Тема 34. Методика розслідування контрабанди

План заняття:

1. Криміналістична характеристика контрабанди.

2. Тактика початкових слідчих дій.

3. Висунення типових версій і планування розслідування.

4. Тактика наступних слідчих дій. Особливості провадження окремих слідчих дій.

5. Попередження контрабанди.

Література до теми:

1. Бахін В.П., Садченко 0.0., Кузьмічов В.С. Потреби слідчої практики. — К., 1993.

2. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. – М.: Экзамен, 2003.

3. Білоус В.Т. Доказування при розслідуванні податкових злочинів. – Ірпінь, 2002.

10. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, Держ. мит. служба України, т. 10, Київ, 1998.

11. Брылев И.И., Брылева О.В. “Отмывание” доходов, полученных незаконным путем: современные реминисценции // Реминисцентный анализ: экономика, политика, право. – Екатеринбург, 1996.

12. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

13. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. — Минск, 1983.

14. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып. 1-4. СПб., 1992, 1993.

15. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985.

16. Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. — М., 1930.

17. “Грязные” деньги и закон: Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сб. материалов. – М.: ИНФРЛ-М., 1995. .

18. Диканова Т.П., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег: Методическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

19. Дудоров О. До проблеми криміналізації відмивання брудних грошей // Економіка, Фінанси. Право. – 1998. – №3.

20. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. — Минск, 1985.

21. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. — Саратов, 1987.

22. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. — М.,1981.

23. Кваліфікація та методика розслідування злочинів у сфері оподаткування: Методичні рекомендації. К.: Академія внутрішніх справ України, 1995.

24. Кисловский Ю. Г. Контрабанда: история и современность. – М.: ИПО “Автор”. 1996.

25. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Конференція з питань відмивання грошей. Страсбург. 28-30 вересня 1992 р.

26. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — X., 1976.

27. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. — X., 1985.

28. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

29. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

30. Криміналістика / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

31. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

32. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.

33. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

34. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

35. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Порубова – Минск: Высш. шк., 1997.

36. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

37. Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

38. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.

39. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

40. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

41. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001.

42. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

43. Криминалистическая тактика / Под ред. В.И Киреева. – М., 1991.

44. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений) / Под ред. Н.М. Балашова. — М., 1993

45. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001.

46. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

47. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

48. Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984.

49. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. — К. 2000.

50. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. — Иваново, 1983.

51. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. — М., 1986.

52. Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984.

53. Макаренко Є.І. Розслідування контрабанди: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС., 2002.

54. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. – К., 1998.

55. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 1973.

56. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. \ Под ред. И.В.Александрова – СПб.: Юрид.центр Пресс, 2002.

57. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений – М., 1975.

58. Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. – Х.: Рубикон, 1997.

59. Постанова №2 Пленуму Верховного Суду України від 26.02.99 р. “Про судову практику в справах про контрабанду”.

60. Постика И.В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур. – Одесса: Одесская гос. юрид. академия, 1998.

61. Проблеми боротьби з контрабандою // Митний брокер. – №11. – 1998. – С. 43-47.

62. Проблеми информационного обеспечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД. – М., 2002.

63. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее исполь­зование в следственной практике. — Волгоград, 1987.

64. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

65. Расследование контрабанды. Руководство для следователей. М.: ИНФРА, 1997.

66. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. докт. юрид. наук. профессора К.Ф. Скворцова. – М.: Юристъ, 1999.

67. Руководство для следователей. – М., 1971.

68. Руководство для следователей. Часть 2. М. “Юрид. лит.”. 1982.

69. Сидоров В.Е. Начальный етап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

70. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов прес­туплений / Под ред. В.К. Лисиченко. — К., 1988.

71. Соловков Ю.П. Боротьба з контрабандою: проблеми, шляхи їх вирішення \\ Митна справа. – 1999. - №1. – С.13.

72. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів. — К., 1997.

73. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. — Одесса, 1997.

74. Тіньова економіка та організована економічна злочинність / Під ред. В.А. Предборського. - К.1999.

75. Чурилов С.Н. Общие положения методики расследования преступлений. — М., 1990.

76. Цветков С. И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. — М., 1990.

77. Шевчук В.М. Типові версії у справах про контрабанду. // Митна справа. № 2. – 1999. – С. 69-76.

78. Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений. — Иркутск, 1980.

79. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. — М., 1985.

Семінарське заняття 36 - 2 години