4.Валютные операции:

1.преобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей, а также использование их в качестве средства платежа

2.преобретение резидентом у нерезидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента, и наоборот, валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ЦБ, и использование их в качестве средства платежа

3.преобретение и отчуждение нерезидентом у нерезидента валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ЦБ и использование их в качестве средства платежа

4.ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ЦБ. Единовременный вывоз из РФ физ/лицами резидентами и нерезидентами наличной иностранной валюты (НИВ) в сумме более 10 тыс $ (или эквивалент в любой иностранной валюте) не допускается. Это ограничение не касается дорожных чеков и банковских карт. До 3 тыс $ (или эквивалент) — не декларируется, свыше — подлежит таможенному декларированию. НИВ ранее ввезенная в РФ, или переведенная, вывозится без ограничений в пределах суммы, указанной в таможенной декларации или документе, подтверждающем перевод.

5.перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ЦБ со счета, открытого в РФ на счет того же лица, открытого за пределами РФ, и наоборот.

6.перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ЦБ со счета, открытого в РФ, на счет того же лица, открытый в РФ.

5.Валютный контроль

Валютный контроль осуществляется правительством РФ, органами и агентами валютного контроля. Органами валютного контроля является ЦБ РФ, Федеральный (-ые) орган (-ы) исполнительной власти, уполномоченный (-ые) правительсвом РФ. Агентами являются уполномоченные банки, государственная корпорация (ВнешЭкономБанк), профессиональные участники РЦБ, в том числе регистраторы, подотчетные Федеральному органу исполнительной власти по РЦБ (ФСФР), таможенные и налоговые органы. Контроль за осуществлением валютных операций КО, а также валютными биржами осуществляет ЦБ РФ. Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля Федеральных органов исполнительной власти, а также их взаимодействия с ЦБ РФ.

Органы и агенты валютного контроля имеют право:

1.проводить проверки соблюдения резедентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

2.проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов

3.запрашивать и получать документы и информацию, которая связана с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Срок для предоставления документов по запросам не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Органы валютного контроля имеют право:

1.выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства

2.применять, установленные законодательством РФ, меры ответственности за нарушения актов..

Агенты валютного контроля имеют право:

1.запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:

-ДУЛы физ/л

-документ о государственной регистрации физ/л в качестве ИП

-документы, удостоверяющие статус юр/л-для нерезидентов, документ о государственной регистрации юр/л-для резидентов

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

-документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество

-документы, оформляемые и выдаваемые КО, подтверждающие совершение валютных операций

-паспорт сделки по экспортно-импортным операциям и т.д.

Агенты валютного контроля обязаны:

1.осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов..

2.представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием