- •Раздел I. Теоретические и методические основы криминалистики
- •2. Методы криминалистики
- •3. Система криминалистики
- •Глава 2
- •1. Развитие криминалистических знаний в дореволюционной России
- •2. Развитие науки криминалистики после Октября 1917 г.
- •3. Развитие зарубежной криминалистики
- •Глава 3 теория криминалистической
- •1. Понятие и научные основы
- •2. Объекты криминалистической идентификации
- •3. Виды криминалистической идентификации. Криминалистическая диагностика
- •4. Процесс идентификационного исследования
- •Глава 4
- •1. Виды следственных ситуаций и анализ классификационных разновидностей
- •2. Общее понятие следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование
- •Глава 5
- •1. Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистической версии
- •3. Проверка версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные
- •Глава 6
- •1. Понятие и виды взаимодействия
- •2. Основы взаимодействия органов
- •3. Формы взаимодействия органов
- •4. Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений
- •1. Понятие, система и критерии применения средств криминалистической техники
- •2. Классификация научно-технических средств криминалистики
- •3. Научно-технические средства, применяемые при производстве следственных действий
- •4. Научно-технические средства,
- •5. Применение научно-технических средств для решения иных криминалистических задач
- •Глава 8 криминалистическая фотография
- •1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии
- •2. Криминалистическая оперативная фотография
- •3. Криминалистическая исследовательская фотография
- •4. Криминалистическая видеозапись
- •Глава 9
- •1. Классификация следов, правила их обнаружения и изъятия
- •3. Следы ног
- •4. Следы орудий взлома и инструментов
- •5. Следы транспортных средств
- •6. Прочие следы
- •Глава 10 криминалистическое исследование
- •1. Судебная баллистика и ее значение в следственной практике
- •2. Следы выстрела
- •3. Особенности осмотра оружия, боеприпасов и места происшествия
- •4. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения
- •5. Криминалистическое исследование
- •Глава 11 криминалистическое
- •1. Документы как объекты криминалистического исследования
- •2. Судебное почерковедение, научные основы и задачи
- •3. Система признаков, используемых при криминалистическом исследовании рукописных текстов
- •4. Диагностические и автороведческие исследования
- •5. Подготовка материалов для экспертизы рукописных текстов
- •6. Методика экспертного исследования
- •Глава 12 технико-криминалистическое
- •1. Понятие технико-криминалистического исследования документов. Виды исследования
- •2. Распознание наиболее распространенных способов подделки документов и основные методы исследования
- •3. Установление первоначального содержания текста документа
- •4. Исследование оттисков печатей и штампов
- •5. Исследование машинописных текстов и текстов, отпечатанных на других знакопечатающих аппаратах
- •Глава 13 идентификация личности человека
- •1. Понятие и значение идентификации личности по признакам внешности
- •2. Основные принципы описания внешности по методу «словесного портрета»
- •3. Описание внешности человека
- •4. Использование данных о внешности человека в практике расследования преступлений
- •Глава 14
- •1. Общая характеристика системы уголовной регистрации
- •2. Оперативно-справочные учеты
- •3. Криминалистические учеты
- •4. Розыскные учеты
- •4. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
- •1. Понятие и значение криминалистической тактики
- •2. Понятие и классификация тактических приемов
- •3. Следственные действия, тактические приемы и оперативно-розыскные меры
- •1. Понятие организации
- •2. Принципы планирования расследования
- •3. Этапы процесса планирования и элементы плана расследования
- •4. Техника планирования расследования
- •Глава 17
- •1. Понятие, виды, принципы осмотра и его участники
- •3. Логическая схема осмотра
- •4. Фиксация результатов осмотра
- •1. Понятие, виды и цели
- •2. Подготовка, условия и тактика
- •3. Фиксация результатов
- •4. Оценка результатов
- •Глава 19
- •1. Понятие обыска
- •2. Подготовка к обыску
- •3. Тактические приемы обыска
- •1. Понятие, виды и психологические основы допроса
- •2. Подготовка к допросу
- •3. Тактические приемы допроса (общие положения)
- •4. Тактические особенности допроса свидетелей
- •5. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого
- •6. Фиксация результатов допроса
- •7. Тактические приемы очной ставки
- •1. Понятие и виды предъявления для опознания
- •3. Тактические особенности для опознания людей
- •4. Особенности некоторых видов предъявления для опознания
- •5. Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания
- •1. Сущность проверки и уточнения показаний на месте
- •2. Тактические особенности проверки и уточнения показаний на месте
- •3. Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте
- •1. Использование специальных познаний в проведении экспертиз при расследовании преступлений
- •2. Виды судебных экспертиз
- •3. Система судебно-экспертных учреждений
- •4. Назначение экспертизы
- •5. Проведение экспертизы
- •6. Оценка и использование заключения эксперта
- •1. Понятие, задачи и предмет методики расследования
- •2. Общие принципы построения методики расследования
- •3. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений
- •4. Криминалистическая
- •Глава 25 этапы процесса расследования
- •1. Криминалистические классификации и характеристики убийств
- •2. Первоначальный этап расследования убийств
- •3. Особенности построения версий и планирования расследований
- •4. Расследование убийств на последующих этапах
- •Глава 28 особенности раскрытия и
- •1. Исходная информация об убийствах, совершаемых по найму
- •1 Харитонова и. За что убили Римера? //Хабаровский экспресс. 1998.№23.6—13 июня.
