяточничества, служебного подлога и халатности со стороны государственных служащих, которые своими преступными действиями подрывают авторитет органов государственной власти и управления, наносят значительный ущерб имиджу Российского государства на международной арене.
Уголовный кодекс РФ содержит большое число преступлений, которые могут совершаться представителями власти, а именно: преступления, предусмотренные главой 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления"; преступления, предусмотренные ст. 142, 142.1, 148, 169, 170, 170.1, 174, 178, 179, 183, 185, 185.1, 185.4, 196, 197, 246, 285, 285.1, 285.2, 285.3, 286, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 292.1, 293 и др.
Расследование каждого из этих видов коррупционных преступлений обладает определенной спецификой, которая рассматривается самостоятельно. В то же время имеются общие положения, которые являются определяющими для успешного расследования коррупции. На примерах расследования таких преступлений, как взяточничество, халатность и служебный подлог, которые являются ядром коррупционных преступлений, будут раскрыты общие положения и особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров - лиц, наделенных властными полномочиями и распорядительными функциями в силу занимаемого ими служебного положения, которое они используют для личного обогащения.
Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ), является тяжким преступлением, дестабилизирующим деятельность государственных органов, их структур и должностных лиц, подрывающим государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и интересы граждан.
Правильное применение ст. 290 УК РФ зависит от четкого определения субъекта получения взятки, т.е. от определения понятия должностного лица.
Для установления наличия у конкретного лица организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций необходимо обязательное обращение к служебным документам, определяющим его функциональные обязанности.
Понятие должностного лица раскрывается в примечании к ст. 285 УК РФ. В соответствии с этим примечанием должностными лицами в главе 30 УК РФ признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
С объективной стороны получение взятки выражается в получении должностным лицом лично или через посредника:
- за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;
- общее покровительство или
- попустительство по службе - при условии, что они входят в служебные полномочия или оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).
Следователь, доказывая правовой статус взяткополучателя, изымает и приобщает к материалам уголовного дела следующие документы:
- приказ о приеме на работу должностного лица;
- приказ о назначении на должность;
- копию трудовой книжки или послужной список;
- должностную инструкцию, положение о должности или об органе либо контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного лица;
- лицевой счет по выполнению всех денежных сумм за период работы;
- карточку вещевого и денежного довольствия (для военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов);
- табель рабочего времени;
- справку о заработной плате за интересующий следствие период;
- декларацию по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. N 484 "О предоставлении лицами, замещающими государственные должности РФ, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе", заполняемую лицом ежегодно;
- личное дело должностного лица;
- в случаях, когда субъект является представителем власти и его полномочия предусмотрены непосредственно законодательным актом, следствие приобщает к делу выписку из закона или иного нормативного акта, в которой отражены круг прав и обязанностей, ответственность, а также ссылки на то, что лицо, занимающее данную должность, является представителем власти или наделяется административно-хозяйственными или организационно-распорядительными полномочиями.
По делам о даче или получении взятки установлению подлежат следующие обстоятельства:
- событие преступления (факт дачи-получения взятки) - установление места и времени выполнения субъектами конкретных действий или бездействия;
- способ, место и время совершения преступления - прямая или завуалированная передача взятки;
- предмет взятки и его признаки;
- источник средств для дачи взятки;
- служебные действия взяткополучателя и его бездействие в интересах взяткодателя;
- круг участников (соучастников) преступления;
- цели и мотивы взяточничества;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность взяточников и их характеристика;
- характер и размер причиненного ущерба и преступного обогащения виновных лиц;
- принципы и условия, способствовавшие взяточничеству.
При расследовании служебного подлога (ст. 292 УК РФ) устанавливаются следующие обстоятельства преступления:
- официальность документов, являющихся предметом служебного подлога;
- ложность сведений, внесенных в документы либо искажающих их действительное содержание;
- наличие корыстной или иной личной заинтересованности должностных лиц, совершивших служебный подлог;
- в чьих интересах совершен служебный подлог и наличие связи данных интересов с лицом, совершившим действие (бездействие), имеющее признаки преступления;
- нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 2 ст. 292 УК РФ), в чем конкретно существенно нарушены права и законные интересы граждан, организаций либо интересы общества и государства.
При расследовании халатности (ст. 293 УК РФ) устанавливаются следующие обстоятельства преступления:
- недобросовестное или иное небрежное отношение должностного лица к службе, а не умышленные действия, вследствие чего наступили уголовно-наказуемые последствия преступления;
- причинение крупного ущерба в результате халатности;
- нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, и в чем существенно нарушены права и законные интересы граждан, организаций либо интересы общества и государства;
- неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека, а также смерть двух лиц и более, состоящие в причинной связи с преступными действиями (бездействием) должностного лица (ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ);
- соответствие лица своему должностному положению*(10).