33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя

Чаще всего поводами к возбуждению уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ являются рапорты об обнаружении признаков преступления, поступающие от участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы. Это могут быть также и сообщения о преступлении, полученные от граждан (например, соседей так называемых резиновых квартир). Кроме того, уголовные дела возбуждаются по результатам проверок работников ФМС России, которые проводят рейды по проверке паспортного режима на стройках, рынках и в прочих местах и передают сообщения в полицию о выявленных ими нарушениях миграционного законодательства.

В содержание деятельности органа дознания на стадии возбуждения уголовного дела входит установление достаточности оснований для возбуждения уголовного дела. В первую очередь действия по проверке должны быть направлены на установление факта незаконности нахождения мигранта на территории РФ, а также фактов организации пребывания незаконных мигрантов, их временного размещения и трудоустройства. Следует иметь в виду, что наличие миграционной карты с отметкой о регистрации либо действующей визы в паспорте иностранного гражданина исключает признаки уголовно наказуемого деяния и отграничивает его от административных правонарушений, предусмотренных гл. 18 КоАП РФ. Поэтому сведения о дате и условиях пересечения границы, фактах постоянного или временного пребывания либо трудоустройства в Российской Федерации нельзя устанавливать со слов мигранта - необходимо их документальное подтверждение.

Чтобы исключить такие случаи уже в ходе предварительной проверки, необходимо сделать запрос в миграционную службу о выдаче лицу миграционной карты с отметкой о регистрации либо о выдаче вида на жительство. Следует также сделать запрос о порядке въезда и пребывания на территории РФ и нарушенных нормах миграционного законодательства. Необходимо получить информацию о покупке мигрантами проездных документов. Обязательным условием возбуждения уголовного дела должно быть наличие в материалах предварительной проверки документов о привлечении конкретного лица, не имеющего отметки о регистрации по месту временного пребывания, к административной ответственности (протокол об административном правонарушении; решение суда, вступившее в законную силу).

Нередко уже на этапе проверки назначается производство предварительных исследований, чтобы установить факт использования незаконным мигрантом поддельных документов.

На первоначальном этапе расследования складываются такие типичные следственные ситуации:

1) задокументирован факт незаконного пересечения государственной границы РФ иностранцем или лицом без гражданства; организатор задержан на месте происшествия.

В этой ситуации проводятся: задержание подозреваемого; осмотр места происшествия с выявлением тайников и пунктов временного пребывания на приграничной территории; допрос свидетелей; допрос подозреваемого и его личный обыск; очные ставки между нелегалом и организатором; назначение судебных экспертиз;

2) имеется постановление об административном правонарушении в отношении конкретного иностранца или лица без гражданства, есть сведения об организаторе, обстановке и способе совершения преступления.

Для такой ситуации наиболее характерны следующие круг и очередность первоначальных следственных действий: допросы незаконных мигрантов; осмотры мест происшествия, в качестве которых могут выступать место временного пребывания, место работы и пр.; задержание подозреваемого; обыски по месту жительства и работы подозреваемого; выемки документов в ФМС России;

3) организатор задержан на месте происшествия. Эта ситуация распадается на две:

а) преступник действовал в одиночку;

б) преступник действовал в составе группы, другие участники не установлены.

В этой ситуации в любом случае на первоначальном этапе расследования обычно проводятся: задержание и допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; очные ставки; обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого.

Для любой из названных ситуаций важным моментом является взаимодействие с оперативными аппаратами, которое осуществляется путем реализации оперативных материалов, содержащих информацию об организации незаконной миграции, а также использования результатов оперативно-разыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу.