- •Криминалистическая методика расследования преступлений
- •Глава 1. Общие положения криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений
- •1.1. Понятие, система, источники, принципы криминалистической методики
- •1.2. Криминалистическая характеристика
- •1.3. Следственные ситуации. Криминалистические версии
- •Криминалистические версии
- •Построение общих следственных версий
- •1.4. Планирование расследования преступлений
- •План расследования
- •1.5. Первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации
- •1.6. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация и тактическая операция
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 2. Организационно-управленческие основы расследования преступлений
- •2.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы
- •2.2. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений
- •2.3. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений
- •2.4. Основы криминалистической профилактики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений
- •3.1. Понятие и формы использования специальных знаний сведущих лиц
- •3.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации
- •3.3. Участие специалиста в осмотре места происшествия в помещении
- •3.4. Участие специалиста в осмотре дорожно-транспортного происшествия
- •3.5. Участие специалиста-криминалиста в производстве обыска и выемки
- •3.6. Вопросы, разрешаемые в рамках некоторых видов экспертизы
- •3.7. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 4 Методика расследования убийств
- •4.1. Криминалистическая характеристика убийств
- •4.2. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа потерпевшего
- •4.3. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа
- •4.4. Особенности расследования убийств при отсутствии трупа потерпевшего
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- •5.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера
- •5.2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования
- •5.3. Особенности тактики отдельных следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 6. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений
- •6.1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев
- •6.2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении
- •6.3. Некоторые особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 7. Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
- •7.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
- •7.2. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах
- •7.3. Особенности тактики отдельных следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 8. Методика расследования коррупционных преступлений
- •8.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений
- •8.2. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования
- •8.3. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных должностными лицами
- •8.4. Особенности расследования халатности
- •8.5. Особенности методики расследования служебного подлога
- •8.6. Возмещение нанесенного ущерба и возможной конфискации имущества
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 9. Методика расследования экологических преступлений
- •9.1. Криминалистическая характеристика экологических правонарушений
- •9.2. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 10. Особенности методики расследования преступлений по горячим следам
- •10.1. Организационные и криминалистические основы расследования преступлений по горячим следам
- •10.2. Особенности тактики неотложных следственных действий, проводимых по горячим следам
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 11. Методика расследования налоговых преступлений
- •11.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •11.2. Организация расследования налоговых преступлений
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 12. Методика расследования нарушений правил промышленной безопасности и правил охраны труда
- •12.1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •12.2. Начальный этап расследования преступных нарушений правил промышленной безопасности и правил охраны труда
- •12.3. Тактика производства следственных действий на дальнейшем этапе расследования
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 13. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
- •13.1. Обстоятельства совершения транспортных преступлений
- •13.2. Обстоятельства, подлежащие установлению в зависимости от исходных следственных ситуаций
- •13.3. Первоначальный этап расследования
- •13.4. Последующий этап расследования
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 14. Особенности расследования незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну
- •14.1. Криминалистическая характеристика разглашения коммерческой тайны
- •14.2. Выдвижение следственных версий и особенности тактики отдельных следственных действий*(20)
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 15. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
- •15.1. Расследование фактов неправомерного доступа к компьютерной информации
- •15.2. Расследование фактов создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ
- •15.3. Расследование нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература Ко всем главам
- •Общие теоретические и методологические основы криминалистики
- •Криминалистическая техника
- •Криминалистическая тактика
- •Криминалистическая методика расследования
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие обстоятельства подлежат выяснению при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств?
2. Назовите поводы для возбуждения уголовного дела по факту ДТП.
3. Каковы задачи осмотра ДТП?
4. Каковы первоначальные и последующие следственные действия по делам о ДТП?
5. Какие экспертизы назначаются по делам о ДТП?
Глава 14. Особенности расследования незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну
14.1. Криминалистическая характеристика разглашения коммерческой тайны
Законодательство о защите коммерческой тайны, основанное на Конституции РФ, включило с себя положения Уголовного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Закона о коммерческой тайне, ряда других законов и подзаконных актов. Принципиальной основной для разработки законодательных норм, посвященных регулированию отношений, связанных с созданием, использованием и защитой информации, составляющей коммерческую тайну, служат положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Законодательное определение понятия "коммерческая тайна" впервые было дано ст. 139 ГК РФ*(18). Согласно указанной норме, "информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности".
