- •1Призначення та сфера застосування
- •2Нормативні посилання
- •3Терміни та визначення
- •4Відповідальність та повноваження
- •5Загальні положення
- •6.1.2. Вимоги до кодування документів
- •6.1.3. Опис процесу управління внутрішньою документацією
- •6.1.4. Схема реалізації процесу «Управління внутрішньою документацією»:
- •6.2. Особливості управління внутрішніми документами 1-3 рівнів До документів і рівня відносяться:
- •6.3. Управління документацією зовнішнього походження 3-го рівня
- •6.4. Управління документами 4-ого рівня «Записи»
- •6.5. Забезпечення адекватності документації суя
- •6.6. Забезпечення актуалізації документів суя та порядок внесення змін
- •6.7. Управління документацією в структурних підрозділах
- •6.8. Вилучення неактуальних копій та архівування
- •7. Параметри та моніторинг процесу управління документацією та записами
- •Додатки
- •Додаток а. Форма Титульного листа
- •Київський національний торговельно-економічний університет
- •Чернівецький торговельно-економічний інститут
- •Додаток б. Форма листа погодження лист погодження
- •Додаток в. Форма змісту зміст (Приклад)
- •Додаток г. Форма листа реєстрації змін лист реєстрації змін
- •Додаток д. Форма листа ознайомлення лист ознайомлення
- •Д одаток е. Форма верхнього колонтитула
- •Додаток є. Єдиний реєстр документації Єдиний реєстр документації
- •Додаток ж. Форма журналу видачі документації (врахованих копій) Журнал видачі документації (врахованих копій)
- •Додаток и. Форма журналу реєстрації вхідної документації Журналі реєстрації вхідної документації
- •Додаток й. Форма журналу реєстрації вихідної документації Журнал реєстрації вихідної документації
- •Додаток к. Форма листа «Перелік документації структурного підрозділу» Чернівецький торговельно-економічний інститут
- •(Назва структурного підрозділу)
- •План актуалізації документів суя
6.3. Управління документацією зовнішнього походження 3-го рівня
Документація зовнішнього походження може зберігатися як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.
Актуальні версії Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та інші можуть бути отримані з офіційного сайту Верховної Ради або з електронної бази документів «Ліга-Закон».
Актуальні версії зовнішніх нормативних документів щодо ліцензування та акредитації, нормативні документи та накази МОНмолодьспорт України щодо питань організації діяльності ВНЗ можуть бути отримані з офіційного сайту МОНмолодьспорт України або з електронної бази документів «Ліга-Закон».
Актуальні версії Постанов Кабінету Міністрів України щодо вищої освіти можуть бути отримані з офіційного сайту Кабінету Міністрів України або з електронної бази документів «Ліга-Закон».
Оригінали Ліцензій та Додатків до ліцензій Інституту щодо надання освітніх послуг зберігаються у канцелярії.
Оригінали нормативних документів МОНмолодьспорт України щодо організації навчального процесу (державний стандарт освіти): ОПП, ОКХ зберігаються у начальника навчального відділу.
Актуальні версії нормативних документів за підписом директора Інституту зберігаються у канцелярії, копії - у навчальному та навчально-методичному відділах, деканів факультетів, завідувачів кафедр.
Інша інформаційна зовнішня вхідна документація, що надходить до канцелярії реєструється в журналі реєстрації вхідної документації (Додаток И) та передається адресату та виконавцю.
6.4. Управління документами 4-ого рівня «Записи»
До записів належать:
накази, розпорядження, службові записки;
листи;
протоколи (протоколи засідань Вченої та Методичної ради, інших рад та дорадчих органів, засідань кафедр тощо);
акти (акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти внутрішніх аудитів тощо);
записи про кваліфікацію викладачів та співробітників Інституту (сертифікати, свідоцтва, дипломи тощо);
звіти (звіти про роботу підрозділів);
відомості ( заповнені екзаменаційні відомості тощо);
журнали (журнали успішності, відвідуваності тощо);
документи про навчання в Інституті (академічні довідки тощо);
графіки (графіки навчального процесу тощо);
інші види записів, що необхідні для підтвердження досягнутих результатів.
Вимоги до ідентифікації записів.
Вимоги до записів та форми записів надаються в Інструкції з діловодства в Інституті.
Ідентифікація інших записів складається з:
Назви запису (наказ, службова записка, акт, журнал, тощо);
Реєстраційного номеру за місцем реєстрації.
Записи, що призначаються зовнішнім споживачам реєструються в канцелярії в журналі вихідної документації (Додаток Й) та направляються адресатам.
6.5. Забезпечення адекватності документації суя
Перевірка на адекватність забезпечується розглядом та узгодженням документу перед його затвердженням. Лист узгодження є другою сторінкою документу (після титульного листа).
6.6. Забезпечення актуалізації документів суя та порядок внесення змін
Підставою для актуалізації та розробки нових версій документів СУЯ є:
зміни в стратегії, політиці та цілях Інституту;
зміни в процесах СУЯ Інституту;
зміни вимог споживачів;
надання пропозицій щодо вдосконалення документації;
виявлення невідповідностей відповідальними за процеси та/або аудиторами (як внутрішніми, так і зовнішніми),
інші причини.
Ревізія документації СУЯ 1-2 рівнів проводиться відповідальним розробником відповідного документу в плановому порядку щорічно, іншої документації – за необхідністю.
За висновками розгляду відповідальний розробник може прийняти рішення про подовження строку дії документу без змін. В цьому випадку дія документу подовжується автоматично на наступний період.
При внесенні розробником змін в діючий документ, які призводять до зміни структури, змісту, кількості сторінок, видається нова редакція Методики процесу, заповнюється Лист реєстраційних змін, документ затверджується у порядку, аналогічному при створенні документу. Попередня редакція документу вилучається.
При внесенні суттєвих змін в документ СУЯ, що потребують розробки нової редакції документу (нового документу) необхідно:
Розробнику нової редакції документу зареєструвати нову версію (новий документ) в єдиному реєстрі документації СУЯ;
Канцелярії вилучити розповсюджені копії, про що зробити запис в Журналі видачі документації (врахованих копій);
Канцелярії видати нові редакції врахованих копій документів відповідно запису у журналі видачі документації.
Усі зміни вносяться у контрольний екземпляр (оригінал) та у всі враховані копії відповідно журналу розповсюдження.
Відповідальність за заміну документів в електронній базі несе господар процесу, а за оповіщення користувачів – канцелярія Інституту.