- •2. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых наемными лицами
- •3. Первоначальный этап расследования
- •4. Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий
- •Глава 29 расследование преступлений,
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Первоначальные следственные действия
- •3. Криминалистическая взрывотехника
- •4. Особенности выдвижения следственных версий
- •5. Назначение взрывотехнической экспертизы
- •Глава 30 расследование изнасилований
- •1. Криминалистическая характеристика изнасилований
- •2. Первоначальные следственные действия
- •3. Особенности выдвижения следственных версий и планирования расследования
- •4. Последующий этап расследования
- •Глава 31 расследование корыстных
- •1. Криминалистическая характеристика и классификация экономических преступлений
- •2. Основные способы корыстных преступлений в сфере экономики
- •3. Особенности возбуждения уголовного дела
- •4. Первоначальные следственные действия
- •5. Особенность проведении следственных действий
- •Глава 32 особенности раскрытия
- •Глава 33 расследование взяточничества
- •1. Криминалистическая характеристика взяточничества
- •2. Выдвижение и проверка версий по делам о взяточничестве на первоначальном этапе расследования
- •3. Производство расследования на последующих этапах
- •Глава 34
- •1. Криминалистическая характеристика краж
- •2. Возбуждение уголовного дела
- •3. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж
- •4. Особенности проведения первоначальных следственных действий
- •5. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования
- •Глава 35 расследование грабежей и
- •1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
- •2. Типичные следственные ситуации и построение версий
- •3. Первоначальные следственные действия
- •4. Последующие следственные действия
- •Глава 36 расследование вымогательства
- •1. Криминалистическая характеристика вымогательств
- •2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств
- •3. Тактика первоначальных следственных действий
- •4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 37 особенности расследования
- •1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •2. Выдвижение и проверка следственных версий
- •1. Криминалистическая характеристика преступления
- •2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования
- •3. Производство важных следственных действий
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Типовые ситуации, версии и планирование расследования
- •3. Первоначальные следственные действия
- •4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 40 расследование поджогов и
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступления
- •2. Типичные следственные ситуации, версии и планирования расследования
- •3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •Глава 41 расследование экологических
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •3. Первоначальные и последующие следственные и иные действия
- •1. Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений
- •2. Исследование обстановки
- •3. Особенности расследования
- •Глава 43 расследование преступлений
- •1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними
- •2. Возбуждение уголовного дела и
- •3. Тактика иных следственных действий
- •4. Воспитательно-профилактическая работа
2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования
Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности (более 90%). Это связано с обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений и обусловливающими широкое использование оперативно-розыскных мер при подготовке и проведении первоначальных действий:
а) отсутствие важнейшего источника информации в лице потерпевшего от преступления (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, в органы милиции не обращаются);
б) глубокая конспиративность действий преступников и каналов поступления наркотиков и их сбыта;
в) разграничение ролей, использование тайников, паролей, наем охраны, наличие преступной контрразведки;
г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;
д) сложность выбора момента, места и способа реализации оперативных данных;
е) необходимость работы по выявлению всех хорошо законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей ярко выраженный организованный и межрегиональный (международный) характер.
По основной массе подобных дел возникают сложные (неблагоприятные для раскрытия) криминалистические ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования сам факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации наблюдаются при задержании лиц, у которых изъяты наркотики: при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др.