Уголовно-правовая ответственность за преступные посягательства на коммерческую тайну установлена ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Субъекты защиты коммерческой тайны представляют собой две основные группы, а именно: государство в лице его органов и обладатели коммерческой тайны в лице уполномоченных ими структур. К числу обладателей коммерческой тайны следует отнести юридических и физических лиц, вступающих в договорные отношения по поводу охраняемых сведений с собственником последних.
Предварительное расследование по уголовным делам, предусмотренными ст. 183 УК РФ, проводится следователями органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ) либо следователями другого органа (в частности, ФСБ России), выявившего это преступление (ч. 5 ст. 151 УПК РФ).
Структура криминалистической характеристики незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну, включает в себя следующие элементы:
- предмет преступного посягательства;
- способ совершения преступления (включая способ подготовки и сокрытия преступления, а также следы преступления);
- личность преступника (включая мотивационную сферу, мотивы и цели);
- обстановка совершения преступления (включая место, время, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и др.);
- связь вида преступлений с другими преступлениями.
Предметом преступного посягательства при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, является соответствующая конфиденциальная информация, зафиксированная на неопределенном материальном носителе.
Как показывает практика, в число сведений, охраняемых обладателями, как правило, входят сведения, относящиеся к следующим сферам коммерческой деятельности:
- сфера производства - сведения о технологии изготовления продукции; о базах данных ЭВМ и характеристиках программного обеспечения на автоматизированных участках производства; сведения о новых материалах и технологии их применения и др.;
- сфера научно-технической деятельности - сведения о целях, задачах и программах перспективных исследований; о разработке новых и модернизации ранее известных технологических процессов; результаты опытов и их протоколы и т.п.;
- сфера финансового обеспечения коммерческой деятельности - данные бухгалтерского, налогового и управленческого учета; плановые и фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности; сведения о структуре цен на выпускаемую продукцию и уровне прибыли и т.п.;
- сфера сбыта и снабжения - оригинальные методы маркетинговых исследований; результаты изучения рынка, оценка состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры; условия предоставления скидок и т.д.;
- сфера управления организаций - сведения о механизме подготовки, принятия, исполнении управленческих решений; сведения о повестках дня и результатах служебных совещаний; сведения об организации труда и т.п.;
- сфера банковской деятельности - сведения о финансовом положении организаций - клиентов банка; об источниках финансирования; о кредитоспособности и получении кредитов под конкретный проект, их размере и условиях и т.п.;
- сфера обеспечения безопасности - сведения об организации защиты коммерческой тайны, о местах и условиях хранения носителей информации; о системе охраны и т.д.
Способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. Под способом совершения преступления понимается система действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления.
На основе познания закономерностей формирования, причин и форм повторяемости способа совершения преступления с позиции криминалистики выделяют четыре основных способа незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну:
- получение сведений путем завладения документом, в котором они содержатся, - способ заключается в похищении официальных документов, созданных юридическим или физическим лицом, оформленных и удостоверенных в установленном порядке;
- получение конфиденциальной информации путем завладения предметом (веществом), продуктом производства, сведения о котором составляют коммерческую тайну;
- получение сведений без завладения документом (предметом) - получение конфиденциальных сведений от умышленно разглашающих информацию осведомленных лиц; получение конфиденциальных сведений от осведомленных лиц, разглашающих их по неосторожности; получение сведений, составляющих коммерческую тайну, путем разведывательного опроса;
- получение сведений путем технического наблюдения*(19).
Наиболее распространенные способы маскировки действий злоумышленников при неправильном доступе к компьютерной информации:
- направить поиск виновного по ложному пути. В этих целях используются входы на компьютеры других пользователей;
- исключить либо затруднить своевременное обнаружение преступления или преступника. Для соединения с ЭВМ жертвы используются: телефон, номер которого не определяется; квартира с телефоном, снятая на имя подставного лица; подключение компьютера непосредственно к парам распределительной телефонной коробки.
Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере компьютерной информации. Наиболее распространенными обстоятельствами, способствующими противоправным посягательствам в сфере компьютерной информации, являются: просчеты в организации программной и технической защиты ЭВМ, легкомыслие или небрежность системного администратора службы безопасности информации, беспечность или умышленные действия сотрудников банка и т.п.
Наиболее распространенными видами следов противоправных посягательств в сфере компьютерной информации являются:
- зарегистрированные ЭВМ сведения о попытках несанкционированного доступа (дата, время, использование конкретных технических и программных средств);
- нештатные программные или технические средства, обнаруженные в объекте информатизации;
- автоматические закладные регистрирующие и передающие устройства, не предусмотренные проектной документацией;
- обнаруженные нештатные программы с неизвестными функциями, а также нештатные запоминающие и другие технические устройства, способные выполнять функции скрытого отбора и накопления информации.
Личность преступника. В России в число субъектов, организующих незаконное получение информации, входят:
- организации-конкуренты;
- организации, занимающиеся сбором информации на коммерческой основе;
- разведывательные органы иностранных государств;
- криминальные элементы.
Лица, непосредственно собирающие сведения, составляющие коммерческую тайну. По этому признаку выделяются:
- лица, состоящие в трудовых отношениях с организацией - обладателем коммерческой тайны и получившие доступ к конфиденциальным сведениям в связи с исполнением должностных обязанностей;
- лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с организацией (уволенные по различным основаниям) и имеющие правовые обязательства по сохранению тайны;
- лица, состоящие в трудовых отношениях с организацией - контрагентом собственника конфиденциальных сведений;
- служащие правоохранительных, контролирующих и иных государственных организаций, получившие доступ к коммерческой тайне в связи с исполнением служебных обязанностей.
Мотивы и цели преступления. К мотивам незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну, относятся:
- интересы личности (материальные, служебные и т.д.);
- чувства личности (ложно понятый долг, ложное товарищество, озорство, страх и т.д.).
Основными целями использования незаконно полученных конфиденциальных сведений являются:
- получение значительных конкурентных преимуществ при гораздо меньших затратах на научные исследования, совершенствование технологии и методов управления и т.п.;
- перехват у конкурента выгодных договоров, контрактов и сделок;
- разрушение или поглощение конкурента;
- организация альтернативного "дела" с использованием незаконно добытых сведений;
- сбыт конфиденциальной информации в чистом виде похитителями;
- подготовка к совершению других преступлений;
- разрушение системы защиты конфиденциальных сведений как самоцель.
Обстановка незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. Посягательства на незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, происходят в конкретных условных места, времени и ряде других факторов, которые учитываются преступником при реализации преступных намерений.
Основными признаками, выделяющими место похищения документа из окружающей местности и обстановки, являются данные о степени его изолированности от окружающей местности, о его связи с процессами изготовления, хранения, использования, доставки и уничтожения конфиденциальных материалов, о содержании информации, которая может быть использована для непроизводственных целей, таких как вымогательство, подрыв деловой репутации, дезинформация и т.д.
По данным признакам местами похищения или утраты документов могут быть следующие объекты (места):
- постоянно охраняемая служебная территория предприятия и охраняемые служебные помещения (служебные кабинеты лиц, работающих с конфиденциальными документами, канцелярии, хранилища литературы, учебные классы и т.д.);
- временно охраняемые помещения и средства доставки;
- дороги между населенными пунктами, улицы, парки, общественный транспорт, вокзальные помещения и прилегающая к ним территория;
- места временного и постоянного проживания ответственных за документ лиц (в квартирах и гостиницах).
Обстоятельства, способствующие незаконному завладению конфиденциальной информацией:
- ненадлежащая организация работы системы конфиденциального делопроизводства;
- низкая результативность деятельности ведомственных комиссий, проводящих разбирательства по фактам утраты документов, порождающая представление о возможности совершить похищение документа безнаказанно;
- недостатки в деятельности правоохранительных органов и негосударственных служб по защите конфиденциальной информации.