Литература:

Нормативные источники и судебная практика

Конвенция от 8 ноября 1990г об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. (Ратификация ФЗ от 28 мая 2001г.);

Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков, разработанный ООН в 1993 г.// Овчинский В.С. ХХI век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в г. Палермо 12-15 декабря 2000г. // Овчинский В.С. ХХI век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001.

Страсбургская конвенция об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 7 мая 1999г.;

Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929г;

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 21.101994 г., ч. 26.01.1996 г., ч. 3 от 26.11.2001 г. в дейст. ред.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001.в дейст. ред.

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05. 2003г в дейст. ред.

Федеральный закон от 21.05.1993 г. « О таможенном тарифе» в дейст. редакции

Федеральный закон от 26.10.2002г.«О несостоятельности (банкротстве)» в дейст. ред.

Налоговый кодекс РФ ч.1 от 31.07.1998г., ч. 2. от 5.08.2000г.в дейст. ред.

Закон РФ от 6.05.1998г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в дейст. ред.

Федеральный закон от 26.07.2006 г. « О защите конкуренции» в дейст. ред.

Закон РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 15.04. 1993г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8.08.2001г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8.08.2001 г.в дейст. ред.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990 г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 2.01.2000г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. в дейст. ред.

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. в дейст. ред.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 г. в дейст. ред.

Закон РФ «О денежной системе» от 25.09.1992г. в дейст. ред.

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9.10.1992г. в дейст. ред.

Федеральный закон от 7.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в дейст. ред.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 № 23 « О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверки конституционности ст. 199 УК РФ от 27 мая 2003г. - //Российская газета, 2003г., № 105 от 3 июля;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» в ред. 2001г. - //Бюллетень Верховного Суда РФ, 2001г, № 6;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов», - //Бюллетень Верховного Суда РФ, 1997,№ 9.

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения уголовного права (1995-2005 гг.): Тексты и научно-практические комментарии. Ростов-на-Дону. 2005.

Специальная литература:

Монографии и учебные пособия:

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб, 2002г.;

Алгазин А.И., Галагуза Н.Д., Ларичев В.Д. Страховые мошенничества и методы борьбы с ними. М., 2003г.

Болоский Б.С., Гильнутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество». М.,2002г.

Васильева Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации. // уголовное право.2005. № 3.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999г;

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб, 2002г.

Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. «Преступления в сфере экономической деятельности», - М., 1998г.;

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., ,2003.

Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А., Щербаков В.Ф., Шикунова О.Т. Преступность в сфере внешнеэкономической дельности. М., 2002г;

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997г.;

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997г;

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. М.,1999г.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999г;

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2001.

Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. СПб., 2002.

Солодовников С.А. Криминальная экономика», М., 2003г.

Струкова И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб., 2002.

Устинова Т.Д.Ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001г;

Устинова Т.Д. Ответственность за лжепредпринимательство. М.,2003г.;

Экономическая безопасность РФ. Учебник для ВУЗов под ред. С. Степашина, М. – СПб,2001г.

Статьи в периодических изданиях:

Бараева О. Усиление уголовно-правовой защиты банковской тайны в современной России. // Уголовное право. 2004. № 3.

Гармаев Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы. // Журнал российского права. 2002. № 1.

Глухова Г. Необходима самостоятельная глава в УК РФ о преступлениях против интеллектуальной собственности // Уголовное право, 2003. № 2.

Григорьев В. Предмет налоговых преступлений. // Уголовное право. 2004. № 1.

Грошев А. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном права. // Уголовное право. 2005. № 2.

Гончаров Д. Межотраслевая коллизия уголовного и гражданского законодательства России. // Уголовное право. 2002. № 3.

Горелов А.П. Почему не применяются нормы об ответственности за экономические преступления. // Законодательство. 2003, № 11.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления. //Российская юстиция 2002,№ 12.

Диканова Т., Остапенко В. О необходимости усиления борьбы с таможенными преступлениями // Уголовное право. 2004. № 3.

Душкин С., Руссов С. Особенности квалификации таможенных преступлений // Законность. 2001. №12.

Жалинский А.Э О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. № 1.

Журавлева Е. К вопросу о разграничении контрабанды и углонения от уплаты таможенных платежей. // Уголовное право. 2005. № 2.

Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях. //Уголовное право .2001,№ 1.

Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов. //Журнал российского права. 2002,№ 3.

Кравец Ю. Отграничение лжепредпринимательства от мошенничества // Уголовное право. 2003. № 3.

Кузнецов А., Изосимов С., Бокова И. Проблемы конструирования примечаний главы 22 УК РФ. //Уголовное право 2002, № 1.

Кузнецов А., Изосимов С., Бокова И. Стоимостные критерии в примечаниях главы 22 УК РФ. //Уголовное право, 2002, № 3.

Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности. //Уголовное право. 2002, № 3.

Лопашенко Н. Толкование Пленумов Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию. // Уголовное право. 2005. № 2.

Мазур С. Объект и виды экономических преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности //Уголовное право. 2003, № 2.

Минская В. Налоговая преступность: проблемы законодательства и практика применения. //Уголовное право. 2001. № 1.

Можайская Л. Арбитражный управляющий как субъект преступных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ). // Уголовное право, 2003, № 3.

Мурадов Э. Признаки специального субъекта как критерий классификации преступлений в сфере экономической деятельности. // Уголовное право. 2003, № 4.

Рогатых Л. Уголовно наказуемая контрабанда и Таможенный кодекс 2003 года. // Уголовное право. 2005. № 2.

Середа И. Уголовно-правовая оценка лжепредпринимательства (ст.173 УК РФ). // Уголовное право. 2004. № 2.

Соболев В., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде. //Российская юстиция, 2002, № 3.

Трунцевский Ю., Козлов А. Незаконное использование товарного знака (ст.180 Ук РФ) в системе преступлений в сфере экономической деятельности ( гл.22 УК РФ). // Уголовное право. 2004. №3.

Шишко И. Вина и преступления в сфере экономической деятельности.- //Уголовное право, 2002, № 3.

Устинова Т.Д. К вопросу о совершенствовании ст.172 УК РФ.// Уголовное право.2004. № 2.

Устинова Т.Д. Уголовно-правовая оценка ст.174¹УК РФ. //Уголовное право,2003, № 2.