Семінарське заняття № 8

Тема 14: Проблеми правового регулювання банківських операцій, грошового обігу та відносин в сфері функціонування платіжної системи План заняття

1. Правове регулювання, поняття та види банківських операцій.

2. Правові основи та актуальні питання банківського кредитування.

3. Фінансово-правові аспекти інституту банківського рахунка.

4. Правовий режим банківської таємниці.

5. Особливості правового регулювання розрахункових відносин.

6. Правове регулювання грошового обігу.

7. Списання коштів з рахунків клієнтів банків.

8. Відповідальність за порушення банківського законодавства

Пропоновані теми рефератів

• Рефінансування та капіталізація банків.

• Гарантії захисту прав сторін у відносинах банківського кредиту та банківського вкладу.

• Здійснення готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із використанням реєстраторів розрахункових операцій.

• Порядок ведення касових операцій.

Основний список рекомендованої літератури до семінарського заняття № 8

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. 679-XIV.

4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III.

5. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III.

6. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

7. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 29.09.2001 р. № 2740-III.

8. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р. № 2704-IV. 

9. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV.

10. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-XII.

11. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР.

12. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII.

13. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 31 жовтня 2008 р. № 639-VI.

14. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. № 249-IV.

15. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III.

16. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопада 2003 року № 1255-IV.

17. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР.

18. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV.

19. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV.