Тема 32. Методика розслідування посадових злочинів, корупції і хабарництва

1.До групи злочинів у сфері службової діяльності відне­сені :

а)види суспільне небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від фор­ми власності та галузей діяльності службових осіб;

б) та­ємне викрадання чужого майна;

в) дослідження для вирішення питань, що потребу­ють спеціальних знань;

2. Для встановлення кримінального механізму службово­го діяння необхідно з'ясувати:

а) чи не має допитуваний дефектів органів чуттів і психіки, котрі можуть відбитися на характері і повноті сприйняття об'єкта, що впізнається, хто може підтвердити його показання;

б) у результаті яких дій службової особи була заподія­на істотна шкода державним або суспільним інтересам, що охороняються законом, правам і інтересам громадян, ін­тересам суб'єктів економічної діяльності, чи мало місце порушення службовою особою обумо­влених його службовим становищем обов'язків;

в) чи мав місце причинний зв'язок між злочинним діянням службової особи і наслідками, що наступили;

3. Основними способами приховування службових зло­чинів є:

а) фальсифікація обліку і звітності; внесення змін до документів; заміна або виготовлення фіктивних докумен­тів; знищення документів; штатні переміщення; знищення матеріальних слідів злочину тощо;

б) є обстановка, в якій готуються і вчиняються цей злочин;

в) вірної відповіді не має;

4. Ха­барництво розглядається як родове поняття, що охоплює наступні склади злочину:

а) одержання хабара та давання хабара;

б) заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловжи­вання довірою;

в) та­ємне викрадання чужого майна;

5. Посередник у системі хабарництва може:

а) передати службовій особі предмет хабара;

б) представляти злочинні інтереси певної службової особи (нерідко — це колега по службі, близький знайомий);

в) нести інформацію про місце вчинення злочину;

6. При розслідуванні цих злочинів насамперед з'ясовуються:

а) характер службових дій, виконаних хабарником;

б) обставини, що передували передачі хабара;

в) мета і форма зловживання владою або службовим становищем, у чиїх інтересах здійснено це зловживання;

7. Найчастіше мотивами зловживання владою або служ­бовим становищем бувають:

а) корислива або інша особиста заінтересованість, кар'єризм, помилково витлумачені про­фесійні або службові інтереси тощо;

б) законність виконаних службовою особою дій;

в) дії у результаті яких службовій особи була заподія­на істотна шкода державним або суспільним інтересам, що охороняються законом, правам і інтересам громадян, ін­тересам суб'єктів економічної діяльності;

8. Службові злочини так чи інакше пов'язані з:

а) корупційними проявами, їх супроводжують діяння, що вчинюються в різних сферах діяльності, працівниками, що не є служ­бовими особами;

б) з тим, що злочинець для заволодіння майном потерпілого використовує близь­кі, довірчі стосунки з ним;

в) встановленням автора тексту документа, в якому від­сутні ознаки почерку;

9. При розслідуванні зловживань, пов'язаних із пору­шенням технологічного процесу, випуском на товарний ринок або реалізацією недоброякісної продукції, необхідно:

а) провести огляд виробничого обороту, вилучити проби і зразки;

б) з'ясувати чи не має допитуваний дефектів органів чуттів і психіки, котрі можуть відбитися на характері і повноті сприйняття об'єкта, що впізнається, хто може підтвердити його показання;

в) чи мав місце причинний зв'язок між злочинним діянням службової особи і наслідками, що наступили;

10. Службова недбалість -

а) це злочини розглядаються як невиконання або не­належне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподія­ло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи гро­мадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;

б) неналежне виконання службових обов'язків виявля­ється в діях службової особи, хоча і здійснюваних у рам­ках службових обов'язків, але виконаних не відповідно до інтересів служби;

в) такі види суспільне небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від фор­ми власності та галузей діяльності службових осіб.

ЗАВДАННЯ № 11. Укажіть найбільш характерний для хабар­ництва вид слідів - джерело доказів.

1. Показання хабародавача.

2. Предмети - речові докази.

3. Документи.

4. Сліди-відображення.

ЗАВДАННЯ № 12. Вкажіть найбільш поширений предмет хабара.

1. Гроші.

2. Продукти харчування.

3. Промислові товари.

4. Послуги матеріального характеру.

