Вопросы и задания для самоконтроля

1. Чем (с криминалистической точки зрения) вымогательство отличается от грабежа?

2. В чем заключается предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о вымогательстве?

3. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства.

4. Укажите типичные ситуации и программы действий дознавателя на первоначальном этапе расследования вымогательства.

5. Какие вопросы необходимо выяснить при допросе потерпевших по делам о вымогательстве? В каких случаях и как организуется контроль и запись переговоров при расследовании вымогательства?

6. Назовите следственные действия, которые обычно проводятся на последующем этапе расследования вымогательства.

7. Какие экспертизы назначаются при расследовании этого вида преступлений?

8. Каковы особенности судебно-фоноскопической экспертизы по делам о вымогательстве?

Литература

1. Бажанов, С.В. Расследование вымогательства / С.В. Бажанов, М.В. Лацигин, С.В. Ледащев. - Владимир, 1997.

2. Иванов, С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершенного преступными группами / С.Н. Иванов. - Ижевск, 1998.

3. Расследование вымогательств: методические и тактические аспекты / авт.-сост. О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. - СПб., 1995.

4. Самсонов, В.А. Раскрытие вымогательства и особенности его оперативно-розыскного обеспечения / В.А. Самсонов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2013. - N 1(64).

5. Самсонов, В.А. Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе раскрытия вымогательства и особенности его оперативно-разыскного обеспечения / В.А. Самсонов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. - Иркутск: Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2012.

Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей

20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению

В современных условиях становления и развития рынка земли и формирования института частной собственности на землю значительно возрастает количество преступлений, связанных с регистрацией заведомо незаконных сделок с землей. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с искажением учетных данных государственного кадастра недвижимости, умышленным занижением платежей за землю, если они совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, должностным лицом с использованием своего служебного положения, по действующему законодательству подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ. Все названные действия посягают на основу экономической безопасности государства, выводят часть земель сельскохозяйственного и иного законного оборота в неправомерный оборот, наносят вред частным и иным землепользователям, государственному бюджету.

Непосредственный предмет преступного посягательства. Для рассматриваемых преступлений имеет значение предмет преступного посягательства. Преступление связано с умышленным нарушением правовых норм, обусловливающих правила оборота и регистрации земельных участков. Действия преступников направлены на совершение незаконных сделок с землей с последующей незаконной регистрацией в государственном кадастре недвижимости, а также действий, позволяющих существенно занижать платежи за пользование земельными участками. Таким образом, преступное посягательство направлено на искажение сведений, содержащихся в учетных архивных документах прошлых лет, подделку правоустанавливающих документов, формирование поддельной кадастровой выписки, в том числе на несуществующий кадастровый номер. Все вышеуказанные операции нацелены на осуществление регистрации незаконных сделок с землей. При совершении данного вида преступлений воздействие оказывается на установленный нормативными правовыми актами и федеральными законами правовой порядок оборота земельных участков, их оформления и регистрации в органах кадастрового учета.

Способы совершения преступления. Особое значение приобретает установление способа совершения преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Выделяются следующие основные способы преступления.

1. Действия, направленные на придание незаконной сделке с землей правомерного вида без достаточных на то оснований. В этом случае имеет место выдача должностными лицами органов местного самоуправления или кадастровым инженером поддельной кадастровой выписки на земельный участок с правом долгосрочной аренды, оформленный еще в советский период нашего государства и не перерегистрированный в настоящее время; выдача кадастровой выписки на несуществующий кадастровый номер с последующей заменой места расположения и схемы на реально существующий земельный участок; выдача кадастровой выписки с изменением разрешенного вида использования земельного участка. В основном это сделки без соответствующих на то правовых оснований. Кроме того, к данному способу следует отнести регистрацию сделок, которые по смыслу гражданского законодательства являются ничтожными (не соответствующие требованиям закона или иным правовым актам, совершенные без намерения создать соответствующие правовые последствия, совершенные с целью прикрытия другой сделки, совершенные недееспособным субъектом).

2. Искажение учетных данных государственного земельного кадастра с целью регистрации незаконных сделок с землей. Этот способ состоит во внесении заведомо не соответствующих действительности сведений в документы, передаваемые в органы кадастрового учета, в том числе с подделкой правоустанавливающих и иных документов; в фальсификации архивных документов кадастрового учета без уведомления реальных пользователей или владельцев земельных участков или уничтожении архивных документов, когда их восстановление становится затруднительным или невозможным.

