20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя

Признаки преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей, могут быть выявлены при обращении землепользователей за перерегистрацией земельных участков, находящихся в долгосрочной аренде или ином пользовании; в ходе прокурорских проверок по заявлениям граждан и обращениям юридических лиц; организациями, осуществляющими экологический мониторинг земель; органами местного самоуправления при проведении учета и перерегистрации земель муниципального образования, проверки их целевого использования. При выявлении фактов искажения сведений государственного кадастра недвижимости и умышленного занижения платежей за землю признаки преступления могут быть обнаружены и в ходе налоговых проверок деятельности предприятий и иных хозяйствующих организаций или индивидуальных предпринимателей, являющихся землепользователями и имеющих на своем балансе земельные участки, а также граждан-землепользователей. В сведениях, представленных налоговыми органами по результатам проверки, может содержаться информация о несоответствии правоустанавливающей документации юридического лица выписке из государственного кадастра недвижимости, а также о суммах занижения размеров платежей за землю и фактах подделки документов.

Материалы, полученные в ходе названных проверок, могут содержать информацию о проведенной регистрации заведомо незаконной сделки с земельными участками конкретным должностным лицом (или лицами), работающим (работающими) в органах кадастрового учета; несоответствии записей в кадастровом реестре фактическим размерам, местонахождению земельного участка или его целевому назначению. Информация может содержаться в документах, составленных кадастровым инженером. К материалам обычно прилагаются объяснения свидетелей, владельцев или пользователей земельных участков. По результатам проверок составляются акты, которые впоследствии могут быть поводами к возбуждению уголовных дел.

Другим поводом для возбуждения уголовного дела о регистрации незаконных сделок с землей служит непосредственное обнаружение преступных деяний органами по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и рапорт сотрудника оперативно-разыскного подразделения. К рапорту прилагаются материалы проверки, а в отдельных случаях - результаты ревизий, аудиторских или налоговых проверок, проведенных по инициативе оперативных сотрудников.

При наличии любого из указанных поводов для возбуждения уголовного дела необходимо получить полную информацию об элементах способа преступления, личности преступника, наступивших последствиях.

В зависимости от способа преступления и полученной исходной информации для этих уголовных дел характерны следующие типичные следственные ситуации:

1) факт регистрации заведомо незаконных сделок с земельными участками установлен документально по результатам проведенной документальной проверки соответствующим компетентным органом, подтвержден свидетельскими показаниями лица, совершившего регистрацию земельного участка в органе кадастрового учета, либо лица, установившего документальное несоответствие;

2) преступление, связанное с умышленным искажением сведений государственного кадастра, выявлено в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, для работника кадастрового учета и кадастрового инженера было неожиданным, они не обладают всей информацией о выявленных фактах и негласно проведенной проверке;

3) преступление, связанное с умышленным занижением размеров платежей за землю, выявлено по результатам налоговой проверки путем установления несоответствия реальных размеров земельных участков организации тем, которые оформлены документально для внесения платежей за землю.

При расследовании преступлений, обусловленных незаконным оборотом земель, могут выдвигаться следующие общие типичные версии:

1) осуществлена регистрация заведомо незаконной сделки с землей сотрудником органа кадастрового учета с целью получения денежного вознаграждения;

2) в целях регистрации заведомо незаконной сделки с землей представителем местной администрации изменен вид разрешенного использования земли;

3) регистрация заведомо незаконной сделки с землей осуществлена на основе выданной поддельной кадастровой выписки;

4) в целях искажения сведений кадастрового учета составлены поддельные документы, которые представлены в органы кадастрового учета;

5) в целях искажения сведений кадастрового учета работниками органа кадастрового учета произведена замена части архивных документов по земельным участкам;

6) в целях искажения сведений кадастрового учета работниками органа кадастрового учета изъяты из архива документы по земельным участкам и уничтожены в электронной базе данных.

Частные версии выдвигаются относительно:

1) способа совершения, например вида подделки документов, и сокрытия следов и последствий преступления;

2) наличия соучастников преступления, их личности и способе действий каждого;

3) количества и местонахождения неучтенных земельных участков, их размеров и т.д.;

4) действий, произведенных с целью умышленного занижения размеров платежей за землю.

В этом случае проводимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия будут отличаться.