580
В рассматриваемых ситуациях имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков и в отдельных случаях — о лице, совершившем эти деяния. Однако, как правило, в таких ситуациях появляются новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.
Простая ситуация перерастает в сложную, например, в случаях поступления новой вероятностной и неполной информации о ранее неизвестных эпизодах замаскированной преступной деятельности криминальной группы с межрегиональными связями, а также при установлении источников приобретения наркотика. Отсюда возникают новые задачи у органов расследования, что в условиях недостатка достоверной информации создает разнообразные существенные трудности по делу, ведущие к возникновению сложных ситуаций.
Из сложных ситуаций можно выделить проблемные ситуации (19,4%), характеризующиеся отсутствием или неполнотой фактических данных о каких-то существенных чертах события или о лице, совершившем преступление, и комплексные (смешанные) ситуации (80,6%). Для сложных ситуаций при расследовании дел рассматриваемой категории характерно следующее: если проблемные ситуации носят самостоятельный характер, то конфликтные, как правило, встречаются в сочетании с проблемными, и лишь в редких случаях (около 4%) встречались при отсутствии ситуаций проблемных, в условиях полной доказанности вменяемых преступникам эпизодов противоправной деятельности.
Наиболее часто (по изучаемым уголовным делам) встречались сложные проблемные ситуации, характеризующиеся существенной неполнотой сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии каких-либо сведений о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится решать ряд проблем, связанных с острым недостатком информации.
Встречаются проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких сведений (например, по кражам наркотиков). В данной ситуации сложность заключается не в выявлении преступления, а в его полном раскрытии. Здесь связь между событием преступления, лицом, причастным к его совершению, последствиям и местом происшествия носит неочевидный характер. Их раскрытие немыслимо без тесного взаимодействия всех служб и использования имеющихся сил, средств и методов с самого начала расследования.
Возникают проблемные ситуации, имеющие существенную неполноту сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий. Данная проблема возникает при хищениях наркосредств с химфарм-предприятий, медицинских учреждений организованной группой, с ис-
581
пользованием служебного положения. Здесь обычно известны круг лиц и перечень возможных источников информации. В таких случаях уголовные дела возбуждаются по оперативным материалам. Поэтому следователь и органы дознания еще до возбуждения уголовного дела координируют следственные действия и оперативно-розыскные меры (изучение материалов, совместное планирование и т.п.).
Проблемность ситуации обусловлена недостатком информации о личности преступника и других обстоятельствах, неоднозначностью выводов. План раскрытия зависит от содержания и числа версий, направленности и особенностей их проверки. Здесь весьма эффективен алгоритмический способ расследования. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания, на наш взгляд, должен выглядеть следующим образом:
1) задержание подозреваемого(ых);
2) освидетельствование субъекта(ов) преступления;
3) допрос подозреваемых;
4) обыск по месту жительства и работы подозреваемых (их соучастников) или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для хранения, транспортировки наркотиков и документов, подтверждающих их преступную деятельность;
5) осмотр изъятых предметов и документов;
6) допрос свидетелей;
7) назначение и проведение судебных экспертиз;
8) изучение и использование экспертных заключений в допросе обвиняемого.
В условиях данной ситуации важное значение имеет личное ознакомление следователей и работников дознания с технологическим процессом производства наркосредств, различными документами, знание способов хищения наркосредств, помощь специалистов, экспертов.
Комплексные (смешанные) ситуации возникают обычно в тех случаях, когда проблемность по уголовному делу, обусловленная недостатком информации в отношении виновности подозреваемого (обвиняемого), сочетается с активным противодействием следствию (например, при задержании с поличным при сбыте наркотиков). Интеграция проблемных и конфликтных трудностей и приводит (в различных сочетаниях и соотношениях) к возникновению комплексных (смешанных) ситуаций.
Уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются в основном по оперативно-розыскным материалам, по делам оперативного учета, при проведении оперативно-розыскных операций и комбинаций, предусмотренных ст.6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Здесь, как правило, некоторые субъекты преступления
582
известны, но отсутствуют полнота сведений о них, их сообщниках, данные о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах. Предмет преступной деятельности (наркотики) также точно не установлен, так как нет заключения экспертизы. В момент сбыта задерживается обычно лицо, приобретающее наркотики, а в ряде случаев устанавливаются и очевидцы состоявшейся сделки. Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан по-дозреваемый(ые), у которого(ых) изъяты наркотики, однако с самого начала расследования создается обстановка неопределенности, неясности его (их) намерений и планов. Отмечается противодействие со стороны задержанного(ых) в установлении истины, в связи с чем возникают дополнительные трудности. Происходит столкновение противоположных интересов сторон, поэтому могут возникнуть конфликты при обыске, осмотре, допросе. Главную сложность комплексной ситуации составляет сочетание проблемности и конфликтности.
В комбинированной проблемно-конфликтной ситуации (например, при задержании за незаконное изготовление или сбыт наркотиков) предлагается следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:
1) осмотр места задержания;
2) личный обыск задержанного(ых) и осмотр находящихся у него (них) предметов и вещей;
3) обыск по месту возможного хранения, изготовления наркотиков;
4) осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспособлений для изготовления и потребления наркосредств;
5) освидетельствование и допрос подозреваемого(ых). Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее. Разумеется,
предложенный алгоритм носит достаточно гибкий характер и может быть скорректирован в зависимости от изменения конкретной ситуации.
При задержании с поличным, когда наркотики находятся у преступника, необходимо использовать это обстоятельство для своевременного получения процессуального доказательства. При этом взаимодействие следователя и оперативных работников начинается с момента установления причастности конкретного лица (в том числе наркомана) к совершенному преступлению (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжается до окончания предварительного расследования.
Важную роль играет использование оперативно-розыскных мер для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых в целях установления источников и мест сокрытия наркосредств; для проверки наличия у лица, выявленного в ходе следст-
583
вия, предметов и документов, могущих являться доказательством по делу, в целях выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе следствия ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых также возникает необходимость дальнейшего осуществления оперативно-розыскных мер. В этих случаях взаимодействие осуществляется в форме выполнения органом дознания поручений следователя о производстве оперативно-розыскных мер для выяснения возникших вопросов.
Как свидетельствует анализ уголовных дел, связанных с наркобизнесом, типичными недостатками расследования, особенно на первоначальном этапе, являются:
1) осуществление задержаний подозреваемых, обысков, допросов и других следственных действий оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех путей и способов получения доказательств;
2) необоснованное подчинение следственных действий одной цели — изъятию наркосредств без принятия соответствующих мер к доказыванию факта их принадлежности подозреваемым и к получению таких доказательств из других источников;
3) неумелое процессуальное закрепление данных, полученных при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мер.
Разновидностью сложных ситуаций являются и организационно-неупорядоченные ситуации. Чаще всего они возникают в ходе противодействия расследованию или наряду с трудностями проблемного характера. Их возникновение порой связано не только с некомпетентными действиями следователя или недостатком времени на расследование преступления, но и с неправильными действиями со стороны руководителей.
В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать: 1) при доступе к уголовному делу адвоката; 2) при ознакомлении с делом обвиняемого; 3) в ходе проведения следственных действий (например, при очной ставке, допросе).
Специфика дел в сфере наркобизнеса приводит иногда к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркобизнесе, обусловливают необходимость проведения оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).
584
Построение и проверка версий являются основным методом разрешения проблемных и комплексных ситуаций и определяют не только направление расследования, но и делают его целеустремленным, во многом обеспечивающим быстрое и полное раскрытие преступления.
Для того чтобы работники правоохранительных органов могли сделать логически правильные выводы, выдвигаемые версии должны быть фактически обоснованными, обязательно реально проверяемыми и четко сформулированными.
Анализ уголовных дел, связанных с наркобизнесом, показывает, что первичную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов получают в основном при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства и работы.
Первоначально собранный доказательственный материал (протокол задержания с поличным, результаты обыска) указывает только на факт обнаружения наркотика у конкретного лица (лиц). Поэтому необходимо при выдвижении версий шире использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах встречи, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при хищении, сбыте, транспортировке, контрабанде и др.).
Анализ полученных данных позволяет прийти к реальным предположениям о событии и формированию на их основе версий, при построении которых большое значение имеет опыт расследования данной категории дел. Эти версии используются в целях объяснения событий при минимальных исходных данных, что необходимо для выбора направления в начале расследования. При этом надо учитывать, что в зависимости от следственных ситуаций сведения о происшедшем событии в большинстве случаев допускают несколько типичных вероятных объяснений, поэтому собирание новых данных в начале расследования, в том числе и из оперативных источников, приобретает решающую роль.
