- •Міністерство внутрішніх справ україни
- •Змістовий модуль № I «Банківське право України. Загальна частина»
- •Змістовний модуль №1 «Банківське право України. Загальна частина»
- •Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика
- •Тема 1.2. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин
- •Тема 2. «Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
- •Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
- •Змістовий модуль № II «Банківське право України. Особлива частина»
- •Тема 3. «Правове регулювання банківського рахунку»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 3.1. Правове регулювання банківського вкладу та банківського рахунку
- •Тема 3.2. Різновиди договорів банківських вкладів (депозитів) та рахунків. Правовий захист вкладників банків
- •Тема 3.3. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
- •Тема 4. «Кредитні операції комерційних банків»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 4.1. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Види банківського кредитування
- •1. Банківський кредит та його класифікація.
- •Тема 5. „ Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій”.
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 5.1. Валютні операції, їх класифікація та суб’єкти. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
- •Тема 5.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями
- •Тема 6. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 6.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
- •Тема 6.2. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
- •Тестові завдання з дисципліни «Банківське право»:
- •5. За спеціалізацію банки в України можуть бути:
- •18. Касові документи мають містити такі обов’язкові реквізити:
- •23. Моментом початку правового захисту прав власника банківської таємниці є:
- •24. Чи забороняється банку надавати інформацію про клієнтів іншого банку:
- •22. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
- •31. Згідно діючого господарського законодавства кредитні відносини здійснюються на підставі:
- •32. Договір застави повинен бути укладений у:
- •33. Предметом застави не можуть бути:
- •34. Згідно договору факторингу:
- •35. Девізна валютна політика нбу, це політика:
- •36. Дисконтна валютна політика нбу, це політика:
- •37. Виберіть найбільш точний зміст валюти України:
- •38. Банківські метали це:
- •Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
IV. Електронні ресурси
Національні електронні ресурси
Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua
Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua
Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua
Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua
Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua
Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua
Національний банк України http://www.bank.gov.ua
Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org
Офіційний портал Асоціація
українськіх банків http://www.aub.com.ua
Міжнародно-правові сайти
Світові банківські організації http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm
Центральні банки країн СНД
і Балтії http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm
Центральні банки інших країн http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm
Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org
Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
Вид заняття: лекція
Мета заняття:
Навчальна: сформувати уявлення про принципи побудови дворівневої банківської системи України. Охарактеризувати взаємовідносини між банками у двох площинах – по вертикалі та по горізонталі. Ознайомити з поняттям та складом банківської системи України.
Розвиваюча: показати взаємозв’язок між Національним банком України та державними, комерційними та кооперативними банками. Ознайомити з правовим становищем та особливостями функціонування банківських об’єднань.
Виховна: сформувати і розвити у курсантів пізнавальний і професійний інтерес до системи побудови банківської системи України.
Форма і методи проведення заняття: Інформаційна лекція
Використання дидактичного матеріалу:
В ході лекції використовується додаткова інформація щодо:
Класифікації банківських установ в Україні.
Видів банківських об’єднань.
Міжпредметні зв’язки: Показати загальний взаємозв’язок банківського та господарського законодавства.
Основні питання:
Банківська система України.
Правовий статус Національного банку України та його функції .
Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків.
Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
Вид заняття: семінар
Мета заняття:
Навчальна: сформувати чітке уявлення щодо структури сучасної банківської системи України.
Розвиваюча: розкрити уявлення курсантів та слухачів щодо окремих складових банківської системи України. Розкрити сутність і взаємозв’язок Національного банку України з іншими складовими банківської системи України.
Виховна: сформувати професійні знання, необхідні для фахівця у сфері протидії кредитно-банківськім злочинам, пробудити інтерес до банківської системи України.
Навчальні питання:
Національний банк України.
Державні банки.
Система комерційних та кооперативних банків.
Місце парабанківськіх установ у банківській системі України.
Питання для самоконтролю та самоперевірки:
Організаційна структура та правова основа діяльності Національного банку України.
Функції Національного банку України.
Розмір ставки рефінансування Національного банку України. Сфера її застосування.
Якій рівень банківської системи займають державні банки.
Чим відрізняються комерційні та кооперативні банки, в чому полягає сутність їх існування?
Різновиди парабанківських установ та їх місце в банківській системі України.
Теми повідомлень та докладів:
Повноваження Національного банку України у сфері кредитно-грошової політики держави.
Сучасний стан та кількісна характеристика банківської системи України.
Повноваження Національного банку України у сфері кредитно-грошової політики держави.
Особливості побудови та складові Європейської банківської системи.
Чи розповсюджується на підприємців, діючих без утворення юридичної особи, положення про обмеження сум при розрахунках готівкою грошовими коштами (граничні суми)?
Питання для самоконтролю та самоперевірки:
Якими нормативно-правовим актами регламентуються розрахункові відносини в Україні?
Види розрахункових відносин.
Правове регулювання готівкових розрахунків.
Розмір та правове регулювання граничної суми готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.
Назвіть форми безготівкових розрахунків.
Які форми безготівкових розрахунків отримали найбільше розповсюдження в сучасній сфері господарської діяльності?
Форми розрахунків за допомогою платіжних доручень.
У чому полягає чекова форма розрахунків?
У чому полягає акредитивна форма розрахунків?
Теми повідомлень та докладів:
Міжбанківські розрахунки.
Безспірне списання коштів з рахунків у банках.
Форми розрахунків, що здійснюються за ініціативою платника.
Форми розрахунків, що здійснюються за ініціативою отримувача.
Сучасні форми перекладів грошових ресурсів.