ЗАВДАННЯ № 13. Вкажіть, що із названого не є елементом криміналістичної характеристики хабарництва.

1. Спосіб передачі хабара.

2. Предмет хабара.

3. Місце передачі хабара.

4. Поведінка хабароотримувача на допиті.

ЗАВДАННЯ № 14. Вкажіть найбільш поширене місце даван­ня –одержання хабара.

1. Службове приміщення.

2.Квартира

3. Вулиця.

4. Номер готелю.

ЗАВДАННЯ № 15. У кримінальній справі про розкрадання нафтопродуктів оператор АЗС Мітко дав показання про давання хабарів директору нафтобази Салову за виділення фондів і опікунство (призначення на вигідні місця, покривання проступків). Про давання хабарів за аналогічними мотивами засвідчили ще два оператори АЗС. Яку слідчу дію необхідно провести в першу чергу у зв‘язку з показаннями про давання хабарів?

1. Очну ставку Салова і Мітка.

2. Виїмку документів.

3. Огляд місця передавання хабара.

4. Обшук на робочому місці Салова.

ЗАВДАННЯ № 16. В обласній газеті опубліковано лист колгос­пного бухгалтера Кулагіна, в якому голова колгоспу Барков звинувачується в тому, що добуває запасні частини до агротехніки за хабарі. Яке рішення у зв'язку з публікацією слід прийняти?

1. Порушити кримінальну справу і допитати Кулагіна.

2. Порушити кримінальну справу і допитати Баркова.

3. Порушити кримінальну справу і провести виїмку бухгал­терських документів.

4. Провести дослідчу перевірку.

ЗАВДАННЯ № 17. Слідчому надійшов матеріал про затримання оперативними працівниками зав. відділенням поліклініки Блохіної при одержанні хабара від Семено­вої (офіціантки пивного бару) за фіктивний санітарний огляд. При затриманні у Блохіної вилучено 11 десяти- гривневих купюр і список із 11 прізвищ, а в Семенової - 11 санітарних книжок офіціантів пивбару з відмітками про пройдений огляд. У поясненнях Семенової та Блохіної факт передавання й отримання грошей визна­ний. Порушено кримінальну справу. Яку слідчу дію не­обхідно провести першою в даній ситуації?

1. Допит головного лікаря поліклініки.

2. Огляд санітарних книжок і списку прізвищ.

3. Призначення судово-почеркознавчої експертизи.

4. Допит Блохіної.

ЗАВДАННЯ № 18. Директори чотирьох міських ринків подали письмові заяви у Міністерство внутрішніх справ про те, що вони кожного місяця передавали гроші у вигляді хабара начальнику міського об'єднання ринків Царьову. Яке рішення необхідно прийняти в даній ситуації?

1. Провести дослідчу перевірку заяв.

2. Порушити кримінальну справу і допитати Царьова.

3. Порушити кримінальну справу і накласти арешт на май­но Царьова.

4. Порушити кримінальну справу і допитати свідків.

ЗАВДАННЯ № 19. Слідчому надійшли матеріали про затри­мання оперативними працівниками бухгалтера комбінату громадського харчування Афанасенко під час отримання хабара від зав. шкільною їдальнею Маркової. При затриманні в робочому столі Афанасенко виявлено і вилучено 1 000 гривень (10 купюр по 100 гривень). Номери та серії вилучених купюр співпадають із номерами та серіями купюр, указаних в описі, доданому до заяви Маркової у відділ внутрішніх справ про систематичне вимагання хабарів Афанасенко. Задержання проведено із санкції прокурора. Порушено кримінальну справу. Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації?

1. Допит Афанасенко.

2. Обшук за місцем проживання Афанасенко.

3. Огляд купюр, вилучених при затриманні.

4. Допит Маркової.

ЗАВДАННЯ № 20. Котіна обвинувачували в одержанні у своєму службовому кабінеті хабара від Рюміна за сприяння у придбанні автомобіля, про що у кримінальній справі були докладні показання Рюміна. Котін заперечував не тільки факт отримання грошей, але й відвідання Рюміним його кабінету. Яку слідчу дію необхідно провести для перевірки даної обставини?

1. Пред‘явлення для впізнання.

2. Відтворення обстановки й обставин події.

3. Обшук.

4. Огляд місця події.