Применительно к хищениям наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек наиболее часто версии выдвигаются по следующим вопросам и обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ, время и система совершения хищений; количество похищенных наркотиков и место их укрытия; каналы и пути сбыта наркотиков; наличие преступных формирований при хищении; обстоятельства, способствовавшие хищению; цель хищения.
При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, версии могут выдвигаться: об источнике, каналах и системе сбыта наркотиков, его перевозке (контрабанде); о личности сбытчиков; о связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа); об условиях, способствовавших хищению, и т.д.
585
В комплексной ситуации, где лицо, как правило, известно, но на той или иной стадии характер события полностью не ясен, факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы не полностью, может выдвигаться группа наиболее типичных общих версий. Рассмотрим те из них, необходимость выдвижения которых подтверждается практикой и предложенной нами схемой организованной преступной группы.
1. При задержании в момент перевозки (транспортировке) наркотиков:
а) задержанный - - член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (систематическому расхищению, заготовлению, скупке и сбыту);
б) задержанный -- перевозчик, выполняющий отдельные задания по указанию организатора, посредника, скупщика или другого лица, члена преступной группы.
2. При задержании в момент обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):
а) задержанный приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;
б) задержанный — член преступной группы, является перекупщиком, производителем, заготовителем, расхитителем, посредником — распространяет и хранит наркотики.
3. При задержании в момент сбыта наркотиков:
а) продавец — расхититель, изготовитель наркотика; скупщик наркотика в местах его произрастания, изготовления (расхищения) или у оптового сбытчика; посредник в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчик наркотика оптом для дальнейшей реализации; имеет соучастника в лице скупщика и перевозчика для доставки товара;
б) покупатель - - скупщик наркотика оптом и сбывающий его в притонах и других местах большими или маленькими партиями; содержатель притона для потребления наркотика;
в) продавец и покупатель — члены одной или разных преступных групп, совершающие сделки систематически; находятся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знают, действуют через посредника.
Если задержанию подозреваемого и обнаружению у него наркотиков предшествовало проведение оперативно-розыскных мер и личность установлена, то, как правило, известны и другие обстоятельства совершения им преступных действий. Это способствует выдвижению наиболее вероятных версий.
586
В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков построение версий усложняется, так как исходной точкой расследования является обнаружение наркотика. Например, при изъятии у задержанного опия-сырца, который заготавливается в определенных регионах и в лечебных учреждениях отсутствует, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырье похищено в ходе переработки на химфармзаводе (тем более, если оно обнаружено у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; скуплено похищенное или собранное сырье перевозится от скупщика к сбытчику; переправляется контрабандным путем.
Если изъят наркотик у лиц, прибывших из других регионов страны в место его переработки или изготовления, то возникает версия о скупке. При обнаружении гашиша выдвигаются версии о его приобретении у изготовителя из собранной им лично или его сообщником дикорастущей конопли. При изъятии наркосредств, которые в нашей стране не произрастают, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.
В случае изъятия лекарственных наркопрепаратов следует учитывать их формы (таблетки, порошки, растворы), которые могут указывать на их хищение с химфармпредприятий или из медицинских учреждений. Выдвигаются также версии о краже, грабеже, разбойном нападении, вымогательстве, мошенничестве у частных лиц или в результате совершения других преступлений.
Если изъяты поддельные медицинские рецепты, то выдвигается версия о том, что подозреваемый связан с медицинскими работниками.
При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств выдвигаются версии с учетом последствий их нарушения: причиной нарушения является слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение с целью создания излишков для последующего хищения. При планировании расследования следует выдвигать версии о причинах и условиях, способствовавших незаконным операциям с наркотиками.
В условиях проблемной ситуации, когда, например, факт кражи (грабежа, разбоя) наркосредств из медицинского учреждения очевиден, но преступник неизвестен, версии в зависимости от имеющейся информации будут выдвинуты в отношении лиц, ранее судимых за преступления, связанные с наркотиками, в том числе наркоманов. Если на месте кражи обнаружены упаковки от наркотиков, следы их потребления, необходимо учитывать предмет посягательства (опийная группа, гашишная и т.д.), которые по-разному действуют на организм. Оставленные на месте преступления следы или вещественные доказательства позволяют выдвинуть наиболее перспективные версии и сделать вывод о профессии или физических недостатках подозреваемого.
