- •Міністерство внутрішніх справ україни
- •Змістовий модуль № I «Банківське право України. Загальна частина»
- •Змістовний модуль №1 «Банківське право України. Загальна частина»
- •Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика
- •Тема 1.2. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин
- •Тема 2. «Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
- •Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
- •Змістовий модуль № II «Банківське право України. Особлива частина»
- •Тема 3. «Правове регулювання банківського рахунку»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 3.1. Правове регулювання банківського вкладу та банківського рахунку
- •Тема 3.2. Різновиди договорів банківських вкладів (депозитів) та рахунків. Правовий захист вкладників банків
- •Тема 3.3. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
- •Тема 4. «Кредитні операції комерційних банків»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 4.1. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Види банківського кредитування
- •1. Банківський кредит та його класифікація.
- •Тема 5. „ Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій”.
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 5.1. Валютні операції, їх класифікація та суб’єкти. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
- •Тема 5.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями
- •Тема 6. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 6.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
- •Тема 6.2. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
- •Тестові завдання з дисципліни «Банківське право»:
- •5. За спеціалізацію банки в України можуть бути:
- •18. Касові документи мають містити такі обов’язкові реквізити:
- •23. Моментом початку правового захисту прав власника банківської таємниці є:
- •24. Чи забороняється банку надавати інформацію про клієнтів іншого банку:
- •22. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
- •31. Згідно діючого господарського законодавства кредитні відносини здійснюються на підставі:
- •32. Договір застави повинен бути укладений у:
- •33. Предметом застави не можуть бути:
- •34. Згідно договору факторингу:
- •35. Девізна валютна політика нбу, це політика:
- •36. Дисконтна валютна політика нбу, це політика:
- •37. Виберіть найбільш точний зміст валюти України:
- •38. Банківські метали це:
- •Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
18. Касові документи мають містити такі обов’язкові реквізити:
а) дата здійснення операцій;
б) сума касових операцій;
в) зазначення платника та отримувача;
г) строк дії касового документу;
г) варіанти відповідей зазначені в пунктах «а», «б», «в»;
д) варіанти відповідей, зазначені в пунктах «а», «б», «в», «г»
19. З якого моменту комерційний банк має право на залучення вклаів фізичних осіб? Ст. 47
а) з моменту затвердження статуту банківської установи;
б) через місяць з моменту державної реєстрації;
в) з моменту рєстрації;
г) з моменту отримання ліцензії;
д) через місяць з моменту отримання ліцензії;
є) через місяць з моменту створення.
20. Банківська таємниця – це різновід:
а) комерційної таємниці;
б) державної таємниці;
в) службової таємниці;
г) усе вище зазначене;
д) кредитної таємниці;
є) жодної вірної відповіді.
21. До банківської таємниці відноситься:
а) відомості про банківські рахункуи клієнтів;
б) відомості про перше керівництво банку
в) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
г); фінансово-економічний стан клієнтів
д) варіанти відповідей, що зазначені у пунктах «а», «в», «г»
є) варіанти відповідей, що зазначені у пунктах «а», «б», «г».
22. Розкриття банківської таємниці може бути здійснено наступним чином:
а) в межах кримінально-процесуального судочинства;
б) в межах цивільно-процесуального судочинства;
в) в межах кримінально- процесуального та цивільно-процесуального судочинства;
г) адміністративним та судовим (способом?);
д) в межах господарсько-процесуального та кримінально-процесуального судочинства
22. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:
а) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, на письмовий запит передбачених банківським законодавством державних органів;
б) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, на письмовий запит передбачених банківським законодавством правоохоронних органів;
в) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації та на письмову вимогу суду або за рішенням суду;
г) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу третейського суду або за рішенням третейського суду, на письмовий запит передбачених банківським законодавством державних органів виконавчої влади;
е) виключно на підставі письмової вимоги або за рішенням суду
23. Моментом початку правового захисту прав власника банківської таємниці є:
а) момент звернення потенційного клієнту до банку;
б) момент надання потенційним клієнтом власної ідентифікаційної інформацї;
в) момент надання клієнту певної банківської послуги;
г) момент укладення в письмовій формі договору між банком та клієнтом банку;
д) момент укладення в письмовій формі договору про неразголошення банком інформації щодо особистих данних клієнта
24. Чи забороняється банку надавати інформацію про клієнтів іншого банку:
а) забороняється в усіх випадках;
б) дозволяється в усіх випадках;
в) забороняється, за винятком обставин, при яких імена таких клієнтів зазначені у документах, угодах та операціях;
г) дозволяється, за винятком обставин, при яких імена таких клієнтів зазначені у документах, угодах та операціях;
д) жодного вірного варіанту