Тема 6. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»

Особливості здійснення правопорушень у сфері банківської діяльності. Причини та умови, що сприяють скоєнню протиправних діянь у сфері банківської діяльності. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності, їх взаємозв’язок.

Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Господарсько-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Цивільно-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Адміністративні засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Кримінальна відповідальність за злочини в сфері банківської діяльності України.

Основні поняття: правопорушення у сфері банківської діяльності, склад правопорушення, суб’єкти банківських правопорушень, об’єкт банківського правопорушення, детермінанти банківських правопорушень, легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, правовий захист банківської діяльності.

Рекомендована література:

I. Нормативно-правові акти

• Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

• Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV// Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

• Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV// Голос України. – 2003. – 14 берез. (№ 49) № 49.

• Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

• Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – № 29. – Ст. 238.

• Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001 — 2001 р., № 25, стаття 131.

• Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013 — 2013 р., / № 9-10 /, стор. 474, стаття 88.

II. Основна література

• Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 5. – C. 37-39.

• Коваленко В.В., Дмитров С.О., Єжов А.В.Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Монографія. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 112 с.

• Ващенко Ю.В.Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

III. Додаткова література

• Баганець, ОлексійАктуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законодавства про банки та банківську діяльність / О.Баганець // Вісник прокуратури. – 2009. – № 12. – С. 8-12.

• Адміністративна відповідальність у сфері банківського кредитування // Юридична Україна. – 2007. – № 12. – C. 21-26.

• Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 5. – C. 37-39.

• Швець, Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління / Н. Р. Швець // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 97-104.

• Паламар Л. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування // Право України. – 2006. – № 12. – C. 66-69.

• Васюренко, О. В.Банківські операції: навчальний посібник / О.В.Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

• Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 523 с.

• Крохмалюк Д. Банківська наука й аналіз економічних процесів в Україні // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 1. – C. 36-39.

• Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права // Юридична Україна.- 2007.- № 11.-C. 35-38

• Селезньова О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 4.-C. 27-30.

• Бурбело О.А. Проблемы правового регулирования и контроля рынка финансовых услуг / О.А. Бурбело, С.М. Андросов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – № 2. – С. 12-18.

• Бурбело О.А. Проблемы совершенствования банковского законодательства / О.А. Бурбело, С.М. Андросов // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2003. – № 8. – С.6-13.

• Банківське право України:/ За заг. ред. А. О. Селіванова.– К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.

• Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288с.

• Орлюк О.П.Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 c.

• Орлюк О.П.Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

• Глібко С.Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4. – C.150-157.

• Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р.Расчеты: правоотношения и банковские операции // Финансы и кредит – 2007. – № 9. – C. 43-48.

• Туник Г.М.Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України. –2002. – № 4. – C.119-126.

• Безклубий І.Сутність та ознаки банківського правочину // Юридична Україна. – 2004. – № 4. – C.18-25.

• Безклубий І.Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – C.51-58.

• Демидович М.С.До питання щодо джерел європейського банківського права // Держава і право. – 2006. – № 1. – C. 338-343.

• Карманов Є.Банківський кодекс України - об`єктивна необхідність // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – C.44-46.

• Карманов Є.Банківське право України: Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.

• Крохмалюк Д.Банківська наука й аналіз економічних процесів в Україні // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 1. – C. 36-39.

• Латковська Т.Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С.98-101.

• Селезньова, О. М.Інкорпорація банківського законодавства: теоретичний аналіз і порядок її проведення в Україні / О. М. Селезньова // Держава і право. – 2008. – № 2. – С. 364-370.

• Чубар О.О.Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. –2008. – № 4. – C. 57-68.

• Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608 c.