- •Криминалистическая методика расследования преступлений
- •Глава 1. Общие положения криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений
- •1.1. Понятие, система, источники, принципы криминалистической методики
- •1.2. Криминалистическая характеристика
- •1.3. Следственные ситуации. Криминалистические версии
- •Криминалистические версии
- •Построение общих следственных версий
- •1.4. Планирование расследования преступлений
- •План расследования
- •1.5. Первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации
- •1.6. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация и тактическая операция
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 2. Организационно-управленческие основы расследования преступлений
- •2.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы
- •2.2. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений
- •2.3. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений
- •2.4. Основы криминалистической профилактики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений
- •3.1. Понятие и формы использования специальных знаний сведущих лиц
- •3.2. Участие специалиста в осмотре места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации
- •3.3. Участие специалиста в осмотре места происшествия в помещении
- •3.4. Участие специалиста в осмотре дорожно-транспортного происшествия
- •3.5. Участие специалиста-криминалиста в производстве обыска и выемки
- •3.6. Вопросы, разрешаемые в рамках некоторых видов экспертизы
- •3.7. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 4 Методика расследования убийств
- •4.1. Криминалистическая характеристика убийств
- •4.2. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа потерпевшего
- •4.3. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа
- •4.4. Особенности расследования убийств при отсутствии трупа потерпевшего
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- •5.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера
- •5.2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования
- •5.3. Особенности тактики отдельных следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 6. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений
- •6.1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев
- •6.2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении
- •6.3. Некоторые особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 7. Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
- •7.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
- •7.2. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах
- •7.3. Особенности тактики отдельных следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 8. Методика расследования коррупционных преступлений
- •8.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений
- •8.2. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования
- •8.3. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных должностными лицами
- •8.4. Особенности расследования халатности
- •8.5. Особенности методики расследования служебного подлога
- •8.6. Возмещение нанесенного ущерба и возможной конфискации имущества
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 9. Методика расследования экологических преступлений
- •9.1. Криминалистическая характеристика экологических правонарушений
- •9.2. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 10. Особенности методики расследования преступлений по горячим следам
- •10.1. Организационные и криминалистические основы расследования преступлений по горячим следам
- •10.2. Особенности тактики неотложных следственных действий, проводимых по горячим следам
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 11. Методика расследования налоговых преступлений
- •11.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •11.2. Организация расследования налоговых преступлений
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 12. Методика расследования нарушений правил промышленной безопасности и правил охраны труда
- •12.1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •12.2. Начальный этап расследования преступных нарушений правил промышленной безопасности и правил охраны труда
- •12.3. Тактика производства следственных действий на дальнейшем этапе расследования
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 13. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
- •13.1. Обстоятельства совершения транспортных преступлений
- •13.2. Обстоятельства, подлежащие установлению в зависимости от исходных следственных ситуаций
- •13.3. Первоначальный этап расследования
- •13.4. Последующий этап расследования
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 14. Особенности расследования незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну
- •14.1. Криминалистическая характеристика разглашения коммерческой тайны
- •14.2. Выдвижение следственных версий и особенности тактики отдельных следственных действий*(20)
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Глава 15. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
- •15.1. Расследование фактов неправомерного доступа к компьютерной информации
- •15.2. Расследование фактов создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ
- •15.3. Расследование нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература Ко всем главам
- •Общие теоретические и методологические основы криминалистики
- •Криминалистическая техника
- •Криминалистическая тактика
- •Криминалистическая методика расследования
1.5. Первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации
Процесс расследования делится на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный.
На начальном этапе решаются следующие задачи:
- ориентирование лица, производящего расследование, в обстоятельствах того события, которое ему предстоит расследовать, в уяснении фактов, подлежащих исследованию по делу, в получении данных для развернутого планирования расследования;
- обеспечение неотложного выявления, закрепления всех возможных доказательств (несвоевременность выявления доказательств приводит к непоправимой их утрате);
- принятие всех своевременных мер к розыску и установлению преступника по горячим следам;
- принятие необходимых мер по возмещению материального ущерба. Эта задача решается уже на начальном этапе расследования, как только представится возможность, иначе выполнение этой задачи будет затруднено, а в некоторых случаях вообще станет невозможным.
Особенности тактики последовательного и заключительного этапов расследования преступлений. Задача дальнейшего собирания и оценки доказательств, установления всех элементов предмета доказывания решается на последующих этапах расследования с помощью комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Следователь, расследующий преступление, учитывает предлагаемые криминалистической методикой особенности тактики следственных действий определенного вида (например, осмотра, обыска или допроса) и конкретизирует приемы их проведения уже применительно к особенностям конкретного случая. Задача лица, производящего расследование, не механически переносить на данный случай рекомендации криминалистической методики, а использовать их творчески - здесь нет места шаблону.
1.6. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация и тактическая операция
Тактический прием представляет собой разработанный криминалистами и проверенный следственной практикой эффективный способ действия при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.
Например, следователь допрашивает свидетеля, который по причине запамятования не может полно и точно изложить обстоятельства, важные для дела. Возникает вопрос: как построить допрос, чтобы допрашиваемый восстановил в памяти забытое?
Тактический прием характерен тем, что он не предписывает следователю единообразного способа действий, а дает ему возможность выбора, зависящего от ситуации, в которой принимается решение, от уровня тактической грамотности и практического опыта следователя, от наличия в его распоряжении необходимых сил и средств.