587
Путем анализа события преступления и личности преступника, являющихся важными элементами предмета доказывания, можно получить информацию и о других обстоятельствах дела.
Прове_рка выдвинутых версий о причастности лица к преступлению осуществляется в зависимости от ситуаций, перечисленных ранее, путем проведения продуманной системы следственных действий.
Важная роль в этом отводится вещественным доказательствам, обнаруженным при задержании, обыске, осмотре. Следует планировать проведение следственных действий и оперативно-розыскных мер для установления каналов поступления и способов его приобретения, выявления всех соучастников и основных членов организованной преступной группы, особенно с межрегиональными (международными) связями.
Процесс анализа и планирования — динамичный процесс, зависящий от непрерывного поступления информации, установления новых обстоятельств, вследствие чего возникают другие версии, дополняется план расследования. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет свои особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос задержанного(ых) с наркотиками без проведения обыска по месту жительства или работы может привести к утрате вещественных доказательств, так как их могут уничтожить сообщники.
При планировании неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер должен учитываться план оперативно-розыскных мероприятий органов дознания. Руководящая роль в составлении плана должна принадлежать следователю, при этом важно не допускать дублирования в работе каждого из участников расследования преступления.
В согласованных планах определяются направления оперативно-розыскных мер без расшифровки источников оперативной информации. Следователь совместно с оперативным работником формулирует задачи и определяет общие условия их решения оперативными средствами. В плане, в частности, должны быть указаны конкретные исполнители тех или иных мероприятий, их помощники; определенные сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов); порядок действий при доставлении задержанных, их личном обыске, освидетельствовании и допросе; использование розыскных собак (разработка алгоритма действий).
588
Следователь и органы дознания должны совместно всесторонне рассматривать и оценивать оперативную информацию, обеспечивать объективную ее проверку, анализ и реализацию в процессе возбуждения и расследования дела, нести ответственность за неразглашение источников и способов ее получения.
Поступающие от органов дознания оперативные данные помогают вносить коррективы в план расследования, определять тактику проведения наиболее сложных следственных действий. Эти данные позволяют ориентироваться в поисках необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.
Основная цель планирования расследования состоит в установлении методов, способов, места и времени совершения преступных действий, каналов поступления, сбыта и реализации наркотиков, выяснении и установлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере наркобизнеса планирование и решение задач по их раскрытию может быть различным. Так, особенность расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений, химфармпредприятий (ст.229 УК), незаконного их изготовления, приобретения и сбыта (ч.1—4 ст.228 УК) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным работникам примерно известно лицо или лица, причастные к совершению преступления, однако обстоятельства преступления ясны далеко не полностью, поэтому наибольшие трудности, как правило, представляют обнаружение или выявление факта преступного события или его признаков.
Выявление данных преступлений возможно в основном только в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мер, проводимых оперативными аппаратами. Следователь же, взаимодействуя с органами дознания, может учитывать оперативные данные при производстве следственных действий.
Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства вверены в связи с их служебным положением или под охрану, имеет определенную специфику. Такие преступления очень трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объясняется тщательной маскировкой преступниками своих действий. При выявлении нарушений правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркосредств (ч.5 ст.228 УК) необходимо выяснить, нет ли здесь замаскированных хищений и не являются ли они результатом преступной деятельности лиц, передававших или сбывавших наркотики преступнику.
589
Важную роль играет здесь оперативная разработка, например сбытчика (сбытчиков) наркотиков, которая должна осуществляться с соблюдением правил конспирации в целях недопущения утечки информации. Основное планирование этой работы состоит в выявлении характера связей сбытчика с оптовыми поставщиками наркотиков: является ли сбытчик членом наркомафии и в какой степени он осведомлен о структуре и составе криминального объединения или же он является простым торговцем, приобретающим у поставщиков наркотики и перепродающим их наркоманам. И в том, и в другом случаях необходимо планировать проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и связей сбытчика.
Разумеется, при первом варианте: сбытчик — член наркомафиозного объединения, проведенные мероприятия позволят получить важный, хотя и далеко не полный материал о некоторых структурных звеньях группы с тем, чтобы более эффективно продолжить оперативную разработку. При втором варианте (в силу неустойчивых случайных и латентных отношений) цепочка преступных связей может оборваться. Однако при высокопрофессиональном проведении запланированных оперативных мероприятий вполне возможен «выход» на оптовых поставщиков наркосредств и их дальнейшая негласная разработка.