Тема 5.4. Ввоз и вывоз в/из Российской Федерации валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг

Основная цель семинарского занятия – рассмотреть правила ввоза и вывоза валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

1. Порядок ввоза валютных ценностей в Российской Федерации.

2. Порядок вывоза валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг из Российской Федерации.

В целях подготовки к семинарскому занятию студент должен подготовить ответы на следующие контрольные вопросы:

1. Нормами какого законодательства регламентируется порядок ввоза и вывоза валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг?

2. Идентичны ли правила ввоза валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на территорию Российской Федерации?

3. Идентичны ли правила вывоза валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг из Российской Федерации?

Нормативные правовые акты:

1. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. Ст.4859.

2. О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза: Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 // СЗ РФ. 2012. №36. Ст.4867 (Договор).

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ // СЗ РФ. 2010. №48. Ст.6252.

4. О вывозе монет физическими лицами: Письмо ФТС РФ от 23.12.2010 № 01-11/62744 // СПС «Консультант Плюс».

Рекомендуемая литература:

1. См. перечень основной литературы ко всем темам.

2. Сорокин К.Г. Особенности имплементации Рекомендации ФАТФ 32 – «Курьеры наличных» - в рамках таможенного союза ЕврАзЭС // Таможенное дело 2013. №1.

Тема 6.1.1. Правовой статус цб рф как органа валютного контроля

Основная цель семинарского занятия – рассмотреть элементы правового статуса Центрального банка России как органа валютного контроля.

1. Центральный банк России как орган валютного контроля за кредитными организациями.

2. Права Центрального банка России как органа валютного контроля.

3. Обязанности Центрального банка России как органа валютного контроля.

В целях подготовки к семинарскому занятию студент должен подготовить ответы на следующие контрольные вопросы:

1. В каких формах Центральный банк России осуществляет валютный контроль за кредитными организациями?

2. Как вы думаете, почему полномочиями по осуществлению валютного контроля за кредитными организациями не наделены уполномоченные федеральные органы исполнительной власти?

Нормативные правовые акты:

1. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. Ст.4859.

2. Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями: Инструкция Банка России от 15.07.2005 №124-И // Вестник Банка России. 2005. №44.

3. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации: Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И // Вестник Банка России. 2003. №67.

4. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У // Вестник Банка России. 2009. №75.

Рекомендуемая литература:

1. См. перечень основной литературы ко всем темам.

2. Замотаева Т.Б. Правовой статус Центрального Банка России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. №2.

3. Коновалова М.И. Основы правового положения Центральных банков России и Германии // Финансовое право. 2012. №5.