- •1Призначення та сфера застосування
- •2Нормативні посилання
- •3Терміни та визначення
- •4Відповідальність та повноваження
- •5Загальні положення
- •6.1.2. Вимоги до кодування документів
- •6.1.3. Опис процесу управління внутрішньою документацією
- •6.1.4. Схема реалізації процесу «Управління внутрішньою документацією»:
- •6.2. Особливості управління внутрішніми документами 1-3 рівнів До документів і рівня відносяться:
- •6.3. Управління документацією зовнішнього походження 3-го рівня
- •6.4. Управління документами 4-ого рівня «Записи»
- •6.5. Забезпечення адекватності документації суя
- •6.6. Забезпечення актуалізації документів суя та порядок внесення змін
- •6.7. Управління документацією в структурних підрозділах
- •6.8. Вилучення неактуальних копій та архівування
- •7. Параметри та моніторинг процесу управління документацією та записами
- •Додатки
- •Додаток а. Форма Титульного листа
- •Київський національний торговельно-економічний університет
- •Чернівецький торговельно-економічний інститут
- •Додаток б. Форма листа погодження лист погодження
- •Додаток в. Форма змісту зміст (Приклад)
- •Додаток г. Форма листа реєстрації змін лист реєстрації змін
- •Додаток д. Форма листа ознайомлення лист ознайомлення
- •Д одаток е. Форма верхнього колонтитула
- •Додаток є. Єдиний реєстр документації Єдиний реєстр документації
- •Додаток ж. Форма журналу видачі документації (врахованих копій) Журнал видачі документації (врахованих копій)
- •Додаток и. Форма журналу реєстрації вхідної документації Журналі реєстрації вхідної документації
- •Додаток й. Форма журналу реєстрації вихідної документації Журнал реєстрації вихідної документації
- •Додаток к. Форма листа «Перелік документації структурного підрозділу» Чернівецький торговельно-економічний інститут
- •(Назва структурного підрозділу)
- •План актуалізації документів суя
6.1.3. Опис процесу управління внутрішньою документацією
Мета процесу: забезпечити ефективне управління документацією системи менеджменту якості.
Керівник процесу – помічник директора.
Входи до процесу:
Вхідні документи/ дії |
Постачальники/процеси |
Вказівки керівництва План роботи структурних підрозділів Пропозиції щодо покращення |
Директор, заступники директора Керівники процесів Керівник структурного підрозділу / Всі процеси Інституту
|
Виходи з процесу та їх споживачі:
Виходи з процесу |
Відповідальна особа |
Споживачі/ процеси |
Затверджений та зареєстрований документ СУЯ |
ПВК |
Співробітники Інституту, кого стосується документ; Помічник директора; Канцелярія /
Процеси, які описуються документом |
Реєстр документів СУЯ, що включає назву документу СУЯ, строк його затвердження, строки актуалізації або ануляції |
Помічник директора |
|
Журнал видачі врахованих копій документу СУЯ (Додаток Ж) |
Канцелярія |
|
Електронна база даних, де розміщений актуальний документ СУЯ |
Помічник директора |
Управляючі документи вказані у п.5.2. даної методики процесу.
Ресурси, необхідні для функціонування під процесу:
Ресурси |
Вимоги до ресурсів |
Кадрові ресурси: Директор, заступники директора; ПВК; Керівники СП; Співробітники канцелярії; Співробітники відділу кадрів |
Розробка документації згідно вимог стандарту
|
Інформаційні ресурси: Комп’ютерна інформаційна база |
Доступність |
6.1.4. Схема реалізації процесу «Управління внутрішньою документацією»:
6.2. Особливості управління внутрішніми документами 1-3 рівнів До документів і рівня відносяться:
Настанова з якості (НЯ).
Відповідальність за розробку, затвердження та актуалізацію Політики СУЯ несе ПВК.
Політика з якості входить до складу Настанови з якості (НЯ), а також розміщується на інтернет-сторінці Інституту.
Основним призначенням НЯ є загальний опис СУЯ.
Перегляд (актуалізація) НЯ проводиться 1 раз на рік. Відповідальним за перегляд НЯ є ПВК.
Документи 2-ого рівня
До документів 2-ого рівня належать методики процесів СУЯ Інституту.
Відповідальний розробник документів 2-го рівня проводить їх актуалізацію не рідше одного разу на рік, якщо іншого не передбачено самим документом. Або документи переглядаються за необхідності.
Документи 3-ого рівня
Положення про підрозділи
Відповідальність за організацію розробки, перевірки актуальності, внесення змін, затвердження, зберігання та ознайомлення співробітників Інституту з відповідними положеннями несе відділ кадрів.
Положення про структурні підрозділи розробляються згідно з вимогами Інструкції з діловодства в ЧТЕІ КНТЕУ;
Положення про об’єднання (ради, дорадчі органи, тощо)
До об’єднань належать наступні :
Вчена рада;
Методична рада Інституту, навчально-методичні ради факультетів, навчально-методичні комісії;
Рада студентського самоврядування;
Приймальна комісія;
Кадрова комісія;
Стипендіальні комісії;
Тендерний комітет;
Інститут наставників студентських академічних груп,
Наукове товариство молодих учених та студентів
Вища школа педагогічної майстерності,
Наукові гуртки.
Інші ради, дорадчі органи, тощо.
Положення про об’єднання розробляються згідно з вимогами Інструкції з діловодства в ЧТЕІ КНТЕУ.
Посадові інструкції
Відповідальність за організацію розробки, перевірку актуальності, внесення змін, затвердження, зберігання та ознайомлення співробітників Інституту з відповідними посадовими інструкціями несе начальник відділу кадрів та начальник відповідного підрозділу.
Посадові інструкції готуються відповідно до Інструкції з діловодства в ЧТЕІ КНТЕУ.
Плани
До планів належать наступні документи:
Програма стратегічного розвитку ЧТЕІ КНТЕУ на 2010-2020 рр.
План організаційно-виховної роботи Інституту та структурних підрозділів на навчальний рік;
План науково-дослідної роботи на календарний рік;
Плани засідань вченої ради, методичної ради, директорату, навчально-методичних рад факультетів;
Індивідуальні плани викладачів на навчальний рік;
Навчальні плани;
Індивідуальні навчальні плани студентів.
Порядок управління індивідуальними планами викладачів та вимоги до їх оформлення викладено у «Положенні про індивідуальний план роботи викладача».
Порядок управління індивідуальними планами роботи студентів та вимоги до їх оформлення викладено у «Рекомендаціях щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента» (затверджено наказом Міністерства освіти та науки України від 30.12.2005р. №774), «Положенні про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання».