- •І. Програма дисципліни «банківське право
- •1.1. Розподіл навчального часу за темами дисципліни
- •1.2. Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Банківське право України: предмет, методи, принципи та джерела
- •Тема 2. Національний банк України як центральний банк та особливий орган державного управління, його правовий статус і компетенція
- •Тема 3. Правові засади створення та діяльності банків, їхніх філій, представництв і об’єднань
- •Тема 4. Правові основи банківського регулювання та банківського нагляду
- •Тема 5. Правове регулювання депозитних операцій банків
- •Тема 6. Правове регулювання кредитних операцій банків
- •Тема 7. Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків
- •Тема 8. Правові засади здійснення банками розрахункових операцій
- •Тема 9. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю
- •Іі. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу «банківське право»
- •Тема 1. Банківське право України: предмет, методи, принципи та джерела
- •1.1 Методичні вказівки до вивчення теми
- •1.2. План семінарського заняття
- •Література
- •1.3 Термінологічний словник
- •1.4 Навчальні завдання Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •1.5. Завдання для перевірки знань
- •Тема 2. Національний банк України як центральний банк та особливий орган державного управління, його правовий статус і компетенція
- •2.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •2.2. План семінарського заняття
- •Література
- •2.3. Термінологічний словник
- •2.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •2.5. Завдання для перевірки знань Питання для самоконтролю
- •Тема 3. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду
- •3.1. Методичні поради до вивчення теми
- •3.2. План семінарського заняття
- •Література
- •3.3. Термінологічний словник
- •3.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •3.5. Завдання для перевірки знань Питання для самоконтролю
- •Тема 4. Правові засади організації та діяльності банків, їхніх філій, представництв і об’єднань
- •4.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •4.2. План семінарського заняття
- •Література
- •4.3 Термінологічний словник
- •4.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •4.5. Завдання для перевірки знань
- •Тема 5. Правове регулювання депозитних операцій банків
- •5.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •5.2. План семінарського заняття
- •Література
- •5.3. Термінологічний словник
- •5.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •5.5. Завдання для перевірки знань Питання для самоконтролю
- •Тема 6. Правове регулювання кредитних операцій банків
- •6.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •6.2. План семінарського заняття
- •Література
- •6.3. Термінологічний словник
- •6.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •6.5. Завдання для перевірки знань
- •Тема 7. Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків
- •7.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •7.2. План семінарського заняття
- •7.3. Термінологічний словник
- •7.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •Правові засади відкриття та використання рахунків
- •7.5. Завдання для перевірки знань Питання для самоконтролю
- •Тема 8. Правові засади здійснення банками розрахункових операцій
- •8.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •8.2. План семінарського заняття
- •8.3. Термінологічний словник
- •8.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •8.5. Завдання для перевірки знань
- •Тема 9. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю
- •9.1. Методичні вказівки до вивчення теми
- •9.2. План семінарського заняття
- •9.3. Термінологічний словник
- •9.4. Навчальні завдання
- •Теми рефератів
- •Питання для дискусій
- •9.5. Завдання для перевірки знань
- •Ііі. Завдання для блоково- модульного контролю
- •Блок (модуль) 2
- •Завдання для самостійних робіт
- •Іv. Критерії оцінювання знань студентів
- •Рекомендована література
Література
Конституція України від 28 06. 1999 р.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (чинний з 01.01.2004 р.)
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (чинний з 01.01.2004 р.)
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 06.02.2003 р.
Закон України «Про господарські товариства» від 10.09.1991 р.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р.
Закон України. «Про Національний банк України» (зі змінами та доповненнями). від 20.05.1999 р.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07 2001 р.
Закон України. «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368.
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківської ліцензії, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275.
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам» від 16.08.2001 р. № 344.
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» від 31.08.2001 р. № 377.
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375.
Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Скороход О. В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. — К., 1999.
Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. — 1997. — № 11.
Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: Либра, 1994.
4.3 Термінологічний словник
Афілійована особа банку — будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.
Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття й ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банківська діяльність — залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття й ведення банків- ських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банківська ліцензія — документ, який видається Національним банком України в порядку й на умовах, визначених законодавством, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність.
Державна реєстрація банку — надання банку статусу юридичної особи відповідно до вимог законодавства.
Державний реєстр банків — реєстр, що ведеться Національним банком України й містить відомості про державну реєстрацію усіх банків.
Істотна участь — пряме або опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами володіння 10 % і більше статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
Капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань.
Капітал підписний — величина капіталу, на яку отримано письмові зобов’язання за підпискою на акції (паї).
Капітал статутний — сплачений та зареєстрований підписний капітал.
Підрозділ банку — структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи та виконує функції, визначені банком.
Представництво банку — територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність.
Філія банку — відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи та здійснює банківську діяльність від імені банку.