3. Подделка документов, представляемых в органы кадастрового учета и налоговые органы, для умышленного занижения размеров платежей за землю. Этот способ преступления является наиболее распространенным. В первую очередь он связан с умышленным уменьшением (в учетных или представляемых в другие государственные органы документах) размеров земельного участка с целью снижения налогооблагаемой базы, сокращения других платежей федерального и муниципального значения, исчисляемых в соответствии с оценкой земельного участка, периода землепользования и назначения земли.

Все названные способы связаны с фальсификацией документов, внесением ложных сведений в документацию, представляемую в государственные органы учета и контроля оборота земель, а также составлением и использованием фиктивных договоров купли-продажи, иных сделок, являющихся по гражданскому законодательству недействительными, мнимыми или притворными.

Механизм следообразования. Следы преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей, остаются прежде всего в документах, представляемых в государственные контрольно-надзорные органы, для внесения в кадастровый реестр, в выданных кадастровых выписках и правоустанавливающих документах правообладателя земельного участка. Кроме того, информация о преступлении содержится в договорах купли-продажи, мены, дарения, наследования и др., содержащих сведения об обстоятельствах недействительности сделок с земельными участками и лицах, их совершивших. Следы преступления остаются на электронных носителях информации и в оперативной памяти ЭВМ; часть информации о совершенном преступлении можно также обнаружить в черновых записях преступников.

Личность преступника. Субъект преступления - должностные лица, осуществляющие учетно-контрольные функции в области землеустройства и землепользования, либо ведущие непосредственно кадастровый учет и совершающие действия, связанные с регистрацией незаконных сделок с землей; представители муниципальных органов местного самоуправления, наделенные правами распоряжения земельными участками и выдачи таких разрешений.

Действуя из корыстной или иной личной заинтересованности, они организуют подготовку документации со сфальсифицированными сведениями, представляют ее в соответствующие органы кадастрового учета, контролируют и обеспечивают ее прохождение. Они хорошо знают порядок оборота земель, правовой статус земель, особенности ведения кадастрового учета в том или ином регионе. Лицами, совершающими данное преступление, следует считать и тех, в отношении которых (в интересах которых) совершаются действия, связанные с регистрацией незаконных сделок с землей, т.е. правообладателей.

Обстоятельства, подлежащие установлению. Определяются в зависимости от способа преступления.

1. При расследовании регистрации заведомо незаконных сделок с земельными участками установлению подлежат следующие обстоятельства:

- наличие земельного участка в кадастровом реестре и соответствие его расположения представлению на общей схеме земли данного населенного пункта или муниципального образования; соответствие кадастрового номера участка номеру, указанному при регистрации сделки, в соответствии с Гражданским, Лесным, Земельным и Водным кодексами РФ;

- соответствие данных, указанных в первичных правоустанавливающих документах, сведениям, занесенным в кадастровый реестр;

- соответствие назначения земельного участка по кадастровому учету назначению, указанному в документах по регистрируемой сделке;

- соответствие процедуры регистрации земельного участка требованиям действующего законодательства;

- наличие или отсутствие законных оснований для регистрации сделки с земельным участком;

- правоспособность и дееспособность сторон в регистрируемой сделке с земельным участком;

- наличие умысла и личной или иной заинтересованности должностного лица в проведении регистрации незаконной сделки с землей;

- наличие (отсутствие) свободного волеизъявления правообладателя на проведение незаконной сделки с земельным участком.

2. При расследовании преступлений, связанных с искажением сведений государственного кадастра недвижимости в отношении земельных участков, установлению подлежат следующие обстоятельства:

- несоответствие учетных записей в государственном кадастре земель тем, которые внесло данное должностное лицо в официальные документы;

- несоответствие сведений о размере и расположении земельного участка, внесенных в документы на регистрацию, его размеру и расположению на схеме и кадастровому реестру;

- наличие фактических несоответствий в правоустанавливающих документах, реестрах, кадастровых выписках;

- время выполнения действий по внесению сведений, искажающих информацию;

- наличие (отсутствие) правовых оснований для изменения правового режима земель и их целевого назначения;

- наличие прямого умысла и корыстной или иной личной заинтересованности должностного лица;

- последствия, наступившие в результате умышленного искажения сведений государственного кадастра должностным лицом.

3. При расследовании преступлений, связанных с умышленным занижением размеров платежей за землю, установлению подлежат:

- фактический размер земельного участка;

- правовой режим землепользования данным земельным участком;

- правильность сведений, изложенных в выписке из кадастрового реестра;

- наличие правоустанавливающих документов и срок владения земельным участком;

- размер и сроки оплаты налоговых и иных платежей, предусмотренных законодательством, за использование данного земельного участка;

- факт занижения размеров платежей и размер невыплаченных сумм.