- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите предмет преступного посягательства при незаконном использовании товарного знака.
2. Каковы способы незаконного использования товарного знака?
3. Каковы основные каналы распространения фальсифицированных товаров?
4. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного использования товарного знака.
5. Как выявляется факт незаконного использования товарного знака? Укажите характерные признаки контрафактной продукции.
6. Какие типичные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования по делам о незаконном использовании товарного знака? Охарактеризуйте действия дознавателя в каждой из этих ситуаций.
7. Из каких источников может быть получена информация о товарных знаках, знаках обслуживания и их правообладателях?
8. Укажите особенности следственного осмотра по делам данного вида.
9. Что выясняется при допросе потерпевших по делам о незаконном использовании товарного знака?
10. Какие экспертизы назначаются по такого рода делам?
Литература
1. Лапин, Е.С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков / Е.С. Лапин. - М.: Юрлитинформ, 2006.
2. Орлов, Р.А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании незаконного использования товарного знака / Р.А. Орлов // Российский судья. - 2012. - N 6.
3. Сафонов, А.Ю. Особенности назначения некоторых видов экспертиз при расследовании незаконного использования товарного знака / А.Ю. Сафонов, Д.Н. Шувалов // Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный опыт: сб. науч. тр. - Вып. 3. - Волгоград: Волгоградск. акад. МВД России, 2013.
4. Трунцевский, Ю.В. Охрана и защита прав на средства индивидуализации товаров / Ю.В. Трунцевский, А.А. Козлов.- М., 2006. Тюнин, В.И. Незаконное использование товарного знака в системе преступлений в сфере экономической деятельности / В.И. Тюнин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. - N 2 (62).
5. Яковлев, А.Н. Деятельность полиции по делам о незаконном использовании товарного знака / А.Н. Яковлев // Мир юридической науки. - 2012. - N 2.
Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма не менее опасно, чем собственно терроризм, поскольку на проверку таких сообщений затрачиваются значительные материальные средства, задействуются внушительные людские ресурсы, парализуется работа транспорта, предприятий и учреждений, создается нервозная обстановка, в обществе возникает атмосфера страха и т.д.
Способы совершения преступления. Ложные сообщения об акте терроризма по способу совершения можно дифференцировать на совершаемые без подготовки и с предварительной подготовкой.
Подготовка может выражаться в разработке плана совершения преступления, заблаговременном выборе объекта "минирования", времени и способа сообщения угрозы, подготовке текста сообщения, покупке (изготовлении) орудий и средств осуществления преступления (телефона, сим-карты мобильного телефона, копировального аппарата, клише, красящих веществ и др.), изыскании способа сокрытия преступления и т.д.
В большинстве случаев злоумышленники осуществляют подготовку к совершению преступления, которая выражается как минимум в следующих действиях: выбирается объект "минирования", способ передачи и содержание сообщения (сообщаемые сведения), реже - изготавливаются и закладываются муляжи взрывных устройств. Анализ практики показал, что в 65% случаев заведомо ложные сообщения об акте терроризма поступают в полицию, в 30% - непосредственно в организацию, здания, сооружения или помещения которой подвергаются угрозе взрыва, в остальных случаях сообщения поступают в иные учреждения и организации (службу спасения, аварийную газовую службу, частным лицам, ФСБ России, прокуратуру, администрацию района, города).
Центральное место в структуре способа совершения преступления занимают действия преступника по доведению информации о готовящемся террористическом акте адресату. Здесь можно выделить два способа: непосредственный (устно, лицом к лицу) и опосредованный. К последнему относятся сообщения: письменно, по телефону, домофону, с помощью Интернета, через средства массовой информации, через третьих лиц.
Одним из элементов способа совершения преступления является сокрытие последнего. Можно выделить следующие способы сокрытия исследуемого преступления: уничтожение или сокрытие сим-карты мобильного телефона, изменение голоса при разговоре и т.п.
Объектами угрозы взрыва чаще всего становятся учебные заведения, вокзалы, гостиницы, магазины, различные учреждения, организации и другие общественные места. Бесспорный лидер здесь - школы, затем идут жилые дома и общежития, а также места отдыха и развлечений (театры, дома культуры, дискотеки, казино и т.п.).
Механизм следообразования. Материальные следы заведомо ложного сообщения об акте терроризма могут быть обнаружены в местах подготовки к совершению преступления (жилище преступника, место его работы и др.); на месте, откуда поступило сообщение (например, был сделан телефонный звонок); на объекте угрозы; в месте, куда непосредственно поступило сообщение, и в других местах.
Обстоятельства совершения преступления. Выбор преступником места, откуда он намерен сделать ложное сообщение, так же как и способ совершения преступления, определяется множеством объективных и субъективных факторов. Наиболее значимыми из них являются: доступность средств передачи сообщения (причем не только наличие средств связи - телефонов, таксофонов, но и степень свободы доступа к ним); включение в избранный преступником способ совершения преступления действий по сокрытию своей причастности к преступлению (например, стремление сделать телефонное сообщение с такого телефонного аппарата, к которому имеют доступ множество людей); цель и мотив совершения преступления.
Ложные сообщения о готовящихся взрывах чаще всего поступают в первой половине дня, причем в большинстве из них называются в качестве объекта угроз учебные заведения. В вечернее и ночное время увеличивается количество угроз о "минировании" объектов, предназначенных для отдыха граждан.
Личность преступника. Обобщение и анализ следственной практики показывает, что большая часть этих преступлений совершается мужчинами и только каждое четвертое - женщинами. Наиболее многочисленную группу составляют несовершеннолетние. Как правило, это учащиеся школ, училищ, колледжей и значительно реже вузов.
В большинстве случаев выбор объекта угрозы преступником не случаен: злоумышленник имеет с ним определенную связь (учащийся, студент данного образовательного учреждения; работник, сотрудник предприятия, учреждения или организации; проживает в этом или близлежащем жилом доме; объект угрозы является местом постоянного или периодического времяпровождения преступника (бар, ночной клуб и т.п.).
Обстоятельства, подлежащие установлению. При расследовании заведомо ложного сообщения об акте терроризма необходимо установить:
- место, откуда было сделано сообщение и куда оно поступило;
- время направления (передачи) сообщения и получения сообщения адресатом;
- содержание сообщения;
- способ доведения сообщаемых сведений до адресата;
- если изготавливался предмет, имитирующий взрывное устройство, - то материалы и предметы (их части), из которых был изготовлен макет взрывного устройства;
- события, предшествовавшие возникновению умысла на совершение преступления и его реализацию;
- данные, характеризующие личность виновного, осознание им заведомой ложности сообщаемых сведений;
- ущерб и объем ущерба объекту угрозы в результате ложного сообщения;
- материальный ущерб, причиненный правоохранительным органам и иным службам оперативного реагирования в результате проведения мероприятий по проверке поступившего сообщения.