Наряду с тактическими приемами используются тактические рекомендации, или тактические правила. В отличие от вышеперечисленных требований они безальтернативны. Многолетний опыт дает возможность предложить для определенных ситуаций более жесткие рекомендации, несоблюдение которых влечет нежелательные последствия. Так, получив сообщение о происшествии с признаками преступления, следователь обязан до выезда принять меры для охраны места происшествия. Такие меры важны и необходимы, ибо обстановка там умышленно или по неосторожности может быть изменена, могут быть уничтожены следы преступления, утрачены вещественные доказательства, что неизбежно ухудшит результаты расследования.
В уголовно-процессуальном законе имеются соответствующие процессуальные правила, определяющие, в частности, порядок производства следственных действий, получения и закрепления доказательственной информации.
Процессуальное правило и тактическая рекомендация совпадают в том смысле, что они являются эффективным способом решения следственной задачи. Но между ними есть и принципиальные различия. Первое из них - это закон, соблюдение которого обязательно, а несоблюдение влечет правовые последствия. Второе - научная рекомендация, несоблюдение которой правовых последствий не влечет, хотя последствия фактически могут быть крайне негативными (утрата доказательств, увеличение сроков расследования, его неполнота и др.).
Тактических рекомендаций в законе нет и быть не может, хотя законодатель во многих случаях заимствует рекомендации криминалистики и вводит их в число процессуальных правил. В рамках криминалистики были, например, разработаны рекомендации об использовании средств звукозаписи для фиксации результатов допроса. Законодатель счел целесообразным дополнить УПК РФ соответствующей статьей, предусматривающей возможность и порядок применения этого технического средства. В эту норму были включены рекомендации, разработанные криминалистической тактикой, но с этого момента они утратили свой рекомендательный характер, стали процессуальными правилами и обязательными для соблюдения.
Тактических приемов и правил очень много, в связи с чем возникла необходимость их классификации. Предложено несколько оснований для этого.
В зависимости от следственных действий, при которых они используются, выделяются тактические приемы следственного осмотра, обыска, допроса и т.д.
Иногда в основе классификации лежит отрасль знаний, на базе которой формируются тактические приемы: логические, психологические, организационно-управленческие. Такая классификация вполне возможна, хотя следует помнить, что в криминалистике тактические приемы, как правило, трансформируются и перестают быть логическими или иными в их первоначальном виде, а становятся криминалистическими.
Тактика следственных действий обычно рассматривается в виде последовательных стадий, из которых они состоят, поэтому выделяют приемы подготовки следственного действия, приемы, применяемые в стадии его проведения и процессуального оформления.
В криминалистической тактике используются понятия "тактическая комбинация" и "тактическая операция".
Под тактической комбинацией принято понимать объединение различных тактических приемов в рамках одного или нескольких следственных действий, используемых для решения конкретной задачи расследования и обусловленных этой целью, и следственной ситуации, которую с помощью одного приема решить затруднительно, а иногда невозможно.
Такие сложные ситуации в процессе раскрытия преступлений возникают часто, особенно в случаях, когда правоохранительные органы сталкиваются с прямым противодействием обвиняемых и связанных с ними лиц.
Обвиняемый может уклониться от дачи правдивых показаний, а побудить его изменить линию поведения с помощью одного тактического приема не удается. Следователь вынужден применить комплекс или комбинацию приемов, каждый из которых решает часть проблемы, а все они в совокупности могут в конечном счете привести к желаемому результату.
В арсенале криминалистической тактики имеется и такое тактическое средство, состоящее из комплекса мер, которое именуется тактической операцией. Она представляет собой систему процессуальных, оперативно-розыскных, организационных и иных действий следователя (органа дознания), направленных на решение сложной, производимой в масштабе конкретного дела тактической задачи расследования.
На первоначальном этапе расследования возникает, например, задача задержать преступников с поличным, при совершении преступления или сразу после его окончания. Для этого обычно планируется проведение тактической операции. Она может начинаться с конспиративного наблюдения за лицами, заподозренными в подготовке преступления. При этом могут применяться специальные технические средства. Формируется группа захвата, в которую включаются сотрудники, имеющие соответствующую подготовку. Под руководством следователя планируется проведение процессуальных действий: следственных осмотров, обысков, задержаний, допросов. Весь этот комплекс мероприятий включается в детально разработанный план оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Большое значение при проведении тактических операций имеют организационные вопросы. В их числе четко налаженное взаимодействие всех участников операции, единое руководство их действиями, обеспечивающее необходимую координацию.
Тактический прием, рекомендация, комбинация и операция используются не только в дознании и предварительном следствии, но и в тактике судебного следствия. В процессе судебного следствия по каждому делу возникают тактические задачи, которые находятся за пределами законодательной рекомендации, например, такие вопросы, как порядок исследования доказательств, порядок допроса подсудимых и свидетелей, проверка составом суда показаний с выходом на место совершения преступления и многие другие.
Выбор способа действий в конкретных условиях делает следователь или суд, но это не значит, что их собственное усмотрение ничем не ограничено. Существуют определенные требования, которым должен отвечать тактический прием. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация и тактическая операция - это прежде всего:
- законность. Они не должны нарушать общие принципы уголовного судопроизводства, ущемлять законные права и интересы граждан;
- нравственность. Они не могут сопровождаться действиями, противоречащими моральным ценностям общества (обман, унижение достоинства человека, создание опасности для его здоровья и т.д.);
- научное обоснование тактического приема, тактической рекомендации, тактической комбинации и тактической операции, проверка практикой и в силу этого эффективность.