4.3.2. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о преступлениях против собственности

Рассмотренные особенности криминалистической характеристики преступлений против собственности обусловливают следующий перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и установлению, при осуществлении уголовного преследования по делам о преступлениях против собственности.

1. Кто является потерпевшим: фамилия, имя, отчество, место жительства, род занятий, материальное положение (источник и уровень доходов, каким имуществом владеет, где имущество находится). Информация о материальном положении потерпевшего необходима для обоснования того, что ущерб, причиненный преступлением, был для него существенным, а также для обоснования возможности владения имуществом, которое стало предметом преступного посягательства и т.п.

Каковы телосложение, иные физические данные потерпевшего, каковы психологические особенности личности (склонность к подчинению, повышенная внушаемость, доверчивость неуверенность в себе, и т.п.) – для случаев совершения преступления с применением насилия, как физического, так и психического.

Если причинен вред организации, то каковы ее организационно-правовая форма, точное наименование, местонахождение (юридический и фактический адреса), состав собственников, руководителей организации. Кому, какому материально-ответственному или иному лицу было вверено имущество, ставшее предметом преступления.

2. Какие документы подтверждают факт собственности. Если имущество было изъято не у собственника, а у пользователя или иного лица, которому было передано имущество, ставшее предметом посягательства, то на каком основании произошла передача, какие документы подтверждают данный факт.

3. Имеются ли у потерпевшего или лица, у которого имущество находилось перед изъятием, долговые обязательства, на которые ссылались или могут сослаться подсудимые для обоснования законности (частичной законности) своей деятельности по изъятию имущества. Какие отношения связывают их с подсудимыми.

4. Кому причинен ущерб: только собственнику имущества; также пользователю (хранителю) имущества; иным лицам (имущество которых, например, было повреждено при осуществлении доступа к предмету посягательства).

5. Какое имущество было изъято, уничтожено либо повреждено. Если имущество было повреждено или уничтожено, то было ли это основной целью преступников или повреждение / уничтожение произошло в процессе совершения действий, обеспечивших доступ к изымаемому имуществу.

6. Что явилось предметом посягательства виновных: деньги (наличные, безналичные), ценные бумаги, валютные ценности, товаро-материальные ценности, сырье, недвижимость, носители информации-объектов интеллектуальной собственности. Каковы родовые и индивидуальные характеристики предметов преступления. Каково их количество, стоимость каждого предмета и общая стоимость ущерба, причиненного изъятием (повреждением, уничтожением) имущества. Что подтверждает установленную стоимость. Какую ценность представляют похищенные предметы: историческую, научную, художественную или культурную. Чем обусловлена особая ценность предмета преступного посягательства, чем это подтверждается.

7. Если происходило перечисление безналичных денег, то с какого счета и на какой, кому принадлежат указанные счета, в каких банковских учреждениях находятся, кто давал поручение о списании денег со счета, когда фактически деньги были перечислены, когда и при каких условиях виновные получили возможность воспользоваться указанными средствами.

8. Каков размер причиненного вреда имущественного характера: не является ли он крупным, особо крупным.

9. Если при совершении преступления был причинен вред здоровью, то какова степень тяжести вреда здоровью, каковы количество, локализация и характер причиненных повреждений, давность и механизм их образования. Какие затраты были произведены на лечение, какими документами подтверждается размер затрат.

10. Какое именно преступление против собственности было совершено.

11. Какие действия были совершены виновными для подготовки к изъятию (уничтожению, повреждению) имущества.

12. Какие действия были совершены для обеспечения доступа к предмету преступного посягательства. Было ли это связано с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Являлось ли помещение, в которое проникли, жилищем. Чем это подтверждается, какими документами. Кому принадлежало данное помещение, кто им пользовался, на каком основании, какими документами это подтверждается.

13. Были ли высказаны требования и/или угрозы для обеспечения доступа к предмету преступного посягательства. Если были высказаны требования, то, каково их содержание: требования передачи чужого имущества, права на имущество или совершение иных действий имущественного характера. Требовали ли виновные передачи того имущества или прав на то имущество, которое стало предметом преступного посягательства. Если требовали передачи другого имущества (прав на другое имущество), то какое именно имущество требовали передать виновные, в каком количестве, каков размер этого имущества, какова его стоимость.

Если были высказаны требования совершения действий имущественного характера, то совершения, каких действий требовали виновные. Были ли эти действия фактически совершены, каково их содержание. Какие документы подтверждают факт передачи имущества, прав на имущество, совершения действий имущественного характера.

Если высказывались угрозы, то каков был их характер: угрожали ли виновные применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, распространением позорящих или иных сведений. Распространением сведений, о ком именно угрожали виновные: о самом потерпевшем или его близких. Чем обусловлено то, что эти лица могут быть отнесены к числу близких для потерпевшего лиц. Каково содержание сведений, распространением которых угрожали виновные.

В случае угрозы распространением иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, то каким именно правам или законным интересам может быть причинен вред, чем обусловлена существенность вреда.

14. Какие действия образуют способ совершения преступления. Какие действия обеспечили изъятие предмета. Происходило ли изъятие тайно или открыто. Были ли изъятие соединено с насилием. Не передал ли виновным предметы преступного посягательства (права на них) сам потерпевший (лицо, в чьем пользовании или ведении, они находились). Была ли такая передача произведена в результате обмана или злоупотребления доверием. Как именно был совершен обман, в чем заключалось злоупотребление доверием. Если передачу осуществлял сам потерпевший, то передал ли он то имущество (права на то имущество), которое требовали виновные или другое имущество (право на другое имущество).

Не совершалось ли уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва, или иным общеопасным способом.

15. Если изъятие сопровождалось насилием, то было ли оно опасно для жизни или здоровья. Чем обусловлена такая опасность, чем она подтверждается.

16. Какие действия помимо тех, которые обеспечивали доступ, изъятие, повреждение или уничтожение имущества совершили виновные на месте происшествия.

17. Какие действия были совершены виновными после изъятия (повреждения, уничтожения) имущества. Каким образом каждый из виновных воспользовался результатом преступления. Какие действия были совершены для сокрытия недостачи.

18. Когда осуществлялись планирование и подготовка к совершению преступления против собственности.

19. Когда совершены каждое из действий, обеспечивших доступ к имуществу, создание источников хищения, изъятие или повреждение/уничтожение имущества: конкретный день (день, месяц, год, время суток, было ли время рабочим или временем отдыха и т.п.) или период времени. Когда были высказаны требования и/или угрозы.

20. Где совершены каждое из действий, обеспечивающих доступ, изъятие, распоряжение имуществом или правами имущественного характера, в том числе, высказаны угрозы и/или требования.

Каким путем совершено проникновение в помещение (хранилище), где находилось имущество. Что собой представляет место нахождения предмета посягательства: здание, сооружение, хранилище. Не происходило ли изъятие из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Какими средствами охраны и защиты оборудован объект. Какими путями (маршрутами) виновные перемещались по месту совершения преступления.

Где происходило составление документов или внесение в них изменений, обеспечивающих доступ к имуществу, изъятие предмета посягательства и т.п.

21. Какие орудия и инструменты использовал виновный для проникновения на объект, передачи требований/угроз, обеспечения доступа к предмету посягательства, его изъятия, уничтожения или повреждения. Использовалось ли оружие (какое именно: огнестрельное, холодное, ВУ,ВВ); бытовые инструменты; специально изготовленные для совершения преступления предметы или инструменты.

22. Как долго каждый из виновных находился на месте происшествия, чем это обусловлено.

23. Когда каждый из виновных покинул место совершения преступления против собственности, каким путем: пешком или с использованием транспортного средства (общественного личного и т.п.).

24. Какие следы были оставлены в результате совершения преступления против собственности, какими именно действиями, кого из виновных они были оставлены.

25. Что исчезло и что появилось в том месте, где было совершено преступление против собственности. Если виновные не взяли (не уничтожили или не повредили) какое-то имущество, то почему.

26. Каковы были мотивы и цели совершения преступления, участия каждого из виновных в совершении тех или иных действий. Если кто-то из виновных участвовал не во всех действиях, то, чем это было обусловлено.

27. Кто совершил преступление против собственности: фамилия, имя, отчество, иные анкетные данные. Каково было материальное положение каждого из виновных: источники и уровень доходов, принадлежащее каждому имущество и т.п., наличие долговых обязательств. Имеется ли судимость: когда и за совершение какого преступления была получена.

Каково состояние здоровья каждого из виновных: физического и психического. Если применял физическое насилие, то каковы его физические данные: рост, вес и т.п.

Каково служебное положение каждого из виновных. Какие функции выполнял каждый из виновных, какими полномочиями располагал. Было ли похищенное имущество вверено кому-либо из виновных.

Какие отношения были между виновным и потерпевшим до совершения преступления. Имелись ли между ними гражданско-правовые отношения. Если да, то каков характер этих отношений, содержание, каковы взаимные обязательства и т.п.

Сколько человек участвовало в совершении преступлении. Была ли группа организованной. Как распределены роли в группе, какова роль каждого виновного в группе.

Имеются ли обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния хотя бы одного из виновных.

Имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Какие причины и условия способствовали совершению преступления против собственности.

В том случае, когда в совершении преступления участвовало несколько человек, и имели место несколько эпизодов преступной деятельности, указанные обстоятельства должны быть исследованы и установлены в отношении каждого из виновных лиц и по каждому из эпизодов преступной деятельности в отдельности.

Часто преступные группы особенно организованные совершают не только преступления против собственности, но и преступления против личности и другие. В таких случаях в дополнение к указанным обстоятельствам подлежат также исследованию и установлению обстоятельства совершения этих преступлений.